Провадження №1-кс/447/4026/26
Справа №447/194/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
02 квітня 2026 р. м. Миколаїв
Слідча суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві Львівської області клопотання слідчого СД Відділення поліції № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12026141250000037 від 17.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
31 березня 2026 року до Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СД Відділення поліції № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12026141250000037 від 17.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Вказане клопотання передано до розгляду слідчій судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 02 квітня 2026 року.
В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач посилається на те, що слідчим відділенням Відділення поліції № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026141250000037 від 17.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Зокрема, у клопотанні слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 17.01.2026 у ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вжити просить вжити заходів кримінального характеру до невідомої особи, які 16.01.2026 року близько 16:00 год. шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, та номера телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , отримала доступ до її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , після чого створила віртуальну картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №… НОМЕР_6 та між вказаними картками здійснила перекази, в подальшому заявниця переказала кошти в сумі 53600 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 , чим завдано шкоди на вказану суму.
28.01.2026 до СВ ВнП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшов рапорт інспектора УПК у Львівській області ДК НПУ капітана поліції ОСОБА_6 , з якого вбачається, що грошові кошти, незаконно списані з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , 16.01.2026 о 16:05:23 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_7 . У подальшому з вказаної банківської картки грошові кошти були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , після чого - на дві банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 . Надалі з указаних банківських карток здійснювалися операції зі зняття готівкових коштів, а також розрахунки в різних торговельних та інших установах.
Слідчий вказує, що з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській карті № НОМЕР_8 , період з 16.01.2026 по 25.01.2026, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків), інформацію про зняття з них готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 16.01.2026 по 25.01.2026 та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях які знаходяться в КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: 01001, код згідно ЄДРПОУ: АДРЕСА_1 , адреса для зв'язків та листування: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу у приміщенні Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 .
Слідчий у судове засідання не з'явилася, у поданій заяві просила розгляд клопотання проводити без її участі.
Враховуючи вимоги частини 4 статті 107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.
З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень частини 2 статті 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі наданих суду доказів та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.
Слідчою суддею встановлено, що СД Відділення поліції № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026141250000037 від 17.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена частиною 4 статті 190 КК України - шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки.
З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виступають основним доказом при досудовому розслідуванні та їх не вилучення може призвести до знищення, зміни, пошкодження, втраті або інших дій, які в подальшому призведуть до неможливості встановлення тяжкості тілесних ушкоджень, у зв'язку з чим виникла необхідність в їх вилученні.
Згідно із частиною 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно пункту 7 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень пунктів 1, 2, 3 частини 5, частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідча суддя вважає, що в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: 01001, код згідно ЄДРПОУ: АДРЕСА_1 , адреса для зв'язків та листування: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу у приміщенні Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
При цьому суд вважає за необхідне роз'яснити керівництву КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: 01001, код згідно ЄДРПОУ: АДРЕСА_1 , адреса для зв'язків та листування: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу у приміщенні Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись статтями 159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідча суддя, -
клопотання слідчого СД Відділення поліції № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12026141250000037 від 17.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу суми та призначення платежів, їх проведення, залишки на рахунках по банківській карті № НОМЕР_8 , період з 16.01.2026 по 25.01.2026, (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку),
- інформацію про зняття готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період 16.01.2026 по 25.01.2026 по вказаному рахунку;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу;
- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, яка знаходяться у володінні КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: 01001, код згідно ЄДРПОУ: АДРЕСА_1 , адреса для зв'язківта листування: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу у приміщенні Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 .
Зобов'язати відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_14