КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/173/26
Провадження № 1-кс/552/516/26
30.03.2026 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановив:
Старший дізнавач сектору дізнання ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Клопотання обґрунтоване тим, що 29.12.2025 до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 24.12.2025 о 09:48 год. за адресою: АДРЕСА_2 невідома особа, шляхом обману під приводом отримання грошових коштів на лікування, заволоділа коштами заявниці, які остання самостійно перерахувала із своєї банківської карти АТ КБ ,, ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 . (ЄО № 28588 від 29.12.2025).
29.12.2025 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025175430000305 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Будучи допитаною як потерпілою ОСОБА_4 підтвердила факт перерахування грошових коштів із своєї картки 24.12.2025 о 09:48 год. в сумі 20 000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 .
Даний факт також підтверджується доданими ОСОБА_4 квитанцією по руху коштів з її карти згідно якої 24.12.2025 о 09:48 год. здійснено переказ грошових коштів одним платежем у сумі 20 000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю було вилучено оптичний носій, з інформацією відповідно до ухвали слідчого судді Київського р/с м. Полтави ОСОБА_5 справа №552/173/26 провадження№ 1-кс/552/78/26 по кримінальному провадження № 12025175430000305 від 19.12.2025.
В подальшому при огляді встановлено, що власником рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 відкрита на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 виданий 1428 від 25.02.2019; що проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Фінансовий номер телефону НОМЕР_5 . Банківська картка № НОМЕР_2 відкрита до рахунку НОМЕР_6 .
Встановлено, що після зарахування коштів 24.12.2025 о 09:49:21 в сумі 20000 грн на б/к № НОМЕР_2 , в подальшому були перераховані:
- 24.12.2025 o 09:52:21 в сумі в сумі 20000 грн на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 .
Старший дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про можливість розгляду справи у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.
Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати зазначену інформацію у інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення об'єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, наявні підстави для задоволення клопотання.
Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали два місяці.
Проведення даної слідчої дії необхідно доручити дізнавачам, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, -
ухвалив:
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів та виготовити на паперових і електронних носіях документи, які містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 :
? відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку НОМЕР_7 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 24.12.2025 по день постановлення ухвали;
? копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківський рахунок НОМЕР_7 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, за яким вона закріплена;
? номери телефонів, які були закріплені за банківським рахунком НОМЕР_7 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 24.12.2025 по день постановлення ухвали;
? у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_7 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 24.12.2025 по день постановлення ухвали;
? у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_7 на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 24.12.2025 по день постановлення ухвали - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;
? надати фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_7 , за період часу з 24.12.2025 по день постановлення ухвали, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
? інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») - з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_7 , за період часу з 24.12.2025 по день постановлення ухвали;
? інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») - з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_7 , за період часу з 24.12.2025 по день постановлення ухвали.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити начальнику СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та дізнавачу СД ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_12 можливість вилучити вищевказану інформацію.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1