Справа № 686/9174/26
Провадження № 1-кс/686/3273/26
01 квітня 2026 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами із Республіки Польща, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3026-2.Ds.62.2024 за фактом заволодіння грошових коштів шахрайським шляхом,
встановив:
26.03.2026 старший слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Слідчий у судове засідання не з'явився. У клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та фактичного володільця.
Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Зважаючи на ці положення закону, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та володільця майна.
Окружна прокуратура у місті Лодзі здійснює нагляд за досудовим розслідуванням за № 3026 - 2 Ds. 62.2024 у справі, що мала місце в період з липня 2024 року до серпня 2024 року, в невстановленому місці, з наслідками в Ползі, в коротких проміжках часу, зі здійсненням заздалегідь задуманого наміру з метою отримання майнової вигоди, щодо доведення МарцінаСледзіньського до невигідного розпорядження майном на загальну суму не менте 278 644,08 злотих, шляхом введення його в оману щодо можливості отримання прибутку, пов'язаного з діяльністю інвестиційної платформи FincareGlobal, після попереднього створення облікового запису користувача на веб-сторінці ІНФОРМАЦІЯ_2 та інвестування фінансових коштів, в результаті чого було заподіяно шкоду, що становлять майно значної вартості, тобто щодо діяння, передбаченого § 1 ст. 286 Кримінального кодексу у поєднанні з § 1 ст. 294 Кримінального кодексу у поєднанні з § 1 ст. 12 Кримінального кодексу.
Предметом провадження також стали шахрайські дії на шкоду загалом сорока п?яти особам, які визначили суму збитків у розмірі 16 500 000,00 злотих. Крім того, зібрані на даний момент докази у справі вказують на обгрунтовану підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 299 Кримінального кодексу, що полягає у вчиненні низки лій, спрямованих, на унеможливлення або значне ускладнення встановлення злочинногопоходження або місця знаходження коштів, отриманих від потерпілих в результаті шахрайства, їх виявлення, вилучення або призначення спеціальної конфіскації.
В ході розслідування, в результаті співпраці з Google, WhatsApp та біржами, що займаються обігом критовашот, було отримано інформацію про дані шодо входу в систему осіб, які можуть бути зловмисниками, що вчинили зазначені кримінальні правопорушення.
Крім того, в ході розслідування, проведеного у співпраці з Google, було отримано інформацію про номери телефонів осіб, які зареєстрували акаунти, що використовувалися для зв?язку з потерпілими.
Ідентифікація користувачів зазначених телефонних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 може допомогти у встановленні зловмисників та їх місцезнаходження.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що для повного та всебічного встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, прийняття процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий інтерес, відновлення порушених прав громадян, у кримінальному провадженні виникла необхідність підготовки клопотання про тимчасовий доступ документів з можливістю вилучення інформації вТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки), в тому числі «SMS» та нульових з'єднань абонентів зазначеної мережі мобільного зв'язку абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та іншої необхідної інформації в період часу з 00:00 год 01.01.2024 по теперішні час.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про абонентів мобільного зв'язку України в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) а саме роздруківок, що містять інформацію про всі з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки), в тому числі «SMS» та нульових з'єднань абонентів зазначеної мережі мобільного зв'язку за абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та іншої необхідної інформації в період часу з 00:00 год 01.01.2024 по теперішні час.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
При цьому, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.01.2024 року по 01.04.2026 (час поставлення ухвали), оскільки слідчим не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період, а саме по час виконання ухвали.
Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 ; слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ; слідчому ВРЗСТ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 ; старшому слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_9 та іншим членам слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до інформаційної системи з даними про зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00:00 год 01.01.2024 по теперішній час за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) та містять інформацію про:
- Відомості про абонента, а саме: ПІБ (за наявності), дата народження, паспортні дані, РНОКПП, адреса проживання/реєстрації, дата укладення договору, тип обслуговування (контракт/передплата), копії документів, поданих при реєстрації номера.
- Інформацію про реєстрацію та обслуговування номера, а саме: дату активації, переоформлення, блокування або відновлення номера, заміну SIM-картки, отримання дубліката SIM-картки, із зазначенням дати, часу та підстав.
- Деталізацію з'єднань (CallDetailRecords) за період з01.01.2024 по 01.04.2026, а саме:дата, час та тривалість вхідних і вихідних дзвінків;номери абонентів, з якими відбувався зв'язок;
- інформація про відправлення та отримання SMS/MMS (без розкриття змісту повідомлень, якщо не санкціоновано окремо).
- Інформацію щодо інтернет-з'єднань, а саме:дата і час сеансів передачі даних;обсяг використаного інтернет-трафіку;IP-адреси (за наявності).
- Дані про місцезнаходження абонента, а саме:прив'язку до базових станцій під час здійснення дзвінків, SMS та інтернет-сеансів;адреси або координати базових станцій;азимут та сектор обслуговування (за наявності).
- Інформацію про використане обладнання, а саме:IMEI мобільного терміналу;IMSI SIM-картки; історію зміни пристроїв (за наявності).
- Інформацію про всі абонентські номери, які використовувалися з тим самим IMEI або IMSI у зазначений період (за наявності).
- Відомості про фінансові операції за номером, а саме:поповнення рахунку (дата, час, сума, спосіб поповнення);використання коштів;
- інформацію про прив'язані банківські картки або електронні сервіси (за наявності).
- Інші документи та інформацію, що стосуються обслуговування абонентського номера, у тому числі звернення абонента до оператора, записи розмов із контакт-центром (за наявності), дані щодо переадресації викликів, підключення або відключення додаткових послуг.
Уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 29 травня 2026 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя