Справа № 456/4673/25
Провадження № 1-кс/456/410/2026
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей та документів
01 квітня 2026 року місто Стрий
Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025142130000263 від 29.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області звернувся до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025142130000263 від 29.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 28.08.2025 по момент фактичного виконання ухвали, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучити їх у філії Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1. Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки. 2. Виписки щодо рахунків та платіжних карток, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). 3. Фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. 4. Номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. 5. Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. 6. Документів, які містять інформацію про реєстрацію в системі Інтернет-банкінгу, ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, в тому числі відомостей про здійснені платежі. 7. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. 8. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. 9. Інші дані по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
В обґрунтування клопотання дізнавач покликався на те, що Стрийським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12025142130000263 від 29.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 29.08.2025 у Стрийське РУП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 , про те, щоб вжити заходи до невідомої особи, котра шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами заявника в загальній сумі 25000 гривень, які останній переказав на банківську картку № НОМЕР_2 двома платежами 28.08.2025, чим спричинила матеріальну шкоду.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_11 вказав, що 28.08.2025 до нього близько 10 год. 20 хв. зателефонувала дружина ОСОБА_12 та повідомила про те, що потрібні кошти на операцію родичу ОСОБА_13 , бо їй зателефонував вищевказаний родич та просив кошти йому на операцію. Потерпілий на це погодився та одразу о 10:46 перерахував грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_2 в сумі 15000,00 грн, де побачив надпис « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього зателефонувала дружина та повідомила, що ОСОБА_14 отримав дані кошти та повідомив їй, що потрібно ще 10000,00 грн для проведення операції. Дані грошові кошти останній надіслав одразу на це прохання на вищевказану банківську картку в сумі 10000,00 грн об 11 год. 26 хв. 29.08.2025 йому повідомила дружина, що натрапили на шахраїв, а дані кошти не були переказані для ОСОБА_14 на допомогу, а тому він звернувся із письмовою заявою у поліцію.
12.03.2026 дізнавачем на підставі ухвали слідчого судді від 06.02.2026 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації, яка знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській карті № НОМЕР_3 , при огляді інформації встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 належить ОСОБА_15 , на яку 28.08.2025 об 11:33:33 надійшли грошові кошти в сумі 9000 грн, надалі о 12:20:40 ОСОБА_16 здійснив переказ грошових коштів у сумі 8000 грн на банківську карту № НОМЕР_1 .
Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості в прийнятті законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучити їх у філії Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів (роздруківки) з відомостями про рух коштів та всі операції за банківським номером карти № НОМЕР_1 за період з 28.08.2025 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальної інформації щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також фотоматеріалів та відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника з камери відеоспостереження, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за номером банківської карти НОМЕР_1 .
Дізнавач Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.
Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
З урахуванням клопотання дізнавача, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить надати дізнавач.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження № 12025142130000263 від 29.08.2025 розпочате у зв'язку із заволодінням шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 на суму 25000,00 грн.
Органом досудового розслідування визначено дізнавачів: ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ,
Слідчим суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та дізнавачем внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025142130000263 від 29.08.2025.
Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кошти було переказано на банківську картку, емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до роздруківки про рух коштів та всі операції за номером картки НОМЕР_1 за період з 28.08.2025 по день виконання ухвали із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, а також відеоматеріалів, на яких зафіксовано особу правопорушника з камери відеоспостереження, на електронних носіях, котрі знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , дізнавач покликався на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу дізнавач вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.
Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування №12025142130000263 від 29.08.2025, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та враховуючи вимоги п. 19 ст. 3 КПК України та ч. 1 ст. 159 КПК України, його слід задовольнити.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області старшому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 28.08.2025 по момент фактичного виконання ухвали, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучити їх у філії Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1. Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки. 2. Виписки щодо рахунків та платіжних карток, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). 3. Фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. 4. Номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. 5. Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. 6. Документів, які містять інформацію про реєстрацію в системі Інтернет-банкінгу, ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, в тому числі відомостей про здійснені платежі. 7. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. 8. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. 9. Інші дані по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1