Справа № 454/1260/26
про тимчасовий доступ до речей та документів
м. Сокаль 31.03.2026 року
Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :
секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання начальника сектору дізнання ВП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю
В клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.
Клопотання мотивовано наступним.
До ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області звернувся гр. ОСОБА_4 , який просить притягнути до відповідальності невідому особу, котра зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 та ввівши в оману під приводом збереження належних ОСОБА_4 грошових коштів вказала перерахувати грошові кошти на вказані ним рахунки в подальшому ОСОБА_4 самостійно здійснив грошовий переказ з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 рахунок на банківську карту Gredit Dnepr N? НОМЕР_3 в сумі 77050 грн.
26.03.2026 вказаний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань №12026142310000040 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що у користуванні ОСОБА_4 перебуває банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2
26.03.2026 до гр. ОСОБА_4 зателефонували з номера НОМЕР_1 та повідомили, що його кредитні карточки намагаються зламати та сказали зайти йому в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 і у розділі комунікації допомога онлайн в строці повідомлення написати “розблокуйте будь ласка мої карточки''. По данній вказівці гр. ОСОБА_4 виконав вище вказане. В подальшому йому було запропоновано видалити застосунок та встановити його повторно. Після повторного скачування додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 з плей меркет, він пройшов реєстрацію та доступ до його банківських карток був розблокований. Далі кошти у розмірі 8000 грн з банківської карти НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 він перерахував на свою карту моно-банк НОМЕР_5 . Після чого, невідома особа повідомила його, що картки в додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 потрібно пере випустити та створити карту безпеки. Після створення даної карти гр. ОСОБА_4 скопіював її номер № НОМЕР_3 та зайшовши у додаток моно-банку в розділі переказ на карту вставив номер попередньо скопійованої карти та перекинув грошові кошти в сумі 77050грн. Після чого на його рахунку грошові кошти стали відсутні, та він зрозумів що під впливом шахраїв перекинув дані грошові кошти.
Вищевказаний переказів грошових коштів здійснені на банківську карту № НОМЕР_3 , яку обслуговує банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Беручи до уваги вищевикладене, з метою збереження усієї можливої доказової бази, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаному номеру банківської картки.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ " « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об'єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику СД ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дозвіл у кримінальному провадженні №12026142310000040 від 27.03.2026 року на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ) надати, з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_2 , відомості щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 в період часу з 01.03.2026 по термін дії ухвали включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.
Строк дії ухвали - два місяці з дати постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1