Справа №534/797/26
Провадження №1-кс/534/149/26
30 березня 2026 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025175520000333 від 25.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,
До Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області звернулася дізнавач СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до документів, а саме: копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 24.12.2025 по 24.02.2026, із розкриттям повного номеру карткового рахунку, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 24.12.2025 по 24.02.2026 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; інформацію про прив?язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 ; IP адреси входів (з вказанням точної дати, часу) назву пристроїв та IMEI пристроїв, які використовувались для доступу в мобільний додаток банку по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 24.12.2025 по 24.02.2026; інформацію про оплати комунальних послуг із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 24.12.2025 по 24.02.2026; координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 24.12.2025 по 24.02.2026Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи.
За змістом внесеного клопотання, убачається, що 24.12.2025 до чергової частини ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 24.12.2025, невідома особа, під приводом продажу дров, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 7 900 грн, які були переховані нею на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025175520000333 від 25.12.2025 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , яка вказала на обставини переказу грошових коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та долучила до матеріалів кримінального провадження копію відповідної платіжної інструкції.
Дізнавач ОСОБА_3 звернулася на адресу суду з заявою в якій подане клопотання підтримує та прохає його задовольнити. Розгляд справи прохає провести за її відсутності.
Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступних висновків.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 24.12.2025, до ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавські області звернулася ОСОБА_4 , про те, що 24.12.2025, невідома особа, під приводом продажу дров, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 7 9000 грн, які були переховані нею на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Як убачається із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_2 , домовилася про купівлю дров, та перерахувала на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 7 900 грн.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
Керуючись ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025175520000333 від 25.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору лізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, а саме:
-копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 24.12.2025 по 24.02.2026, із розкриттям повного номеру карткового рахунку, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
-дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 24.12.2025 по 24.02.2026 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх
проведення;
- інформацію про прив?язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 ;
- IP адреси входів (з вказанням точної дати, часу) назву пристроїв та IMEI пристроїв, які використовувались для доступу в мобільний додаток банку по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 24.12.2025 по 24.02.2026;
- інформацію про оплати комунальних послуг із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 24.12.2025 по 24.02.2026;
- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) із
карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 24.12.2025 по 24.02.2026, з метою ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1