Справа № 947/44622/25
Провадження № 1-кс/947/4615/26
31.03.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання тимчасово виконуючого обов'язки старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12025162470000741 від 12.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся тимчасово виконуючий обов'язки старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025162470000741 від 12.05.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Встановлено, що 12.05.2025 до чергової частини ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення від Управління міграційної поліції ГУНП в Одеській області стосовно групи осіб, яка організувала схему незаконної легалізації іноземців на території України та подальшим незаконним переправленням через державний кордон України за грошову винагороду. В діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що вказана група осіб отримує незаконні прибутки від іноземців, які бажають перебувати на території України шляхом отримання посвідки на постійне/тимчасове проживання на підставі фіктивного шлюбу з громадянками України, які, в свою чергу надають свою згоду на такий шлюб за грошову винагороду. Дана група осіб вчиняє дії направлені на підшукування та вербування громадянок України для вступу у фіктивний шлюб та пошук іноземців, які мають на меті документуватись посвідкою на постійне/тимчасове проживання на підставі фіктивного шлюбу. Окрім того, з метою оформлення фіктивних шлюбів, із вказаною групо осіб діє невстановлена особа з числа співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка за грошову винагороду сприяє у безперешкодному оформленні необхідної документації.
Вказані особи організували стійку схему незаконної діяльності, яка полягає в укладенні фіктивних шлюбів з іноземцями, надаючи останнім документи, необхідні для подачі на візу типу D, отримання посвідки на тимчасове проживання та подальшу легалізацію перебування на території України, тобто систематично сприяють незаконному переправленню іноземців, через державний кордон України в пунктах пропуску на територію України та усувають перешкоди, шляхом надання посвідок на проживання.
Також, встановлено, що укладення шлюбів між іноземцями та громадянками України, які мають ознаки фіктивності, в рамках вказаного кримінального провадження укладались, а відомості про їх реєстрацію зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В подальшому, з метою отримання іноземцем реєстраційного номеру облікової картки платника податків (як кінцевий результат легалізації на території України), останні, за сприяння підозрюваного ОСОБА_4 реєстрували місце свого мешкання за адресами у м. Одеса, зокрема:
- АДРЕСА_1 ;
- АДРЕСА_2 ;
- АДРЕСА_3 ;
- АДРЕСА_4 ;
- АДРЕСА_5
та на інших, невстановлених досудовим розслідуванням адресах.
За «послуги» з оформлення місця реєстрації ОСОБА_4 отримував грошову винагороду та таким чином фактично сприяв у легалізації громадян інших держав на території України.
Також до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшов рапорт від співробітника УМП ГУНП в Одеській області, з якого вбачається, що особи, які здійснюють вищезазначену злочинну діяльність, надають свої «послуги» по отриманню посвідки на тимчасове/постійне проживання іноземцям з січня 2021 року.
Відповідно до постанови № 118 від 20.02.2013 року «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» основними завданнями центру є: 1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб'єктів звернень; 2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання; 3) забезпечення інформування суб'єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора. У своїй діяльності Центри керуються Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про центр.
Таким чином на теперішній час у органу досудового розслідування, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою АДРЕСА_6 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою АДРЕСА_6 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання тимчасово виконуючого обов'язки старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою АДРЕСА_6 , а саме до інформації щодо осіб, які зареєстровані за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 та завірені копії документів, які стали підставою для реєстрації місця мешкання за цими ж адресами. Окрім того надати тимчасовий доступ до інформації за адресами у м. Одеса та Одеській області з масовою реєстрацією (5 і більше осіб за однією адресою) громадян інших держав, за період часу з 01.01.2021 року по момент фактичного виконання ухвали суду;
Зобов'язати уповноважених/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою АДРЕСА_6 , підготувати на паперових чи електронних носіях, відповідні документи з запитуваною вищезазначеною інформацією та надати можливість здійснити їх вилучення слідчими слідчого управління ГУНП в Одеській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою АДРЕСА_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1