Справа № 202/4779/25
Провадження № 1-кс/202/2221/2026
Іменем України
30 березня 2026 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника, адвоката ОСОБА_4 - в режимі ВКЗ,
підозрюваної ОСОБА_5 ,
розглянувши клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про продовження строку покладених обов'язків, передбачених ст. 194 КПК України, відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Очакова Миколаївської області, громадянки України, маючої вищу освіту, заміжньої, працюючої на посаді старшого бухгалтера ДМП ВКГ «ДЗД», проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,
підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -
До суду надійшло клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про продовження строку покладених обов'язків, передбачених ст. 194 КПК України, відносно ОСОБА_5 .
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025042010000046, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 від 03.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Нагляд за додержанням законів органами, що проводять досудове слідство у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра.
Досудовим розслідування встановлено, що згідно наказу начальника ДМП ВКГ «ДЗД» № 12-к від 31.01.2019, ОСОБА_5 призначена на посаду старшого бухгалтера ДМП ВКГ «ДЗД».
У невстановлений під час досудового розслідування час та в невстановленому місці, але не пізніше 2022 року, у невстановленої посадової особи з числа керівників ДМП ВКГ «ДЗД», що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, село Воронове, вулиця Дніпровська, будинок 28, яка мала коло знайомств серед офіційно не працевлаштованих осіб, зацікавлених у набутті пенсійного стажу, страхового та грошового забезпечення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану. Достеменно розуміючи, що у ДМП ВКГ «ДЗД» працює велика кількість людей, які щомісячно отримують заробітну плату, предметом злочину обрала грошові кошти фонду заробітної плати підприємства.
У подальшому, невстановлена посадова особа з числа керівників ДМП ВКГ «ДЗД», усвідомлюючи неможливість самостійної реалізації раніше сформованого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, а саме грошовими коштами, передбаченими для виплати заробітної плати працівникам ДМП ВКГ «ДЗД», з метою їх незаконного обернення на користь третіх осіб, діючи умисно та з корисливих мотивів, розробив злочинний план і механізм його реалізації.
Вказаний план передбачав залучення до злочинної схеми інших службових осіб ДМП ВКГ «ДЗД», наділених організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, визначення способу фіктивного працевлаштування осіб у безпосереднє підпорядкування, організацію складання та затвердження табелів обліку робочого часу з внесенням завідомо неправдивих відомостей, а також створення умов для подальшого нарахування заробітної плати як об'єкта злочинного посягання.
З цією метою, у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше 2022 року, невстановлена посадова особа з числа керівників ДМП ВКГ «ДЗД», діючи умисно та з корисливих мотивів, у межах заздалегідь розробленого злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами, передбаченими для виплати заробітної плати працівникам ДМП ВКГ «ДЗД», при невстановлених обставинах під час зустрічі з менеджером з персоналу ДМП ВКГ «ДЗД» ОСОБА_6 , головним бухгалтером ДМП ВКГ «ДЗД» ОСОБА_8 та старшим бухгалтером ДМП ВКГ «ДЗД» ОСОБА_5 , визначив їх як можливих співучасників злочинної діяльності. Використовуючи свій службовий авторитет, вплив та їх службову підпорядкованість, довів до їх відома загальний злочинний задум і механізм його реалізації, що полягав у працевлаштуванні за його вказівками осіб з числа його знайомих та у подальшому систематичному внесенні й затвердженні завідомо недостовірних відомостей до табелів обліку робочого часу працівників ДМП ВКГ «ДЗД» щодо кількості відпрацьованих годин і днів.
У свою чергу, менеджер з персоналу ДМП ВКГ «ДЗД» ОСОБА_6 , головний бухгалтер ДМП ВКГ «ДЗД» ОСОБА_8 та старший бухгалтер ДМП ВКГ «ДЗД» ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь (як дій так і бездіяльності), передбачали його суспільно небезпечні наслідки і бажали їх настання, тобтодіючи умисно, з мотивів сприяння незаконним діям невстановленої посадової особи з числа керівництва ДМП ВКГ «ДЗД», спрямованим на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, а саме грошовими коштами, передбаченими на виплату заробітної плати працівникам ДМП ВКГ «ДЗД», з корисливих мотивів, на вказану пропозицію погодилися, продемонструвавши таку згоду своїми подальшими активними діями.
Згідно розподілу ролей у злочинній схемі, ОСОБА_6 мала здійснювати кадрове оформлення, складати і затверджувати табелі від імені менеджера з персоналу, ОСОБА_8 - складати та затверджувати табелі від імені головного бухгалтера, ОСОБА_5 - складати та затверджувати табелі від імені старшого бухгалтера, що створювало умови для подальшого незаконного нарахування заробітної плати, як об'єкта злочинного посягання.
Внаслідок умисних, протиправних та узгоджених між собою дій зазначених учасників групи, спрямованих на незаконне заволодіння бюджетними коштами, з ДМП ВКГ «ДЗД» було безпідставно перераховано грошові кошти під виглядом виплати заробітної плати на користь зацікавлених осіб на загальну суму 367 201,40 грн., чим підприємству завдано матеріальної шкоди у зазначеному розмірі.
Умисні дії ОСОБА_5 , що виразились у службовому підробленні, тобто у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.
29.01.2026 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.
Підозра відносно ОСОБА_5 у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України підтверджується та обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ; протоколами обшуків на підприємстві ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас» від 06.08.2025 та речовими доказами, вилученими під час проведення обшуків, а саме документацією та табелями обліку робочого часу, в яких міститься інформація про кількість відпрацьованих годин, осіб які фактично не виконували свої функціональні обов'язки; протоколами допитів свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та інших; висновками судово-почеркознавчих експертиз, якими підтверджено, що підписи в табелях обліку робочого часу Державне міжрайонне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Дніпро-західний Донбас» виконані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_27 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 ; проведеними тимчасовими доступами до інформації, що перебуває у банківських установах, а саме руху грошових коштів, яким підтверджено нарахування особам, які фіктивно працевлаштовані на підприємстві заробітної платні та її використання на власний розсуд; проведеними тимчасовими доступами до інформації, що перебуває у володінні операторів мобільного зв'язку із прив'язкою до базових станцій, яким підтверджується відсутність на робочих місцях, осіб що фіктивно працевлаштовані на підприємстві; іншими доказами у кримінальному провадженню в їх сукупності.
30.01.2026 ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра відносно підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, з визначенням застави у розмірі 20 прожиткових мінімум для працездатних осіб, що складає 66 560,00 грн. У разі внесення застави на підозрювану покладено обов'язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкуванням із визначеними слідчим або прокурор свідками; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, строком до 30.03.2026.
30.01.2026 після внесення застави ОСОБА_5 звільнено з під варти.
25.03.2026 першим заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_28 продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 28.04.2026.
Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч.1 ст.177 КПК України, які на теперішній час не зменшились та продовжують існувати.
Враховуючи викладене, прокурор просить продовжити строк дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 30.01.2026 на підозрювану ОСОБА_5 , а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкуванням із визначеними слідчим або прокурор свідками; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав і просив його задовольнити.
Захисник підозрюваної, адвокат ОСОБА_4 , у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що підозра є необґрунтованою; ризики, передбачені п.п. 1, 3 ч.1 ст.177 КПК України, відсутні та недоведені; всі свідки у даному кримінальному провадженні допитані. Тому просив відмовити у задоволенні клопотання про продовження строку покладених на підозрювану обов'язків.
Підозрювана ОСОБА_5 у судовому засіданні підтримала позицію захисника та також заперечувала проти задоволення клопотання.
Вислухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлене наступне.
СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025042010000046 від 03.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
29.01.2026 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 30.01.2026 відносно підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, з визначенням застави у розмірі 20 прожиткових мінімум для працездатних осіб, що складає 66 560,00 грн. У разі внесення застави на підозрювану покладено обов'язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкуванням із визначеними слідчим або прокурор свідками; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, строком до 30.03.2026.
30.01.2026 після внесення застави ОСОБА_5 звільнено з під варти.
Постановою першого заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_28 від 25.03.2026 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42025042010000046 від 03.04.2025 до трьох місяців, тобто до 28.04.2026.
Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК Українипідтверджується: протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ; протоколами обшуків на підприємстві ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас» від 06.08.2025 та речовими доказами, вилученими під час проведення обшуків, а саме документацією та табелями обліку робочого часу, в яких міститься інформація про кількість відпрацьованих годин, осіб які фактично не виконували свої функціональні обов'язки; протоколами допитів свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та інших; висновками судово-почеркознавчих експертиз, якими підтверджено, що підписи в табелях обліку робочого часу Державне міжрайонне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Дніпро-західний Донбас» виконані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_27 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 ; проведеними тимчасовими доступами до інформації, що перебуває у банківських установах, а саме руху грошових коштів, яким підтверджено нарахування особам, які фіктивно працевлаштовані на підприємстві заробітної платні та її використання на власний розсуд; проведеними тимчасовими доступами до інформації, що перебуває у володінні операторів мобільного зв'язку із прив'язкою до базових станцій, яким підтверджується відсутність на робочих місцях, осіб що фіктивно працевлаштовані на підприємстві; іншими доказами у кримінальному провадженню в їх сукупності.
Cтрок дії запобіжного заходу відносно підозрюваної ОСОБА_5 закінчується 30.03.2026 року, тоді як у даному кримінальному провадженні 25.03.2026 року постановою першого заступника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_28 прийнято рішення про продовження строку досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 28.04.2026.
Як передбачено ст. 177 КПК України, підставою як для застосування, так і для продовження запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини (рішення «Нечипорук і Йонкало проти України»), відповідно до якої «обґрунтована підозра» означає наявність фактів чи інформації, які могли б переконати стороннього об'єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин.
У розглядуваному клопотанні наведені дані, які вказують на підозру у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, що не викликають розумних сумнівів у цьому і підтверджуються матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Вирішуючи питання про продовження строку покладених обов'язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, встановлено, що 25.03.2026 року першим заступником Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_28 прийнято рішення про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42025042010000046 від 03.04.2025 до трьох місяців , тобто до 28.04.2026. Строк дії покладених на ОСОБА_5 обов'язків, згідно ухвали Індустріального районного суду міста Дніпра від 30.01.2026 року, спливає 30.03.2026.
Перевіряючи обґрунтованість ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, слідчий суддя вважає, що об'єктивно зберігається ризик переховування підозрюваної від органів досудового слідства та суду, оскільки підозрювана, розуміючи тяжкість покарання, що їй загрожує у разі визнання її винним у вчиненні інкримінованого злочину може переховуватись від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення понесення покарання.
З урахування викладеного, приймаючи до уваги дані про особу ОСОБА_5 , вважаю можливим продовжити строк покладених на неї обов'язків, передбачених ст. 194 КПК України, на строк до 28.04.2026 року включно.
Керуючись ст.ст. 177, 178, 194, 309 КПК України, -
Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 задовольнити.
Продовжити строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов'язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, на строк до 28.04.2026 року включно.
Зобов'язати підозрювану ОСОБА_5 :
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду із встановленою періодичністю;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та визначеними слідчим або прокурором свідками.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1