Справа № 576/704/26
Провадження № 1-кс/576/106/26
про застосування заходу забезпечення
кримінального провадження
01 квітня 2026 року м. Глухів
Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 12026200620000161,-
Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12026200620000161, внесеному 15 березня 2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має інформація, яка міститься в особовій (юридичній) справі клієнта, на якого відкрито рахунок НОМЕР_1 та про рух коштів по рахунках клієнта за період часу з 13.03.2026 по 16.03.2026, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з'явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.
Слідчий у судове засідання також не з'явилася, хоча про час та місце розгляду справи їй повідомлено належним чином. У зв'язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі учасників кримінального провадження та без фіксування за допомогою технічних засобів.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.
Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 14.03.2026 у період часу з 20 год 00 хв по 21 год 00 невстановлені особи, використовуючи фішингове посилання на ІНФОРМАЦІЯ_2 доставку ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснили вхід до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , звідки заволоділи грошовими коштами потерпілого з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на суму 65850 гривень.
15.03.2026 відомості за даним фактом були внесені до ЄРДР за № 12026200620000161 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно показів потерпілого ОСОБА_5 , 14.03.2026 він виклав оголошення на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про продаж свого електромотору. О 14 год. 52 хв. йому в мессенджер «Вайбер» написала особа на ім'я ОСОБА_6 з номеру телефону НОМЕР_3 , повідомивши, що хоче придбати його електромотор через ІНФОРМАЦІЯ_6 -доставку. ОСОБА_6 одразу скинула смс, нібито від ІНФОРМАЦІЯ_6 , в якому було посилання для отримання коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 . Ще в смс був вказаний номер оплати замовлення - №569691-17. Вона написала щоб він перейшов за посиланням і йому прийдуть гроші та відкриються її дані для відправки електромотору. За посиланням він побачив дані покупця - ОСОБА_7 . Для того, щоб отримати кошти йому потрібно було ввести номер карти та пін код від карти, що він і зробив, але гроші йому не прийшли. Написавши ОСОБА_6 , та сказала, щоб він звернувся до тех підтримки, чат з якою, також був за посиланням. Приблизно о 20 год він написав в тех підтримку, де йому повідомили, що транзакції не проходять і йому потрібно ввести код, який прийде в смс. Ввести код у нього одразу не виходило, оскільки це посилання то відкривалось, то закривалось. Від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому приходило декілька смс з кодами. Всі коди він вводив за посиланням, але гроші йому за електромотор так і не прийшли. Тоді він вирішив зайти в свій кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але зробити цього не зміг. В нібито тех підтримці ІНФОРМАЦІЯ_6 йому написали, що гроші на рахунку.
Вранці 15.03.2026 він зайшов до свого особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з комп'ютеру та побачив, що з його валютної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на його гривневу карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 переведені грошові кошти, а саме:
-О 20:02 14.03.2026 900 доларів США;
-О 20:08 14.03.2026 500 доларів США;
-О 20:13 14.03.2026 100 доларів США.
Взагалі у нього на валютній картці було 5100 доларів США, а залишилось 3600 доларів США.
На своїй гривневій картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 він побачив, що трьома транзакціями (які вказані вище) на картку було зараховано 1500 доларів США, але є і списання по картці в гривнях, а саме:
-О 20:07 14.03.2026 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_5 грн;
-О 20:12 14.03.2026 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_6 грн;
-О 20:14 14.03.2026 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 47915430010001 8963.70 грн.
Загальна сума переказу грошових коштів з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 складає 65850 грн.
Обидві його карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гривнева та валютна мають один картковий рахунок НОМЕР_1 .
Враховуючи викладене, з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, вважаю необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 12026200620000161, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:
- копії особової (юридичної) справи клієнта, на якого відкрито рахунок НОМЕР_1 та всіх наявних у такій справі документів клієнта (договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше); номерів рахунків; інформації про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;
- операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунках клієнта за період часу з 13.03.2026 по 16.03.2026 із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ); номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; у разі поповнення абонентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про КЛІЄНТА, за яким такий номер значиться. Інформацію надати також у електронному файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values) із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, відомості про всі відомі банку рахунки отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку;
- фото-, відеоматеріалів зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 у банкоматах та відділеннях банку за період часу з 13.03.2026 по 16.03.2026;
-відомостей про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунками, зазначались КЛІЄНТОМ, та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження (геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера;
-вказати спосіб авторизації, інформації про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку клієнта, МАС-адреси та ІР адреси, логіни, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати (геоданні) та ID пристрою (назва), назва обладнання та програмного забезпечення, з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу.
Визначити строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.
Ухвала слідчого судді підлягає обов'язковому виконанню.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1