Справа № 184/743/26
Номер провадження 1-кс/184/173/26
31 березня 2026 року
Слідчий суддя Покровського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчої ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню за №42025042100000094 від 11.07.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
До Покровського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчої СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню за № за №42025042100000094 від 11.07.2025 року.
Клопотання слідча СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області обґрунтовує тим, що Прокурором Нікопольської окружної прокуратури під час моніторингу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено публічну закупівлю «Капітальний ремонт вбудованого приміщення № 1 захисної споруди цивільного захисту за адресою: АДРЕСА_1 (КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), АДРЕСА_2 ».
Організатором тендеру є ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Переможцем визнано «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
За результатами закупівель укладено договір 26-Т/25 від 23.06.2025, сума договору складає 11 532 869,32 гривень.
Перевіркою відомостей щодо Переможця торгів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » установлено, що статутний капітал складає 7000 (сім тисяч гривень), а саме товариство зареєстровано 09.12.2024, тобто за пів року до тендерної закупівлі та вказана закупівля є єдиною закупівлею цього товариства. Товариство немає жодного досвіду у будівництві, а основним видом діяльності визначено - 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля.
У зв'язку з цим, вбачаються ознаки фіктивної реєстрації підприємства для привласнення бюджетних коштів, що і стало підставою для внесення прокурором 11.07.2025 відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 191 КК України за № 42025042100000094.
Окрім того, у проваджені СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувало кримінальне провадження № 42024040000000338 від 03.09.2025 за ч. 4 ст. 191 КК України, зареєстроване за аналогічним фактом.
Від оперуповноваженого УКР ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт про те, що в ході виконання доручення слідчого ГСУ НП України задокументовано діяльність злочинної групи включаючи посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 які будучи в злочинній змові з посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зловживаючи посадовим становищем здійснюють привласнення та розтрату бюджетних коштів під час виконання ремонтно - будівельних робіт. Згідно наявної інформації, ряд суб'єктів господарської діяльності, які знаходяться на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , були створені з метою привласнення та розтрати бюджетних коштів та використовувались фігурантами для мінімізації податкових зобов'язань.
В ході досудового розслідування встановлено, що вищезазначені підприємства мають наступні рахунки в банках по яких здійснювався та здійснюється рух коштів підприємств.
З метою встановлення особи, яка привласнила бюджетні кошти, подальших операцій з такими грошовими коштами, інформації про пристрої з яких здійснювався доступ до систем дистанційного керування вказаним рахунком, їх ідентифікуючі ознаки та місцезнаходження, існує необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації про операції, які здійснювались за банківськими рахунками: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з подальшою можливістю вилучення в банках м. Дніпро:
Слідча в судове засідання не з'явилась, але надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.
На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження за №42025042100000094 від 11.07.2025 року, заяву про вчинене кримінальне правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчої ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №42025042100000094 - задовольнити.
Надати групі слідчих уповноважених на розслідування даного кримінального провадження, а саме слідчим СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів щодо банківських рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з подальшою можливістю вилучення в банках м. Дніпро, з можливістю ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме:
¦документів, які були зібрані, створені банком при відкритті та обслуговуванні банківського рахунку (копії особистих документів, відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, документів, що посвідчують особу тощо), в тому числі документи, які надають право іншим фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по вказаному банківському рахунку;
¦документів з інформацією про операції списання та зарахування на рахунок грошових коштів (виписка про рух коштів), з повною розшифровкою операцій (дата, час, сума платежу, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента, дані про банк отримувача та відправника, залишок коштів, тощо), за період з 31.10.2024 до дня винесення ухвали;
¦ документів з інформацією про перелік банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, торгових об'єктів чи приміщень касових залів через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаному банківському рахунку або оплата карткою із зазначенням інформації про їх місцезнаходження, дати та часу зняття грошових коштів чи проведення оплати, а також фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, торгових об'єктів чи приміщень касових залів та інших систем які здійснювались при знятті та перерахуванні грошових коштів із зазначеного банківського рахунку, за період з 31.10.2024 до дня винесення ухвали.
¦документів з усіє наявною інформацією щодо IP-адрес, МАС адрес, дати та часу з'єднань пристроїв, що використовувались при здійсненні операції в системі дистанційного обслуговування банківського рахунку та документів з інформацією щодо зміни фінансового номеру, за період з 31.10.2024 до дня винесення ухвали.
¦інформацію про прив'язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;
¦ IP-адреси (включно з номерами портів) і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному рахунку з інформацією про пристрої, з яких відбувалося з'єднання з системою, місце їх знаходження, дату та час.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надати можливість на ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » розташованого за адресою АДРЕСА_3 .
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя Покровського міського суду ОСОБА_1