Справа № 209/2573/25
Провадження № 1-кс/209/229/26
31 березня 2026 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Кам'янського Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 12025046790000060, внесеного до ЄРДР 19.03.2025 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-
В провадженні відділення поліції № 1 Кам'янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 12025046790000060 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого 18.03.2025 року до ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.03.2025 року невстановлена особа, спілкуючись за допомогою соціальної мережі «Інстаграм» під приводом продажу мобільного телефону Iphone 14, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами на загальну суму 13500 гривень, які вона самостійно, добровільно переказала одним платежем із банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказаний невстановленою особою банківський рахунок за номером НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », товар не надіслано, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
19.03.2025 року відомості внесено до ЄРДР та розпочато досудове розслідування.
Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що 07.03.2025 близько 09:20 у соціальній мережі «Інстаграм» остання наштовхнулась на інтернет сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які спеціалізуються на продажі мобільних телефонів. Написавши продавцеві, особа представилась ім'я ОСОБА_6 та повністю її проконсультувала з приводу питання, яке її цікавило по мобільному телефону Iphone 14. В ході розмови продавець повідомив, що телефон вони направлять тільки після внесення повної предоплати, оскільки така політика компанії, остання погодилась з умовами, на що продавець надіслав їй в цьому ж листуванні номер рахунку на який необхідно перерахувати грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого вона зателефонувала своєму знайомому ОСОБА_7 та попрохала його, щоб він надав їй можливість переказати грошові кошти з його рахунку, на що останній погодився та вона приїхала до свого знайомого ОСОБА_8 , передала йому грошові кошти в сумі 13500 гривень готівкою, та з його рахунку НОМЕР_1 відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ на вищевказаний рахунок за мобільний телефон, після чого вона повідомила продавцю, що перерахувала грошові кошти з іншої картки та надала реквізити для відправки товару, на що продавець подякував, повідомив, що грошові кошти надійшли, подякував за довіру та повідомив, що після відправлення надасть номер ТТН, та після чого її було заблоковано та товар не надіслано.
02.12.2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході аналізу вилучених тимчасовим доступом документів встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 відкрита на ім'я ОСОБА_9 . Після чого встановлено, що 07.03.2025 року з вищевказаної банківської картки відбувся переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відомості щодо банківської картки № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємниці, а саме:банківської картки № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з вищевказаної картки, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли на підставі чого дізнавач просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.
Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки таємниці, яка охороняється законом, клопотанню підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант)' поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант)' поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 до документів (в тому числі електронних), а саме: банківської картки/банківського рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можливість їх вилучення в зазначеній банківській установі: -інформацію про власника карток/ банківського рахунку № НОМЕР_4 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо); - інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 07.03.2025 року по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції; фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 07.03.2025 року по теперішній час; розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_4 з 00:00 год. 07.03.2025 року по теперішній час; інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна; інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру; інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта; інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів «« ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта 00:00 год. 07.03.2025 року по теперішній час; відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відносно зазначеного клієнта; відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта; відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 31 березня 2026 року по 30 квітня 2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1