Єдиний унікальний номер 211/2870/26
Номер провадження 1-кс/211/372/26
31 березня 2026 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12025046720000282 від 14.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До слідчого судді Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області звернулася слідчий з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), поштова адреса: АДРЕСА_1 , згідно з переліком зазначеним у клопотанні.
В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СД ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12025046720000282 вiд 14.11.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 13.11.2025 до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 12.11.2025 року шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_5 зателефонувавши з номеру НОМЕР_3 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомивши, що карту останньої взламано та надавши вказівки, виманили у ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 25,673 гривень, які остання самостійно перерахувала на картку № НОМЕР_4 .
Допитана в ході дізнання потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 12.11.2025 року близько 16 год. 43 хв. на її номер телефону зателефонувала невідома жінка, яка представилась співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила, що був здійснений вхід у її додаток невідомими особами. Далі ця жінка передала телефон чоловіку, який їй повідомив, що щоб зберегти її кошти вона повинна переказати їх на картку НОМЕР_4 . Спочатку їй зателефонували з номеру НОМЕР_5 , потім перетелефонували на Вайбер з номеру НОМЕР_6 та сказали перерахувати кошти нібито на її нову картку. Далі о 17 год. 09 хв. знаходячись за місцем свого мешкання вона перерахувала зі своєї картки № НОМЕР_7 на картку № НОМЕР_4 кошти в сумі 25673 гривень. Після чого невідомий запитав у неї про інші рахунки в банку і так вона запідозрила, що цей чоловік шахрай і завершила розмову. На даний час кошти ніхто не повернув, звернувшись до свого банку, їй повідомили, що ніяких маніпуляцій з її додатком не було та вона натрапила на шахраїв. Також вона додала скріншоти переписки та квитанції до матеріалів кримінального провадження.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися, у клопотанні просили проводити розгляд за їх відсутності.
Представник володільця документів у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Згідно наданих суду матеріалів досудового розслідування, встановлено, що в провадженні СД ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12025046720000282 від 14.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами, оскільки слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які можуть становити банківську таємницю, та надати можливість на їх вилучення.
При цьому слідчий суддя також враховує, що дізнавачем у клопотанні доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, і тому слідчий суддя, вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню.
Водночас у частині надання дозволу на тимчасовий доступу до речей і документів дізнавачам СД Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або слідчим СВ ВП №1 КРУП ГУНП Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , - необхідно відмовити, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні № 12025046720000282 від 14.11.2025 року, вони не зазначені як дізнавачі чи слідчі, які здійснюють досудове розслідування, як і у постанові про визначення дізнавача для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні від 14.11.2025 року.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159,160,162,163 КПК України, слідчий суддя
клопотання дізнавача СД ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12025046720000282 від 14.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), поштова адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , та з можливістю отримати зазначену інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, а саме до:
1) руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 та усіх рахунках відкритих на власника даної картки, за період часу з 00:00 год. 11.11.2025 року - по строк дії ухвали;
2) відомостей щодо руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_4 , в період з 11.11.2025 року - по строк дії ухвали, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я, по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;
3) вказати номери «IP-адреси» мобільних телефонів, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та мали доступ до банківського рахунку № НОМЕР_4 , в період з 11.11.2025 року - по строк дії ухвали;
4) інформацію про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_4 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);
5) виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 11.11.2025 року - по строк дії ухвали з банківської картки № НОМЕР_4 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;
6) аудіофайлів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком;
7) фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів, за період часу з 00:00 год 11.11.2025 року - по строк дії ухвали та адреси розташування даних банкоматів;
8) фото та/або відео з терміналів самообслуговування, яким користувались при поповненні рахунків, за період часу - з 11.11.2025 року - по строк дії ухвали та адреси розташування даних терміналів.
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Довгинцівського районного
суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1