Справа № 175/3928/26
Провадження № 1-кс/175/650/26
іменем України
27 березня 2026 року селище Слобожанське Дніпровського
району Дніпропетровської області
Слідчий суддя Дніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 12026047240000026 від 19.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Клопотанням, поданим на розгляд слідчому судді, старший дізнавач порушує питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (
АДРЕСА_1 .), з можливістю вилучення документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Регіональному відділенні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпро за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківській карті № НОМЕР_1 , за період з 18.02.2026 по час винесення ухвали.
З клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР 19.02.2026 за № 12026047240000026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Слобожанською окружною прокуратурою.
Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється за наступним фактом: 18.02.2026 до чергової частини відділення поліції №2 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 18.02.2026 близько о 12:40 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, зателефонувала з мобільного телефону НОМЕР_2 та представившись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомивши про необхідність перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , після чого потерпіла через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ввела реквізити вище зазначеного рахунку та перерахувала кошти, тим самим невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 90000 гривень.
У ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , підтвердила факт шахрайських дій та повідомила, що 18.02.2026 о 12:40 год. їй зателефонували з невідомого для неї номеру телефону: НОМЕР_4 , з якого голосовий відповідач повідомив про те, що було здійснено вхід невідомою особою до акаунту, що належить ОСОБА_4 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та було взято кредитні гроші на суму
10 000 грн. Після чого із ОСОБА_4 зв'язався чоловік (за цим же номером телефону), який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і повідомив про те, що для повернення грошових коштів, та зниження кредитного ліміту необхідно виконати наступні дії: взяти розстрочку на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_4 на суму 10 000 грн та переказати на банківську карту № НОМЕР_1 . Далі необхідно було зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та взяти кредитні кошти на суму 100 000 грн на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_4 та здійснити переказ грошових коштів на суму 90 000 грн на банківський рахунок НОМЕР_3 . Після того, як ОСОБА_4 виконала вищезазначені дії, грошові кошти повернуто не було.
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, доходжу такого висновку.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
З наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З урахуванням вищенаведених обставин, слідчий суддя вважає, що інформація та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
З метою досягнення завдань в цьому кримінальному провадженні, а саме з метою зібрання достатніх підтверджуючих доказів причетності винних до вказаного кримінального правопорушення, клопотання необхідно задовольнити частково та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 .), з можливістю вилучення документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Регіональному відділенні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпро за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківській карті № НОМЕР_1 , за період з 18.02.2026 по день звернення з клопотанням до суду, з метою перевірки фактичних обставин кримінального правопорушення.
Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 12026047240000026 від 19.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати начальнику сектору дізнання ВП № 2 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 2 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , та прокурорам, які визначені постановою групи прокурорів до речей і документів, що перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (
АДРЕСА_1 .), з можливістю вилучення документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Регіональному відділенні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпро за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківській карті № НОМЕР_1 , за період з 18.02.2026 по день звернення з клопотанням до суду,а саме до 00:00 годин 27 березня 2026 року щодо:
- документів, які надані для відкриття карти;
- виписки по рахунку та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
- адреси банкоматів, з яких було здійснено обготівкування грошових коштів;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- номери телефонів, які використовувались як фінансові. З відображенням всіх змін фінансового телефону, з вказанням номерів цих телефонів, зазначенням точної дати та часу такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- інші дані по рахунках та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.
Строк дії ухвали - до 27 квітня 2026 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1