Справа № 686/27629/24
Провадження № 1-кс/686/3445/26
01 квітня 2026 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12024243000003011 від 29.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024243000003011 від 29.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 12.09.2024 14:50 год. по 13.09.2024 14:06 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою, з використанням ЕОМ, шахрайським способом, використовуючи невстановлений номер телефону, надіслала у месенджері «Telegram», невстановлене фішингове посилання під приводом купівлі журналів, оголошення про які було розміщено в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за яким перейшла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ввела реквізити своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внаслідок чого невстановлена особа заволоділа грошовими коштами загальною сумою 58 340 грн із банківської картки № НОМЕР_1 , які були перераховані на невстановлений рахунок, чим спричинила останній майнової шкоди на вищевказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 мала в користуванні банківську картку № НОМЕР_1 за банківським рахунком НОМЕР_2 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Реквізити даної банківської картки потерпіла зазначила після переходу за фішинговим посиланням, яке надіслала їй невідома особа у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також, допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 13.09.2024 близько 13:30 год., перебуваючи за адресою проживання: АДРЕСА_2 , розмістила у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлення про продаж журналів. Через деякий час невідома особа надіслала у месенджері «Telegram» невстановлене фішингове посилання, за яким перейшла ОСОБА_5 та ввела відповідні реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , термін її дії та CVV- код до неї.
В подальшому, до потерпілої надійшов телефонний дзвінок з невідомого номера, де невідома особа, представившись працівником банку повідомила, що шахраї намагаються заволодіти її грошовими коштами з банківського рахунку, надала вказівки ОСОБА_5 , а через деякий час потерпіла помітила, що з її рахунку у період часу з 12.09.2024 по 13.09.2024 здійснено п'ять перерахувань коштів на невідомі рахунки, які вона не здійснювала, на загальну суму 58 340 грн.
Окрім цього, після телефонної розмови з невідомою особою 12.09.2024 або 13.09.2024 у вечірню пору доби мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 вимкнувся та оновився до заводських налаштувань, у зв'язку із чим, ні контактні номери, ні повідомлення, ні фото, ні застосунки не збереглись, а тому вона на може повідомити ні назву фішингового посилання, ані номер мобільного телефону, з якого їй телефонували.
На даний час, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації по номеру мобільному телефону потерпілої НОМЕР_3 , на який зателефонувала невстановлена особа, причетна до вчинення кримінального правопорушення, зокрема, інформації про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, IMEI), з яким відбувався сеанс зв'язку, кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг, тип з'єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, дата, час, та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А, адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А - надати відомості про його особу, інформацію про використання апаратів стільникового зв'язку з абонентським номером та роздруківки щодо вхідних та вихідних дзвінків, SMS - повідомлень, нульових з'єднань, із зазначенням телефонних номерів контрагентів, у яких працював телефон з прив'язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв'язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими вони обслуговувались, а також рух коштів в період часу із 10.09.2024 по 20.09.2024, із можливістю вилучення інформації.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі та представника володільця інформації. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі документи містять відомості, що відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому, слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
В той же час, слідчий суддя вважає безпідставним надавати тимчасовий доступ на запитувану інформацію з 10.09.2024 по 20.09.2024, оскільки відповідно до матеріалів клопотання події мали місце з 12.09.2024 по 13.09.2024, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2024, а тому слідчий суддя, вважає, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, в зв'язку із чим, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Водночас слідчим не доведено та не обгрунтовано, яким саме чином надання тимчасового доступу до документів в частині їх вилучення в оригіналах, необхідно для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та для досягнення завдань в даному кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні № 12024243000003011 від 29.09.2024, а саме: слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 та іншим слідчим слідчої групи, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення належним чином завірених копій матеріалів, в яких міститься інформація оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_3 , зокрема:
- інформації про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, IMEI), з яким відбувався сеанс зв'язку, кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг,
- тип з'єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, дата, час, та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента,
- адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів,
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами - надати відомості про його особу, інформацію про використання апаратів стільникового зв'язку з абонентським номером та роздруківки щодо вхідних та вихідних дзвінків, SMS - повідомлень, нульових з'єднань, із зазначенням телефонних номерів контрагентів, у яких працював телефон з прив'язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв'язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими вони обслуговувались, а також рух коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 12.09.2024 по 20.09.2024.
В решті клопотання відмовити.
Ухвала діє по 30 травня 2026 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя