Справа № 591/2690/26
Провадження № 1-кс/591/802/26
01 квітня 2026 року Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_4 », ФОП « ОСОБА_5 »
Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в володінні наведеної особи, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12026200000000035, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом вчинення службовими особами дій, направлених на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на будівництво фортифікаційних споруд на території Сумської області.
З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних, просив надати тимчасовий доступ документів що мають відношення до вказаного кримінального провадження.
Оскільки слідчим обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати можливим знищення чи зміну затребуваних документів та речей, з огляду на предмет розслідування, яким є певні діяння службових осіб, тому суд вважає за необхідне клопотання розглядати без участі ФОП на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судом встановлено, що слідчим здійснюється досудове розслідування наведеного кримінального провадження, відкритого за вказаним фактом.
Також слідчим доведено, що запитуємі слідчим документи мають значення для справи, оскільки стосуються безпосередньо предмета перевірки, а в такий спосіб можливо підтвердити чи спростувати покази сторін та допитаних осіб, що вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження.
В інший спосіб слідчий позбавлений можливості встановити вказані обставини, враховуючи характер та предмет розслідування кримінального провадження.
З метою повного, всестороннього та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в запитуємих документах, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до них клопотання підлягає задоволенню.
Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий до документів, що знаходяться у володінні ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 , номер запису в ЄДР: 2 632 000 0000 034176), знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_2 , номер запису в ЄДР: 2 612 000 0000 000649), знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії):
ФОП « ОСОБА_4 », а саме:
- договори про надання послуг укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) протягом 2024 року із всіма додатками до них (акти здачі-прийняття робіт/надання послуг, рахунки-фактури та копії виданих фіскальних чеків, платіжні інструкції та інші документи які свідчать про перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ФОП « ОСОБА_4 » коштів за надані послуги);
- копію витягу з ЄДР, свідоцтва (або Витяг з реєстру) платника єдиного податку/платника ПДВ, копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП);
- копії документів, що підтверджують право власності або користування приміщеннями готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 ; документ про присвоєння категорії готелю тощо;
- копію технічного паспорту будівлі готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 ;
- копії наказів або інші документи про встановлення вартості номерів (прайси), що діяли у період з лютого 2024 року по березень 2025 року;
- копії документів фактичного обліку проживаючих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2024-2025 років, за адресою: АДРЕСА_3 (журнали реєстрації, анкети проживаючих тощо);
- копії документів фактичного обліку проживаючих осіб в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2024-2025 років, за адресою: АДРЕСА_3 (журнали реєстрації, анкети проживаючих тощо);
- виписки банку, платіжні інструкції, які свідчать про перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на поточні рахунки ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) за надані послуги у період часу 2024-2025 роки;
- копії документів щодо витрат на обслуговування номерного фонду (закупівля постільної білизни, прання, комунальні послуги тощо) готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , за період 2024 року;
- відомості про найманих працівників готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 (адміністратори, прибиральниці), які працювали у період 2024 року;
- банківські виписки по рахунку ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) НОМЕР_4 за період з 2024 року.
ФОП « ОСОБА_5 », а саме:
- договори на надання послуг перевезення пасажирів та багажу укладені із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) протягом 2024 року із всіма додатками до них (акти здачі-прийняття робіт/надання послуг, рахунки-фактури, платіжні інструкції та інші документи які свідчать про перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ФОП « ОСОБА_5 » коштів за надані послуги тощо);
- копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, страхового полісу (автобуса ПАЗ д.н.з. НОМЕР_5 ) або договори його оренди/лізингу;
- копії підтверджуючих документів щодо кількості найманих працівників ФОП « ОСОБА_5 » станом на 2024 рік (трудові договори, накази про прийняття на роботу, табелі обліку робочого часу);
- копії подорожніх листів (маршрутні листи), документи з відмітками про виїзд із м. Вишгород та прибуття до м. Глухів, пробіг у кілометрах, залишки пального за період 2024 року;
- копії подорожніх листів (маршрутні листи), документи з відмітками про перевезення працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в межах укладених договорів за встановленими маршрутами, пробіг у кілометрах, залишки пального, за період 2024 року;
- копії документів на списання паливно-мастильних матеріалів (ПММ), чеки з АЗС на придбання пального та відомості його списання за період лютий-жовтень 2024 року;
- списки (відомості) пасажирів, документи, що підтверджують, кого саме перевозив автобус ПАЗ д.н.з. НОМЕР_5 у період лютий-жовтень 2024 року;
- кадрова документація (накази про прийняття на роботу водіїв, трудові договори, відомості нарахування заробітної плати водіям) за період лютий-жовтень 2024 року;
- виписки банку, платіжні інструкції, які свідчать про перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на поточні рахунки ФОП « ОСОБА_5 » за надані послуги, у період часу 2024-2025 роки;
- копію витягу з ЄДР, свідоцтва (або Витяг з реєстру) платника єдиного податку/платника ПДВ, копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП), ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів автобусами, документи щодо включення автобуса (ПАЗ, д.н.з. НОМЕР_5 ) до ліцензійної справи, копію ліцензійної картки на транспортний засіб;
- копії документів, що підтверджують право власності або користування автобусом ПАЗ д.н.з. НОМЕР_5 ;
- виписки по розрахунковому рахунку ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) р/р НОМЕР_6 , за період 2024 року.
Встановити строк дії ухвали в 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1