Справа № 686/10146/23
Провадження № 1-кс/686/3060/26
30 березня 2026 року м. Хмельницький
Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Хмельницькому клопотання адвоката ОСОБА_5 , подане у інтересах ОСОБА_6 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №42023240000000020,
установила:
Адвокат ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді із клопотанням, поданим у інтересах ОСОБА_7 , про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 13 травня 2025 року у кримінальному провадженні №42023240000000020 на вилучені у ході обшуку у кіоску № НОМЕР_1 к, розташованому на території ТСЦ «Дубово», за адресою: АДРЕСА_1 тютюнові вироби у вигляді сигарет у пачках з марками акцизного податку, а саме: 8 пачок сигарет марки «Rothmans», 16 пачок сигарет марки «Davidoff blue», 5 пачок сигарет марки «Davidoff silver», 23 пачок сигарет марки «Sobranie», 20 пачок сигарет марки «Philip Morris», 51 пачка сигарет марки «Chesterfield», 30 пачок сигарет марки «Jade», 23 пачки сигарет марки «Winston», 8 пачок сигарет марки «KENT», 15 пачок сигарет марки «LM», 26 пачок сигарет марки «Rothmans», 10 пачок сигарет марки «Lucky Strike», 20 пачок сигарет марки «Сamel», тютюнові вироби «HEETS» 30 пачок, тютюнові вироби «TEREA» 30 пачок.
У обґрунтування поданого клопотання зазначив, що у рамках розслідування кримінального провадження №42023240000000020 від 20.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 199 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 29 квітня 2025 року проведено обшук у торговельному кіоску № НОМЕР_1 к, розташованому на території ТСЦ «Дубово» за адресою: м. Хмельницький, вул. Симона Петлюри, 54/1, в ході якого у ОСОБА_7 як продавця виявлено та вилучено: сигарети марки «Ritm» в кількості 42 блока (420 пачок), 3 пачки сигарет марки «Ritm»; 27 блоків (270 пачок) сигарет марки «Прима»; 3 пачки сигарет марки «Прима»; 10 пачок сигарет марки «Urta», 47пачок сигарет марки «Kansas»,65пачок сигарет марки «ВRUT»,28пачок сигарет марки «KENT»; 5 пачок сигарет марки «Urta»; 2 пачки сигарет марки «KENT»; 2 пачки сигарет «Kansas»; 4 пачки сигарет марки «ВRUT»; 6 блоків сигарет (48пачок) марки «Сompliment Вlue», 7 блоків (70пачок) сигарет марки «Compliment Original» (жовті), 6 блоків (60пачок) сигарет марки «Compliment King Size Вlue»,78пачок сигарет марки «Compliment King Size RED»; 2 пачки сигарет «Сompliment Вlue»; 2 пачки сигарет «Compliment Original» (жовті); 2 пачки сигарет марки «Compliment King Size Вlue»; 2 пачки сигарет марки «Compliment King Size RED»;148 пачок сигарет марки «Marlboro» (червоні), 33 пачки сигарет марки «Marlboro» (чорні), 88 пачок марки Winston, 88 пачок марки «Rothmans blue»; 2 пачки сигарет марки «Winston»; 4 пачки сигарет марки «Marlboro» (чорні); 4 пачки сигарет марки «Marlboro» (червоні); 2 пачки сигарет марки «Rothmans»; 147 пачок сигарет марки «Desert», 50 пачок сигарет марки «ОК», 10 пачок сигарет марки «Brut», 66 пачок сигарет марки «Camel»; 86 пачок сигарет марки «Marshal Blue», 42 пачки сигарет марки «Marshal Black», 40 пачок сигаретмарки «Marshal red», 50 пачок сигарет марки «Lifa» (ментол), 60 пачок сигарет марки «Lifa» полуниця, 60 пачок сигарет марки «Compliment Slims Blue», 50 пачок сигарет марки «Nistru», 30 пачок сигарет марки «Leana», 127 пачок сигарет марки «Favorit»; 2 пачки сигарет марки «Marshal» (червоні); 2 пачки сигарет марки «Marshal» (сині); 2 пачки сигарет марки «Marshal» (чорні); 2 пачки сигарет марки «Compliment Slims Blue»; 2 пачки сигарет «Lifa» (ментол); 2 пачки сигарет «Lifa» (полуниця); 2 пачки сигарет «Nistru»; 2 пачки сигарет «Leana»; 8 пачок сигарет марки «Rothmans», 16 пачок сигарет марки «Davidoff blue», 5 пачок сигарет марки «Davidoff silver», 23 пачок сигарет марки «Sobranie», 20 пачок сигарет марки «Philip Morris», 51 пачку сигарет марки «Chesterfield», 30 пачок сигарет марки «Jade», 23 пачки сигарет марки «Winston», 8 пачок сигарет марки «KENT», 15 пачок сигарет марки «LM», 26 пачок сигарет марки «Rothmans», 10 пачок сигарет марки «Lucky Strike», 20 пачок сигарет марки «Сamel», тютюнові вироби «HEETS» 30 пачок, тютюнові вироби «TEREA» 30 пачок; 30 пляшок із написом «Zubrowka» по 0,5 л.; 80 пляшок із написом «Greenday» (лимон) по 0,5 л.; 80 пляшок із написом «Greenday» по 0,5 л.; 80 пляшок із написом «Greenday» по 0,2 л.; 60 пляшок із написом «Хлібна сльоза» (червона) по 0,5 л; 45 пляшок із написом «Prime» по 0,5 л.; 20 пляшок із написом «Хлібна сльоза» по 0,5 л.; 140 пляшок із написом «Пшенична нива» по 0,5 л.; 48 пляшок із написом «Козацька рада» по 1 л.; 28 пляшок із написом «Nemirof» по 1 л; 47 пляшок із написом «Nemirof» по 0,7 л.; 89 пляшок із написом «Nemirof» по 0,5 л; 80 пляшок із написом «Greenday» по 1,0 л; 24 пляшок із написом «Щирий кум» по 0,7 л; 6 пляшок із написом «Nemirof» по 0,5 л.; 12 пляшок із написом «Щирий кум» по 0,7 л.; 20 пляшок із написом «Ukrainka» по 0,5 л.; 12 пляшок із написом «Greenday» по 0,7 л.; 20 пляшок із написом «Oxygen» по 0,5 л.; 48 пляшок із написом «Козацька рада» по 0,7 л.; 60 пляшок із написом «Prime» по 0,5 л.; 12 пляшок із написом «Козацька рада» по 1,0 л.; 12 пляшок із написом «Древній Київ» по 0,7 л.; 20 пляшок із написом «Ukrainka» по 0,5 л; 15 пляшок із написом «Хортиця» по 0,7 л.;10 пляшок із написом «Lemberg» по 0,7 л.; 12 пляшок із написом «Гетьман» (чорний) по 0,5 л; 24 пляшки із написом «Гетьман» по 0,5 л; 16 пляшок із написом «Sarkisyan» по 0,5 л; 12 пляшок із написом «Древньокиївська» по 0,5 л.
13.05.2025 ухвалою Хмельницького міськрайонного суду накладено арешт на вищевказане майно з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування. Тютюнові вироби 8 пачок цигарок марки «Rothmans», 16 пачок цигарки марки «Davidoff blue», 5 пачок цигарки марки «Davidoff silver», 23 пачок цигарки марки «Sobranie», 20 пачок цигарки марки «Philip Morris», 51 пачка цигарки марки «Chesterfield», 30 пачок цигарки марки «Jade», 23 пачки цигарки марки «Winston», 8 пачок цигарки марки «KENT», 15 пачок цигарки марки «LM», 26 пачок цигарки марки «Rothmans», 10 пачок сигарет марки «Lucky Strike», 20 пачок цигарки марки «Сamel», тютюнові вироби «HEETS» 30 пачок, тютюнові вироби «TEREA» 30 пачок, згідно проведеної експертизи у справі мають належну акцизну марку і є законно придбаним, належним товаром, який було законно придбано ФОП ОСОБА_6 , відповідно до договорів і згідно із ТТН поставлено на торгівельну точку, де здійснювала торгівлю продавець ОСОБА_7 . Дане підтверджується відповідними видатковими накладними та договорами на постачання цих цигарок для ФОП ОСОБА_6 , яка має ліцензію на торгівлю тютюновими виробами. Отже, законно придбане із вилученого майно тютюнові вироби у вигляді цигарок у пачках з марками акцизного податку не є доказом у даному кримінальному провадженні.
Указує, що під час попереднього розгляду мого клопотання про скасування арешту прокурор ввела в оману суд, повідомивши, що планується призначення додаткової експертизи по цигаркам, тому суд дійшов висновку у необхідності не скасовувати арешт на дані цигарки. Однак, слідчий ОСОБА_8 19.03.2026 вручив підозрюваним повідомлення про завершення досудового розслідування та відкрив матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Дані процесуальні дії слідчого спростовують твердження прокурора під час попереднього розгляду скасування арешту на цигарки, щодо необхідності проведення додаткової експертизи і підтверджують позицію щодо не призначення такої експертизи.
Представник заявниці - адвокат ОСОБА_5 у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, у якій зазначив, що при відкритті матеріалів почав знайомитись з матеріалами справи та при перегляді описів томів виявив, шо відсутня будь-яка постанова про призначення додаткової експертизи та супровідний лист про направлення цигарок на додаткову експертизу, а тому просив задоволити клопотання в повному обсязі.
Прокурор та слідчий у судовому засіданні заперечили проти задоволення клопотання, оскільки відносно вилучених цигарок призначено експертизу матеріалів, речовин та виробів, а тому уважають, що скасування арешту завадить досягненню завдань у кримінальному провадженні. Окрім того зауважив, що адвокат не ознайомлювався із матеріалами кримінального провадження, а тому йому не може бути відомо про те, що постанова про призначення додаткової експертизи не постановлялася.
Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити із наступних підстав.
Установлено, що СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023240000000020 від 20.03.2023, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 199 КК України.
Органами досудового розслідування установлено, що ряд осіб на території Хмельницької області здійснюють незаконне придбання з метою збуту, транспортування з цією метою, їх зберігання з метою збуту, виготовлення підакцизних товарів, а також здійснюють незаконне придбання з метою збуту, транспортування та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів з підробленими марками акцизного податку.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 13 травня 2025 року, з-поміж іншого, було накладено арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на речі, які були вилучені 08.05.2025 у ході проведення санкціонованого обшуку у кіоску № НОМЕР_1 к, розташованому на території ТСЦ «Дубово», за адресою: м. Хмельницький, вул. Симона Петлюри, 54/1, а саме: тютюнові вироби у вигляді сигарет у пачках з марками акцизного податку, а саме: 8 пачок сигарет марки «Rothmans», 16 пачок сигарет марки «Davidoff blue», 5 пачок сигарет марки «Davidoff silver», 23 пачок сигарет марки «Sobranie», 20 пачок сигарет марки «Philip Morris», 51 пачка сигарет марки «Chesterfield», 30 пачок сигарет марки «Jade», 23 пачки сигарет марки «Winston», 8 пачок сигарет марки «KENT», 15 пачок сигарет марки «LM», 26 пачок сигарет марки «Rothmans», 10 пачок сигарет марки «Lucky Strike», 20 пачок сигарет марки «Сamel», тютюнові вироби «HEETS» 30 пачок, тютюнові вироби «TEREA» 30 пачок, а також: 30 пляшок із написом «Zubrowka» по 0,5 л.; 80 пляшок із написом «Greenday» (лимон) по 0,5 л.; 80 пляшок із написом «Greenday» по 0,5 л.; 80 пляшок із написом «Greenday» по 0,2 л.; 60 пляшок із написом «Хлібна сльоза» (червона) по 0,5 л; 45 пляшок із написом «Prime» по 0,5 л.; 20 пляшок із написом «Хлібна сльоза» по 0,5 л.; 48 пляшок із написом «Козацька рада» по 1 л.; 28 пляшок із написом «Nemirof» по 1л; 47 пляшок із написом «Nemirof» по 0,7 л.; 89 пляшок із написом «Nemirof» по 0,5 л; 80 пляшок із написом «Greenday» по 1,0 л; 24 пляшок із написом «Ширий кум» по 0,7 л; 6 пляшок із написом «Nemirof» по 0,5 л.; 12 пляшок із написом «Щирий кум» по 0,7 л.; 20 пляшок із написом «Ukrainka» по 0,5 л.; 12 пляшок із написом «Greenday» по 0,7 л.; 20 пляшок із написом «Oxygen» по 0,5 л.; 48 пляшок із написом «Козацька рада» по 0,7 л.; 60 пляшок із написом «Prime» по 0,5 л.; 12 пляшок із написом «Козацька рада» по 1,0 л.; 12 пляшок із написом «Древній Київ» по 0,7 л.; 20 пляшок із написом «Ukrainka» по 0,5 л; 15 пляшок із написом «Хортиця» по 0,7 л.;10 пляшок із написом «Lemberg» по 0,7 л.; 12 пляшок із написом «Гетьман» (чорний) по 0,5 л; 24 пляшки із написом «Гетьман» по 0,5 л; 16 пляшок із написом «Sarkisyan» по 0,5 л; 12 пляшок із написом «Древньокиївська» по 0,5 л.
Правовою підставою для накладення арешту на указані речі стала необхідність їх збереження як речових доказів, оскільки існувала сукупність підстав та розумних підозр уважати, що вони могли містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та із метою проведення експертних досліджень.
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Частиною 2 цієї статті визначено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, відчуження.
На теперішній час потреба у арешті тютюнових виробів у вигляді сигарет у пачках з марками акцизного податку, а саме: 8 пачок сигарет марки «Rothmans», 16 пачок сигарет марки «Davidoff blue», 5 пачок сигарет марки «Davidoff silver», 23 пачок сигарет марки «Sobranie», 20 пачок сигарет марки «Philip Morris», 51 пачка сигарет марки «Chesterfield», 30 пачок сигарет марки «Jade», 23 пачки сигарет марки «Winston», 8 пачок сигарет марки «KENT», 15 пачок сигарет марки «LM», 26 пачок сигарет марки «Rothmans», 10 пачок сигарет марки «Lucky Strike», 20 пачок сигарет марки «Сamel», тютюнові вироби «HEETS» 30 пачок, тютюнові вироби «TEREA» 30 пачок та 1 пляшки із написом «Ukrainka» 0,5 л., а також мета, у зв'язку із якою було накладено арешт (забезпечення збереження речових доказів) не відпала, оскільки провадження у справі не закінчено, проводиться досудове розслідування.
Так, у кримінальному провадженні було здобуто висновок експерта №СЕ-19/123-25/8147-ДД від 30.05.2025, відповідно до якого, надані марки акцизного податку на тютюнові вироби, з даними персоналізації: 25 АБЧЦ 465137 ТВ ЗФ 24/4, 25 АБЧЦ 465137 ТВ ЗФ 24/4, 25 АБЧЦ 465134 ТВ ЗФ 24/4, 26АБЗА 835350 ТВ ЗФ 25/1, 26АБЗА 835342 ТВ ЗФ 25/1, 26 АБЙЄ 336475 ТВ ЗФ 24/3, 26 АБЙЄ 336476 ТВ ЗФ 24/3, 16 АБУУ 334387 ТВ ЗФ 25/1, 16 АБУУ 334391 ТВ ЗФ 25/1, 25 АБЯД 167329 ТВ ЗФ 24/4, 25 АБЯД 167328 ТВ ЗФ 24/4, 20 ААЧП 027604 ТВ ЗФ 24/1, 20 ААЧП 027609 ТВ ЗФ 24/1, 26 АБЄР 916489 ТВ ЗФ 24/3, 26 АБЄР 916488 ТВ ЗФ 24/3, 16 АБСК 325220 ТВ ЗФ 25/1, 16 АБСК 325221 ТВ ЗФ 25/1, 25 АБОС 249693 ТВ ЗФ 24/2, 25 АБОС 249694 ТВ ЗФ 24/2, 20 ААЦЇ 306710 ТВ ЗФ 24/3, 20 ААЮА 076326 ТВ ЗФ 24/1, 25 АБРУ 625067 ТВ ЗФ 24/3; 25 АБМЄ 766653 ТВ ЗФ 24/11, 16 АБЇЙ 131902 ТВ ЗФ 24/2, 16 АБЇЙ 131903 ТВ ЗФ 24/2, ААЮЮ 628783 23/2 ТВЕН І, ААЮЮ 628784 23/2 ТВЕН І, АБЖУ 676652 ТВЕН І 24/3, АБЖУ 676655 ТВЕН І 24/3, - відповідають маркам акцизного податку встановленого зразка, що знаходяться в офіційному обігу на території України. Ознак технічної підробки марок акцизного податку не виявлено.
Разом із тим, диспозиція ч. 1 ст. 204 КК України визначає як кримінально-каране діяння, яке полягає у незаконному придбанні з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збуті чи транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів.
Тобто, предметом кримінального правопорушення є незаконно виготовлені тютюнові вироби, органом досудового розслідування планується проведення експертизи матеріалів, що враховується слідчою суддею при вирішенні клопотання.
У кримінальному провадженні постановою слідчого СУ ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_4 від 19.03.2026 призначено комплексну судово-біологічну експертизу та експертизу матеріалів, речовин та виробів, на вирішення якої поставлені питання: чим є надані на дослідження речовини, які вилучені 08.05.2025 в кіоску № НОМЕР_2 на території ТСЦ «Дубово», за адресою: м. Хмельницький, вул. Симона Петлюри, 54/1?; яка природа наданих на дослідження речовин, які вилучені 08.05.2025 в кіоску № НОМЕР_2 на території ТСЦ «Дубово», за адресою: м. Хмельницький, вул. Симона Петлюри, 54/1?; чи відповідають надані на дослідження речовини встановленим нормам та діючим стандартам ДСТУ, що діють в Україні?; чи присутні ферменти у наданих на дослідження речовинах?; яким способом (промисловим чи непромисловим) виготовлені надані на дослідження речовини?; чи є підакцизними товарами надані на дослідження речовини?; яким характеристикам відповідає товар згідно з УКТЗД? Для проведення експертизи постановлено надати об'єкти дослідження - цигарки з марками акцизного податку: 2 пачки сигарет марки «Rothmans Demi Purple», 2 пачки сигарет марки «Davidoff blue», 2 пачки сигарет марки «Davidoff silver», 2 пачки сигарет марки «Sobranie», 2 пачки сигарет марки «Rothmans DEMI SILVER», 2 пачки сигарет марки «Chesterfield», 2 пачки сигарет марки «Jade», 2 пачки сигарет марки «Winston», 2 пачки сигарет марки «KENT», 2 пачки сигарет марки «LM», 2 пачки сигарет марки «Lucky Strike», 2 пачки сигарет марки «Сamel», 2 пачки сигарет «HEETS», 2 пачки сигарет «TEREA».
Відповідно до супровідного листа № 47872-2026 від 27.03.2026 постанова та об'єкти дослідження направлені на адресу Київського науково-дослідного інституту судових експертиз для проведення дослідження.
Таким чином, потреба у арешті із тютюнових виробів, а також мета, у зв'язку із якою було накладено арешт (забезпечення збереження речових доказів) не відпала, оскільки провадження у справі не закінчено та усі слідчі дії у межах кримінального провадження не проведені, а тому підстави для задоволення заявленого клопотання наразі відсутні, оскільки у протилежному випадку існуватимуть перешкоди у проведенні експертизи та досягненні завдань кримінального провадження.
Тому, на думку слідчої судді, підстави для продовження застосування заходів забезпечення кримінального провадження продовжують інсувати та клопотання клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.174 КПК України, слідча суддя, -
постановила:
Відмовити у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_5 , поданого у інтересах ОСОБА_6 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №42023240000000020.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідча суддя