справа № 563/513/26
провадження № 1-кс/563/66/26
01 квітня 2026 року м. Корець
Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Корець клопотання слідчого ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування за за №12026181140000042 від 26.03.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
встановив:
До суду надійшло клопотання слідчого ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування за №12026181140000042 від 26.03.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що 26.03.2026 о 16:45 год. надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 21.03.2026 в період часу 20.00 по 22.00 год невідома особа під час телефонної розмови представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом забезпечення збереження коштів заявниці, шляхом зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами з банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у сумі 28087,05 гривень, які було перераховано на "Facebook", AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у сумі 56000 грн. без врахування комісії у сумі 2744 грн., які було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та з рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 у сумі 29000 грн.. які було перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 , що емітована ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , з якої 23.03.2026 було здійснено три перерахування грошових коштів, а саме о 20:50 год. сумою 25000 грн. без урахування комісії 1225 грн., о 20:51 год. сумою 25000 грн. без урахування комісії 1225 грн. та о 20:52 год. сумою 6000 грн. без врахування комісії 294 грн. на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3
Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібного для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Дані документи (відомості) перебувають в головному офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з"явився, але подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує повністю та просить суд їх задоволити.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно за допомогою електронної пошти.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення у відповідності до вимог Кримінально-процесуального законодавства України.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Судом встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026181140000042 від 26.03.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, так як без нього не є можливим досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме начальнику СВ ВИ № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , до документів (відомостей), щодо отримувача грошових коштів, які було перераховано з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 23.03.2026 було здійснено три перерахування грошових коштів, а саме о 20:50 год. сумою 25000 грн. без урахування комісії 1225 грн., о 20:51 год. сумою 25000 грн. без урахування комісії 1225 грн. та о 20:52 год. сумою 6000 грн. без врахування комісії 294 грн. з наданням копій особової справи, а також відомості про час та місце перерахунку коштів на даний рахунок та їх рух по даному рахунку, а саме часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису), номер фінансового телефону прив'язаний до банківської картки, IP адреси мобільних пристроїв та іншої комп'ютерної техніки, за допомогою яких здійснювалися операцій по перерахунку та отримання грошових коштів з 00 год. 00 хв. 22.03.2026 по 00 год. 00 хв. 20.04.2026, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення через головний офіс AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення.
1.1. наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;
1.2. чи створений обліковий запис в мобільному додатку;
1.3. рух коштів 23.03.2026, а саме о 20:50 год. сумою 25000 грн. без урахування комісії 1225 грн., о 20:51 год. сумою 25000 грн. без урахування комісії 1225 грн. та о 20:52 год. сумою 6000 грн. без врахування комісії 294 грн. з зазначенням контрагентів,
їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, сум);
1.4. анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);
1.5. фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;
1.6. інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками;
1.7. детальну інформацію про транзакції, що здійснені по рахунках (IP - адреси пристроїв з яких здійснювався вхід, переказ коштів на інші рахунку, їх місцезнаходження, марку та модель пристрою і інше);
Тимчасовий доступ здійснити через головний офіс AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення;
Надати дозвіл, у разі необхідності, на проведення тимчасового доступу за письмовим дорученням слідчого особовому складу СКП ВП № 7 Рівненського РУІІ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;
2.
Дані документи (відомості) знаходяться у володінні головного офісу AT «
ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Надати дозвіл, у разі необхідності, на проведення тимчасового доступу за
письмовим дорученням слідчого особовому складу СКП ВП № 7 Рівненського РУН
ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 ,
капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції
ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , лейтенанту
поліції ОСОБА_13 .
Строк дії ухвали до 30 травня 2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя