Справа№751/2945/26
Провадження №1-кс/751/970/26
01 квітня 2026 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 42025272010000004 від 17.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42025272010000004 від 17.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом ймовірної розтрати бюджетних коштів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чернігівської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання будівельних робіт по договору підряду, предметом якого є виконання робіт з капітального ремонту (заміни) КЛ-10кВ «ТП-5-ТП-2» в м. Чернігові (коригування).
Встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 14.05.2024 та 15.05.2024 відкрито рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення шляхів виведення незаконно отриманих коштів, джерел придбання матеріалів для виконання робіт за договорами, їх реальної вартості, об'ємів та найменувань, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення.
Слідчий у судове засідання не з'явився, просить розглядати клопотання у його відсутність.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, причини неявки не повідомив.
Суд, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з'явились в судове засідання.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до положень пп. 4,8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.
Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42025272010000004 від 17.01.2025: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 право тимчасового доступу до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення в паперовому або електронному вигляді по розрахунковим рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме:
- копії документів, що стосуються відкриття рахунку (копія паспорту, договори) та фото, зроблені під час відкриття рахунку.
- виписки з руху коштів по рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, номерів платіжного документа, сум платежів, дат і часу платежів, призначень платежів, за період з 01.07.2024 до 17.03.2026;
- місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з рахунку в період часу з 01.07.2024 до 17.03.2026;
- фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки в період часу з 01.07.2024 до 17.03.2026.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.
Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий cуддя ОСОБА_1