Справа № 576/694/26
Провадження № 1-кс/576/101/26
про застосування заходу забезпечення
кримінального провадження
31 березня 2026 року м. Глухів
Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 12026200620000168,-
Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено виконувачем обов'язків начальника Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12026200620000168, внесеному 17 березня 2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має інформація, яка міститься в особовій (юридичній) справі клієнта, на якого відкрито рахунок/випущено банківську картку № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) та про рух коштів по рахунках клієнта за період часу з 12.03.2026 по 17.03.2026, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з'явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.
Слідчий у судове засідання також не з'явився, у клопотанні просив розглянути справу без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі. У зв'язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі учасників кримінального провадження та без фіксування за допомогою технічних засобів.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.
Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 16.03.2026 до ЧЧ ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшла заява про те, що 13 березня 2026 року близько 07 год. 20 хв., користуючись мобільним додатком «Facebook» в сторінці новин вона побачила посилання «Допомога - 10800 гривень, від банків « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перейшовши за яким ввела свої реквізити картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , після чого надійшов дзвінок з м.т.: НОМЕР_3 , про підтвердження операції, після чого однією операцією з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , були списані грошові кошти у розмірі 39333,04 гривень, оригінальна сума 270.00 KWD, « ОСОБА_6 , Behbehani Complex, B». (ЄО № 2586 від 16.03.2026).
17.03.2026 відомості за даним фактом були внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно пояснень потерпілої ОСОБА_5 , 13.03.2026 вона перебувала вдома за місцем свого мешкання, та займалась власними справами. Близько 07 години ранку взяла свій власний телефон та зайшла до мобільних додатків подивитись новини. Близько 07 год. 20 хв., перейшовши в мобільний додаток «Facebook» в сторінці новин побачила посилання «Допомога - 10800 гривень, від банків « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перейшовши за яким ввела свої реквізити картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 . Після чого їй надійшов дзвінок з мобільного номера НОМЕР_3 , та жіночий голос (робот) спитала чи підтверджує вона операцію, вона погодилась, після чого однією операцією з її картки були списані грошові кошти у розмірі 39333,04 гривень, оригінальна сума 270.00 KWD, « АДРЕСА_2 ». В подальшому вона зрозуміла, що з її картки були списані грошові кошти, у зв'язку з чим, вона почала телефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_4 , де їй повідомили, що картку по рахунку було заблоковано, оператор порадив їй звернутися до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 16.03.2026 близько 09 години вона прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де консультантом їй було надано виписку по її банківському рахунку ( НОМЕР_2 ), за період часу з 13.03.2026, згідно якої з її банківської картки НОМЕР_1 , невідомими особами було списано 39333,04 гривень, сума у валюті операції 270.00 KWD (деталі операції: АДРЕСА_2 ).
Враховуючи викладене, з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, вважаю необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 12026200620000168, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ), і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:
- копії особової (юридичної) справи клієнта, на якого відкрито рахунок/випущено банківську картку № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) та всіх наявних у такій справі документів клієнта(ів) (договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше); номерів рахунків; інформації про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;
- операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунках встановленої особи за період часу з 12.03.2026 по 17.03.2026 із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ); номеру рахунку контрагента; інформації про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; у разі поповнення абонентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про клієнта, за яким такий номер значиться. Інформацію надати також у електронному файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values) із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку;
- фото-, відеоматеріалів зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ) у банкоматах та відділеннях БАНКУ за період часу з 12.03.2026 по 17.03.2026;
-відомостей про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунками, зазначались КЛІЄНТОМ, та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження (геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера;
вказати спосіб авторизації, інформації про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунків клієнтів, МАС-адреси та ІР адреси, логіни, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати (геоданні) та ID пристрою (назва), з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу за період часу з 12.03.2026 до 17.03.2026, - з можливістю здійснення такого доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Визначити строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.
Ухвала слідчого судді підлягає обов'язковому виконанню.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1