Кримінальне провадження № 566/191/26
№ провадження 1-кс/566/89/26
01 квітня 2026 року селище Млинів Рівненської області
Слідча суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026181160000041 від 10 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідча слідчого відділення ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026181160000041 від 10 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернулася до суду з клопотанням, у якому просить надати визначеним особам дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Клопотання погоджено прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовується тим, що до ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області 09.02.2026 року надійшла заява ОСОБА_5 , 2003 р.н., жительки АДРЕСА_2 про те, що вона просить встановити та притягнути до відповідальності невідому особу, яка 06.02.2026 року в період з 22:50 год. по 23:00 год., зловживаючи її довірою після того як вона перейшла за посиланням у додатку "Телеграм" отримавши доступ у додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " створивши кредитну картку № НОМЕР_2 та здійснивши переказ заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 49801 грн. В подальшому з вказаного банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілої ОСОБА_5 були здійснені наступні Р2Р онлайн перекази коштів на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: 06.02.2026 о 22:55:28 на суму 16101,76 грн. 06.02.2026 о 22:59:22 на суму 26453,26 грн. та 06.02.2026 о 23:03:17 на суму 7246,05 грн. Під час додаткового опрацювання інформації із даного сервісу було встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено наступні грошові перекази, а саме: 06.02.2026 о 23:05:03 здійснено P2P онлайн переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 6800,00 грн., а також 06.02.2026 о 23:06:00 на суму 710,00 грн. На даний час у кримінальному провадженні виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, що стосується банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , оскільки вона сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення. Зазначені відомості можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, тому підлягають вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження.
Слідча слідчого відділення ОСОБА_3 звернулася до суду із заявою, у якій просила розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Слідча суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до таких висновків.
Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи, що слідчою у клопотанні доведено, що вказана інформація може знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становить охоронювану законом таємницю та може бути використана як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідча суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 164, 166 КПК України, -
Клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника - начальнику слідчого відділення відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчій слідчого відділення відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_9 або уповноваженим за письмовим дорученням особам: начальнику СКП відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:
-анкетні дані особи, на яку зареєстрований банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 та договору про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;
-інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 04.02.2026 по 07.02.2026 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.П., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалася транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра;
-інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;
-фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового банківського рахунку № НОМЕР_4 у період з 04.02.2026 по 07.02.2026;
-надати виписку по картковому рахунку № НОМЕР_4 ;
-ІР-адреси логування в обліковий запис акаунта банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 04.02.2026 по 07.02.2026 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківського рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк).
Дозволити вилучення копій зазначених вище документів.
Встановити строк дії ухвали 2 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1