Справа № 953/8076/25
н/п 1-кс/953/868/26
"31" березня 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №120252261300000372 від 22.07.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
12.02.2026 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку).
В обгрунтування клопотання зазначає, що Сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №120252261300000372 від 22.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що до ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 за фактом того, що останній через інтернет замовив товар та переказав грошові кошти у сумі 88798 грн. на банківську картку НОМЕР_2 . Однак останній товар не отримав і грошові кошти повернуто не було.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.07.2025 приблизно о 11:40 ОСОБА_4 побачив оголошення продажу нерозмитненого автомобіля «Hundai Santafe» для ЗСУ на гугл сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ціна за автомобіль була 1250 доларів, ОСОБА_4 це оголошення привабило та він почав телефонувати продавцю автомобіля на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , під час розмови ОСОБА_4 уточнював стан автомобіля та де його можна оглянути, продавець сказав що зателефонує пізніше. Приблизно о 12:15 він зателефонував та розповів за стан автомобіля та те, що він привезе автомобіль куди ОСОБА_4 буде зручно, на що він погодився та вони закінчили розмову. Через 10 хвилин продавець зателефонував ОСОБА_4 з номера мобільного телефона НОМЕР_4 та почав розповідати, що потрібно буде заплатити щоб зробити документи для того щоб можна було їздити по Україні. Приблизно о 13:30 він скинув ОСОБА_4 в «Вайбер» фотографію паспорта на ім'я ОСОБА_5 та додав що він не шахрай, та одразу знов зателефонував та сказав що потрібно заплатити за оформлення документів, на що ОСОБА_4 погодився та переказав зі своєї власної карти НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в розмірі 2 500 гривень, після переказу зателефонував продавець та сказав що потрібно було скинути не 2 500 гривень а 12 500 гривень, після чого ОСОБА_4 попросив свого знайомого переказати грошові кошти в розмірі 10 000 гривень, знайомий погодився та переказав з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на карту НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в розмірі 10 000 гривень. В 15:45 продавець знову зателефонував ОСОБА_4 , та сказав що потрібно скинути ще 16 800 грн за перевезення автомобіля на лафеті, на що ОСОБА_4 погодився та з карти своєї жінки НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував грошові кошти в розмірі 16 800 гривень на банківську карту НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В 16:50 він знову зателефонував ОСОБА_4 та попросив скинути ще 21 500 гривень за оформлення зеленої карти для автомобіля, на що ОСОБА_4 погодився та з карти своєї жінки НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував грошові кошти в розмірі 21 500 гривень на банківську карту НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Але після цього продавець зателефонував знову в18:35 з приводу того що потрібно було зробити два перекази по 21 500 гривень, на що ОСОБА_4 відмовився та сказав що ситуація схожа на шахрайство, після чого продавець почав казати що все нормально, що поверне гроші одразу, як машина приїде в Україну, після цього ОСОБА_4 перерахував з карти своєї жінки НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в розмірі 21 500 гривень на банківську карту НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В 21:10 знову подзвонив продавець та сказав, що на автомобілі є штраф та потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 9 600 гривень 2 рази, ще він зазначив, що скине зі своєї карти 3 000 гривень, щоб в нього не було сумнівів, ОСОБА_4 перерахував грошові кошти зі своєї власної карти НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в розмірі 6 600 гривень, та з банківської карти своєї мами « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську карту НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в розмірі 9 600 гривень.
Після чого він знов зателефонував ОСОБА_4 та сказав, що на наступний день автомобіль буде вже в Харкові. 20.07.2025 о 9:30 ОСОБА_4 йому зателефонував з питанням де зараз автомобіль, на що продавець повідомив, що автомобіль ще на кордоні і сказав, що через 40 хвилин зателефонує. В 12:30 він знову зателефонував та сказав, що дуже сильно запізнюється та автомобіль буде набагато пізніше. Потім приблизно о 14:00 він зателефонував та сказав о потрібно ще гроші, я відмовився, на що продавець сказав, що заплатить сам та машина скоро буде. Після цього, продавець не брав слухавку, та не виходить на зв'язок.
В ході проведеного тимчасового доступу до банківської таємниці по банківському рахунку № НОМЕР_2 на яку потерпілий ОСОБА_4 перевів грошові кошти 2025-07-19 13:33:21 у розмірі 2 500 грн., було встановлено, що вказана банківська картка належить ОСОБА_6 , який в подальшому переказує грошові кошти 2025-07-19 13:35:04 у розмірі 68 690 грн. на банківський рахунок НОМЕР_8 , який відноситься до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " і згідно найменування отримувача належить ФОП ОСОБА_7 . Крім того, потерпілий ОСОБА_4 перевів грошові кошти 2025-07-19 14:07:56 у розмірі 10 000 грн. - ОСОБА_6 (власник вказаної банківської картки), який в подальшому переказує грошові кошти 2025-07-19 14:31:23 у розмірі 49 690 грн. на банківський рахунок НОМЕР_9 , який відноситься до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " і згідно найменування отримувача належить ФОП ОСОБА_8 .
В ході проведеного тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 08.01.2026 по банківському рахунку НОМЕР_9 , який відноситься до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", було встановлено, що після отримання 19.07.2025 о 14:31:27 грошових коштів від ОСОБА_6 у розмірі 49 500 грн. ОСОБА_8 (власник банківської картки) переводить 20.07.2025 о 19:57:29 у розмірі 30000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_10 , згідно найменування отримувача банківський рахунок належить ОСОБА_8 .
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діє в регулятивному полі НБУ та на підставі своєї банківської ліцензії, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, а саме:
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка НОМЕР_10 , в період часу з 15.07.2025 по 15.10.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у Харківському відділенні вказаного банку.
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка НОМЕР_10 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки НОМЕР_10 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку.
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка НОМЕР_10 .
- Інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківській НОМЕР_10 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки НОМЕР_10 , яка випущена, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період з 25.09.2024 по дату винесення ухвали.
Приймаючи до уваги те, що інформація з приводу відомостей по банківським карткам НОМЕР_10 , які відкриті у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаною банківською карткою, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначена особа (група осіб) причетна до вчиненого кримінального проступку.
Отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Із використанням вищевказаної інформації можуть бути встановлені дані злочинців, їх місцезнаходження, зв'язки, їх причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень (злочинів), коло спілкування і вона може нести доказову базу за даним кримінальним провадженням.
Іншим шляхом отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.
Слідчий до судового засідання не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №120252261300000372 від 22.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка НОМЕР_10 , в період часу з 15.07.2025 по 15.10.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у Харківському відділенні вказаного банку.
- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка НОМЕР_10 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки НОМЕР_10 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку.
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка НОМЕР_10 .
- Інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківській НОМЕР_10 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.
- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки НОМЕР_10 , яка випущена, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період з 15.07.2025 по 15.10.2025.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 31.05.2026 року включно.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя - ОСОБА_1