Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3045/26
Номер провадження 1-кс/711/1030/26
30 березня 2026 року м.Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,
за участі
секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника управлінні Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12014250040001633 від 25.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч.1 ст. 367, ч. 2 ст. 382, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим заступником начальника управлінні Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12014250040001633 від 25.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч.1 ст. 367, ч. 2 ст. 382, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12014250040001633 від 25.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч.1 ст. 367, ч. 2 ст. 382, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.
Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала колективна заява ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 направлена прокуратурою м. Черкаси до Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області для прийняття рішення в порядку ст. 214 КПК України про те, що адміністрація кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Спілка) не виконує рішення суду про повернення коштів вкладникам.
В результаті розгляду 25.04.2014 внесені відомості до ЄРДР за №12014250040001633 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.
Крім цього, прокуратурою м. Черкаси 27.05.2014 за фактом службової недбалості в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що виразилось у невжитті необхідних заходів для встановлення надходження коштів на рахунок кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не звернення стягнення на наявне майно КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесені відомості до ЄРДР за №42014250010000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, яке 29.05.2014 об'єднане з кримінальним провадженням №12014250040001633.
Також, 02.04.2017 за результатами розгляду звернення ОСОБА_11 щодо неповернення йому посадовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів внесені відомості до ЄРДР за №12017251010002929, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке 11.04.2017 об'єднане з кримінальним провадженням №12014250040001633.
Крім цього, 19.05.2017 за результатами розгляду депутатського звернення народного депутата України ОСОБА_12 в інтересах ОСОБА_13 щодо невиконання судових рішень посадовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повернення коштів ОСОБА_13 внесені відомості до ЄРДР за №12017251010004221 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, яке 23.07.2019 об'єднане з кримінальним провадженням №12014250040001633.
Крім цього, 10.08.2018 за результатами розгляду колективної заяви вкладників КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_11 щодо вчинення відносно них неправомірних дій, слідчими СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області внесені відомості до ЄРДР за №12018251010005694 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, яке 26.06.2019 об'єднане з кримінальним провадженням №12014250040001633.
Також, 07.07.2023 виконуючи ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 06.07.2023, слідчими СУ ГУНП в Черкаській області внесені відомості до ЄРДР щодо легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом посадовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесені відомості до ЄРДР за №12023250000000258 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, яке 17.07.2023 об'єднане з кримінальним провадженням №12014250040001633.
Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження органом досудового розслідування встановлено що 11.02.2000 ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до реєстрації про державну реєстрацію юридичних осіб, зареєстровано КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної адреси: АДРЕСА_1 .
Головою правління кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до протоколу засідання спостережної ради КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 25770354 № 1 від 07 квітня 2003 року, призначено ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_2 (підписаний протокол головою спостережної ради - ОСОБА_17 ).
Відповідно до рішення про видачу ліцензії від 25.06.2004 державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 25770354 видано ліцензію на діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки серія НОМЕР_3 з терміном з 02.07.2004 по 02.07.2007.
Відповідно до відповіді національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг встановлено, що 25.06.2011 у зв'язку із систематичним невиконанням кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 заходів впливу, було прийнято ІНФОРМАЦІЯ_5 рішення за № 76-КС щодо виключення інформації про кредитну спілку з Державного реєстру фінансових установ та анулювання свідоцтва про реєстрації фінансової установи.
Відповідно до даних органу досудового розслідування встановлено, що на теперішній час діяльність кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 не припинено.
В ході досудового розслідування долучено до матеріалів кримінального провадження інвентаризаційну справу на об'єкт за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно з інвентаризаційною справою встановлено, що об'єкт за адресою: АДРЕСА_1 введений в експлуатацію відповідно до рішення за № 1203 від 23.09.2005 «Про затвердження державної приймальної комісії про готовність закінченого будівництва об'єкта до експлуатації «Адміністративно-господарча будівля по АДРЕСА_1 - черга будівництва, позиція Б-2», замовником будівництва є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 , директором є ОСОБА_18 .
28 липня 2005 року заключено договір № 2 про пайову участь у будівництві укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_18 , що діє на підставі статуту, з одного боку, та ОСОБА_19 , іпн. НОМЕР_5 , відповідно до предмету договору у пайове будівництво адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 площею 121,1 кв. м. Ціна договору 456 294, 00 грн. Строк виконання договору діє з моменту підписання і до повного виконання сторонами взятих на себе зобов'язань.
Відповідно до акту прийому-передачі нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 від 12 липня 2006 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , виконуючи умови договору про пайову участь у будівництві № 2 від 28.07.2005, підписали даний акт про наступне: сторона 1 передала, а сторона 2 прийняла приміщення першого поверху адміністративно-господарської будівлі за адресою: АДРЕСА_1 площею 121,1 кв. м. за номерами 2-1, 2-2, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8.
До матеріалів кримінального провадження долучено технічний паспорт на об'єкт за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення за яким здійснювалась діяльність кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , замовником технічної інвентаризації є ОСОБА_19 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приміщення першого поверху адміністративно-господарської будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_19 на праві власності від 26.12.2019 р.
Однак, крім вищезазначеної інвентаризаційної справи, до матеріалів кримінального провадження в ході проведення тимчасового доступу до речей у документів, на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_8 від 20 вересня 2021 року долучено копії цивільної справи № 712/11048/13 за позовом ОСОБА_20 , та долучено наступні копії документів, які в ній містилися:
- договір № 2 про пайову участь у будівництві від 28 липня 2005 року укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_18 , що діє на підставі статуту, з одного боку, та Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_16 , що діяв на підставі статуту, відповідно предмет договору пайове будівництво адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 площею 121,1 кв. м. Ціна договору 456 294, 00 грн. Відповідно до п. 2.2 вказаного договору здійснюються стороною 2 (КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_16 ) в готівковій або безготівковій формі шляхом перерахування зі свого рахунку на рахунок сторони 1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_6 в ЧФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Черкаси МФО НОМЕР_7 в терміни, передбачені п. 3.2 даного договору. Строк виконання договору діє з моменту підписання і до повного виконання сторонами взятих на себе зобов'язань. Окрім цього, в п. 12 вказаного договору зазначено юридичні адреси та банківські реквізити сторін: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_1 , код НОМЕР_4 , р/ НОМЕР_8 в ЧОФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в м. Черкаси, МФО НОМЕР_9 , ІПН НОМЕР_10 , свідоцтво НОМЕР_11 .
Тобто номер МФО відрізняється.
Ідентичний договір, що був укладений з заступником спостережної ради ОСОБА_19 .
Також, долучено копію акту прийому-передачі нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 від 12 липня 2006 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_18 та Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_16 , що діяв на підставі статуту, виконуючи умови договору про пайову участь у будівництві № 2 від 28.07.2005, підписали даний акт про наступне: сторона 1 передала, а сторона 2 прийняла приміщення першого поверху адміністративно-господарської будівлі за адресою: АДРЕСА_1 площею 121,1 кв. м. за номерами 2-1, 2-2, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8.
Долучено копію акту приймання -передачі нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , що передається ОСОБА_20 за угодою про припинення зобов'язання передачею відступного від 27.08.2013.
Крім цього, в матеріалах судової справи міститься відповіді на претензію КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_16 громадянину ОСОБА_20 , відповідно до якої КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймала участь у пайовому будівництві нежитлового приміщення першого поверху адміністративно-господарчої будівлі загальною площею 121, 1 кв. м що за адресою: АДРЕСА_1 та вказаними документами підтвердили те, що приміщення за вищевказаною адресою є майном КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не заперечувало передати належне КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майно, тобто нежитлове приміщення першого поверху адміністративно-господарчої будівлі загальною площею 121, 1 кв. м що за адресою АДРЕСА_1 в рахунок погашення боргу в сумі 1 250467,77 грн. ОСОБА_20 .
Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 справа №712/11048/13-ц від 12 вересня 2013 року позовну заяву ОСОБА_20 до кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання права власності задовольнити. Визнано за ОСОБА_20 право власності на нежитлове приміщення першого поверху адміністративно -господарчої будівлі за адресою: АДРЕСА_1 площею 121,1 кв. м. за номерами 2-1, 2-2,2-4,2-5,2-6,2-7,2-8.
Окрім цього, у рішенні ІНФОРМАЦІЯ_12 від 18.12.2013 справа №22-ц/793/3263/2013 зазначено, що об'єкт за адресою АДРЕСА_1 загальною площею 121, 1 кв. м отримала відповідно до договору про пайову участь у будівництві від 28.07.2005 р. сплативши відповідно до умов договору 456 294 грн.
Даний об'єкт був прийнятий в експлуатацію, про що складений акт від 18.08.2005 та рішенням ІНФОРМАЦІЯ_13 від 23.09.2005 за № 1203 затверджено акт державної приймальної комісії від 18.08.2005. Об'єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 пройшов державну реєстрацію, а кредитна спілка не набула на нього право власності.
З метою проведення повного та об'єктивного досудового розслідування та встановлення джерел походження грошових коштів КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у органу досудового розслідування виникла нагальна необхідність у отримані копій відомостей податкової звітності та відомостей про отримані доходи, а саме:
- відомостей про всі діючі та закриті банківські рахунки КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 за період часу з 25.04.2014 по теперішній час;
- інформації щодо звітування КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 як платника податків за період з 25.04.2014 по теперішній час із зазначенням видів діяльності за які проводилося звітування;
- актів перевірок з питань дотримання податкового та валютного законодавства КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 25.04.2014 по теперішній час;
- реєстраційної справи КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- відомостей про отримані прибутки та декларації про прибуток КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 25.04.2014 по теперішній час;
- документів податкової звітності КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 25.04.2014 по теперішній час: а саме: звітності 1-ДФ із розшифровкою даних ПІБ працівників, сплачених сум та інформації про отримання доходів вказаним підприємством, а також розшифровки по контрагентам додаток №5 до податкової звітності із зазначенням назви контрагента, ЄДРПОУ, суми перерахованих коштів та призначення платежу;
- інформації щодо електронних адрес та ІР-адреси, з яких надсилалась податкова звітність КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 25.04.2014 по теперішній час;
- повної інформації з Єдиного реєстру податкових накладних із зазначенням даних контрагента, ЄДРПОУ, назви товару, суми перерахованих коштів та призначення платежу за період з 25.04.2014 по теперішній час КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- інформації про кількість найманих працівників КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 25.04.2014 по теперішній час із зазначенням ПІБ та РНОКПП таких працівників.
Вказані документи та інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , що має юридичну адресу АДРЕСА_2 , однак їх безперешкодне отримання є неможливим, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю і можуть бути вилучені лише шляхом тимчасового доступу, а орган досудового розслідування, у свою чергу, не має можливості отримати подібні документи та інформацію в інший спосіб, аніж як шляхом тимчасового доступу до них.
Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, а також відомості податкової звітності суб'єкта господарювання відповідно до ст. 162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці, так як містить персональні дані осіб та містять комерційну таємницю, що виключає можливість її отримання в порядку ст. 93 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, беручи до уваги, що вказані вище документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ в суді, слідчий за погодженням з прокурором звернулась з даним клопотанням до слідчого судді.
В судове засідання слідчий не з'явилась. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_15 в судове засідання не з'явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.
Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №12014250040001633 від 25.04.2014 слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно п. п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №12014250040001633 від 25.04.2014, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч.1 ст. 367, ч. 2 ст. 382, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209.
Так, підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала колективна заява ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 направлена прокуратурою м. Черкаси до Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області для прийняття рішення в порядку ст. 214 КПК України про те, що адміністрація кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Спілка) не виконує рішення суду про повернення коштів вкладникам.
За результатами розгляду вказаного колективного звернення, 25.04.2014 внесені відомості до ЄРДР за №12014250040001633 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.
Крім цього, прокуратурою м. Черкаси 27.05.2014 за фактом службової недбалості в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 що виразилось у невжитті необхідних заходів для встановлення надходження коштів на рахунок кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не звернення стягнення на наявне майно КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесені відомості до ЄРДР за №42014250010000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, яке 29.05.2014 об'єднане з кримінальним провадженням №12014250040001633.
Також, 02.04.2017 за результатами розгляду звернення ОСОБА_11 щодо неповернення йому посадовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, внесені відомості до ЄРДР за №12017251010002929, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке 11.04.2017 об'єднане з кримінальним провадженням №12014250040001633.
Окрім цього, 19.05.2017 за результатами розгляду депутатського звернення народного депутата України ОСОБА_12 в інтересах ОСОБА_13 щодо невиконання судових рішень посадовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повернення коштів ОСОБА_13 , внесені відомості до ЄРДР за №12017251010004221 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, яке 23.07.2019 об'єднане з кримінальним провадженням №12014250040001633.
Також, 10.08.2018 за результатами розгляду колективної заяви вкладників КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_11 щодо вчинення відносно них неправомірних дій, слідчими СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, внесені відомості до ЄРДР за №12018251010005694 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, яке 26.06.2019 об'єднане з кримінальним провадженням №12014250040001633.
Крім цього, 07.07.2023 виконуючи ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 06.07.2023, слідчими СУ ГУНП в Черкаській області внесені відомості до ЄРДР щодо легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом посадовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесені відомості до ЄРДР за №12023250000000258 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, яке 17.07.2023 об'єднане з кримінальним провадженням №12014250040001633.
Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження органом досудового розслідування встановлено що 11.02.2000 ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до реєстрації про державну реєстрацію юридичних осіб зареєстровано КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної адреси: АДРЕСА_1 .
Згідно рішення про видачу ліцензії від 25.06.2004 державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 25770354 видано ліцензію на діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки серія НОМЕР_3 з терміном з 02.07.2004 по 02.07.2007.
Відповідно до відповіді національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг встановлено, що 25.06.2011 у зв'язку із систематичним невиконанням кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 заходів впливу, було прийнято ІНФОРМАЦІЯ_5 рішення за № 76-КС щодо виключення інформації про кредитну спілку з Державного реєстру фінансових установ та анулювання свідоцтва про реєстрації фінансової установи.
Головою правління кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до протоколу засідання спостережної ради КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 25770354 № 1 від 07 квітня 2003 року призначено ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_2 (підписаний протокол головою спостережної ради - ОСОБА_17 )
Відповідно до наявних в органу досудового розслідування даних, що діяльність кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на теперішній час не припинена.
В ході досудового розслідування долучено до матеріалів кримінального провадження інвентаризаційну справу на об'єкт за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно з інвентаризаційною справою встановлено, що об'єкт за адресою: АДРЕСА_1 введений в експлуатацію відповідно до рішення за № 1203 від 23.09.2005 «Про затвердження державної приймальної комісії про готовність закінченого будівництва об'єкта до експлуатації «Адміністративно-господарча будівля по АДРЕСА_1 - черга будівництва, позиція Б-2», замовником будівництва є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_4 , директором є ОСОБА_18 .
28 липня 2005 року заключено договір № 2 про пайову участь у будівництві укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_18 , що діє на підставі статуту, з одного боку, та ОСОБА_19 , іпн. НОМЕР_5 , відповідно до предмету договору у пайове будівництво адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 площею 121,1 кв. м. Ціна договору 456 294, 00 грн. Строк виконання договору діє з моменту підписання і до повного виконання сторонами взятих на себе зобов'язань.
Відповідно до акту прийому-передачі нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 від 12 липня 2006 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , виконуючи умови договору про пайову участь у будівництві № 2 від 28.07.2005, підписали даний акт про наступне: сторона 1 передала, а сторона 2 прийняла приміщення першого поверху адміністративно-господарської будівлі за адресою: АДРЕСА_1 площею 121,1 кв. м. за номерами 2-1, 2-2, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8.
До матеріалів кримінального провадження долучено технічний паспорт на об'єкт за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення за яким здійснювалась діяльність кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , замовником технічної інвентаризацій є ОСОБА_19 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приміщення першого поверху адміністративно-господарської будівлі за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_19 на праві власності від 26.12.2019 р.
В той же час, в ході проведення тимчасового доступу до речей у документів, на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_8 від 20 вересня 2021 року долучено копії цивільної справи № 712/11048/13 за позовом ОСОБА_20 до КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_18 , що діє на підставі статуту, з одного боку, та Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_16 , що діяв на підставі статуту, укладено 28.07.2025 договір № 2 про пайову участь у будівництві, предметом якого є першого поверху адміністративно-господарської будівлі за адресою: АДРЕСА_1 площею 121,1 кв. м. за номерами 2-1, 2-2, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8.
Також долучено копію акту прийому-передачі нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 від 12 липня 2006 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_18 та Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_16 , що діяв на піставі статуту, виконуючи умови договору про пайову участь у будівництві № 2 від 28.07.2005, підписали даний акт про наступне: сторона 1 передала, а сторона 2 прийняла приміщення першого поверху адміністративно-господарської будівлі за адресою: АДРЕСА_1 площею 121,1 кв. м. за номерами 2-1, 2-2, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8.
За результатами розгляду цивільної справи № 712/11048/13, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_12 від 18.12.2013 було скасовано рішення першої інстанції про задоволення позовних вимог ОСОБА_20 .
Крім того, апеляційний суд зазначив, що об'єкт за адресою АДРЕСА_1 загальною площею 121, 1 кв. м., був прийнятий в експлуатацію, про що складений акт від 18.08.2005 та рішенням ІНФОРМАЦІЯ_13 від 23.09.2005 за № 1203 затверджено акт державної приймальної комісії від 18.08.2005. Об'єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 пройшов державну реєстрацію, а кредитна спілка не набула на нього право власності.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на необхідність дослідження податкової звітності та відомостей про отримані доходи КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » починаючи з 25.04.2014.
Вказані документи та інформація перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , що має юридичну адресу АДРЕСА_2 .
Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно дослідити документи податкової звітності та відомості про доходи КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчим доведено, що:
- вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , що за адресою: АДРЕСА_2 , та мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;
- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
В той же час, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково, надавши доступ до вказаних документів та інформації за період з 25.04.2014 по 25.03.2026, тобто по дату звернення з даним клопотанням, з огляду на неконкретизовану визначеність часового проміжку, що зазначений слідчим у формулюванні «по теперішній час». При цьому, враховано, що посилання в рішенні має бути на конкретні дати чи події, що мають настати без застосування абстрактних часових проміжків.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника управлінні Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12014250040001633 від 25.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч.1 ст. 367, ч. 2 ст. 382, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовільнити частково.
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області старшому ОСОБА_24 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області старшому ОСОБА_25 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_26 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_27 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити на паперовому носії належним чином завірені відомості, а саме:
- відомостей про всі діючі та закриті банківські рахунки КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , за період часу з 25.04.2014 по 25.03.2026;
- інформації щодо звітування КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як платника податків за період з 25.04.2014 по 25.03.2026із зазначенням видів діяльності, за які проводилося звітування;
- актів перевірок з питань дотримання податкового та валютного законодавства КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 25.04.2014 по 25.03.2026;
- реєстраційної справи КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- відомостей про отримані прибутки та декларації про прибуток КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 25.04.2014 по 25.03.2026;
- документів податкової звітності КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 25.04.2014 по 25.03.2026: а саме: звітності 1-ДФ із розшифровкою даних ПІБ працівників, сплачених сум та інформації про отримання доходів вказаним підприємством, а також розшифровки по контрагентам додаток №5 до податкової звітності із зазначенням назви контрагента, ЄДРПОУ, суми перерахованих коштів та призначення платежу;
- інформації щодо електронних адрес та ІР-адреси, з яких надсилалась податкова звітність КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 25.04.2014 по 25.03.2026;
- повної інформації з Єдиного реєстру податкових накладних із зазначенням даних контрагента, ЄДРПОУ, назви товару, суми перерахованих коштів та призначення платежу за період з 25.04.2014 по 25.03.2026 КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- інформації про кількість найманих працівників КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 25.04.2014 по 25.03.2026 із зазначенням ПІБ та РНОКПП таких працівників;.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_15 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1