Справа №592/5146/26
Провадження №1-кс/592/2332/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
31 березня 2026 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12026205520000241, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2026 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що 23.03.2026 р. до Сумського РУП звернувся з заявою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який повідомив про те, що на інтернет-платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшли оголошення про продаж автомобіля номер телефону на сайті указаний НОМЕР_1 з метою придбання автомобіля зв'язався з продавцем на сайті та в подальшому спілкування перейшло в мобільний додаток НОМЕР_2 після чого оговоривши умови придбання заявник з власної банківської карти перерахував грошові кошти декількома транзакціями на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у сумі 35000 грн. та 1200 грн., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 у сумі 22000 грн., 8000 грн., 6900 грн., 6800 грн., та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 у сумі 14000 грн., 10000 грн.
На підставі викладеного, відомості, отримані від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку.
Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).
У судове засідання дізнавач не з'явилася.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ дізнавачам Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , або будь-якому дізнавачу із групи дізнавачів у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
всіх наявних відомостей про особу, на чиє ім'я у АБ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито рахунок з випущеною до нього карткою № НОМЕР_5 , із зазначенням повних даних рахунку до якого її випущено, а також до даних особи: прізвище, ім'я, по-батькові; адреси проживання: паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду7 ДРФО; місця роботи; відомостей щодо відділення АБ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому відкрито рахунок з карткою № НОМЕР_5 ; даних працівника, яким відкрито вказаний рахунок з карткою № НОМЕР_5 , та цифрового підпису особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інших документів, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої відкрито у АБ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунок з карткою № НОМЕР_5 ;
деталізованих відомостей про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_5 за період часу з 14.02.2026 р. по дату прийняття рішення про надання тимчасово доступу із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріалів фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адрес; номерів операторів мобільного зв'язку, які зазначено, як фінансові номери до рахунку картки № НОМЕР_5 ; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком з карткою № НОМЕР_5 ;
адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку картки № НОМЕР_5 , відкритого у АБ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;
відомостей щодо адрес розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку картки № НОМЕР_5 , відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дати та час здійснення зазначених банківських операцій; даних про особу, якою здійснювалось зняття коштів;
інформації про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку картки № НОМЕР_5 за період часу з 08.03.2026 р. по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу.
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_14