Ухвала від 30.03.2026 по справі 757/15992/26-к

печерський районний суд міста києва

757/15992/26-к

1-кс-20689/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2026 року м.Київ

Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора другого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Офісу Генрального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №42025000000000829 від 24.09.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.4 ст.190, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.1 ст.205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.03.2026 прокурор другого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку офісних приміщень за адресою: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 33, які на праві власності належать ТОВ «Ресторан Дніпропетровськ» та компанії «Zenter Development and Investments LTD».

В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення вказує, що у провадженні Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження № 42025000000000829 від 24.09.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

12.03.2026 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09.03.2026 у справі № 757/13359/26-к проведено обшук офісних приміщень за адресою: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 33, які на праві власності належать ТОВ «Ресторан Дніпропетровськ» та компанії «Zenter Development and Investments LTD», під час проведення якого вилучено предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Так, під час обшуку виявлено і вилучено чорнові записи щодо придбання та розрахунків за зерно у готівковому та безготівковому вигляді, товарно-транспортні накладні, у яких міститься інформація з приводу придбання і завантаження сільськогосподарської продукції у суб'єктів господарювання на території різних районів Дніпропетровської області, накопичення, транспортування і продажу з відображенням ТОВ «ТД «Золоте зерно», ТОВ «Ранок 2017» та інших підприємств; списки контрагентів, у яких здійснюється закупівлі продукції; печатки ТОВ «ТД «Золоте зерно»; під час огляду електронних інформаційних систем, у т.ч. переписки месенджеру «Телеграм» на комп'ютері у переписці виявлено файли, пов'язані з господарськими правовідносинами за участю підприємств, законність діяльності яких перевіряється у межах цього кримінального провадження; на жорстких дисках виявлено документи, які містять ключові слова у назвах ТОВ «Ранок 2017» та ТОВ «Фірма Ранок 2017», які мають відношення до досудового розслідування.

Крім того, встановлено, що ТОВ «ФІРМА РАНОК 2017» не має основних засобів, матеріальних активів, штату працівників, земельних ділянок та інших активів для вирощування сільськогосподарської продукції, а задекларовані у Єдиному реєстрі податкових накладних обсяги збуту підприємства не відповідають обсягу та номенклатурі постачання товарів.

Службові особи ТОВ «ФІРМА РАНОК 2017», використовуючи набуте злочинним шляхом право на майно (земельні ділянки), у період з 07.05.2025 по 21.11.2025 оформили на користь підприємств реального сектору економіки реалізацію сільськогосподарської продукції на загальну суму 157 млн. грн., походження якої не підтверджується, а грошові кошти, одержані на власні банківські рахунки є такими, що одержані від фінансових операцій, пов'язаних з легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом.

Відтак, вилучене майно підлягає огляду, а у подальшому дослідженню спеціалістами та експертами у межах проведення почеркознавчих, технічних, комп'ютерних та інших судових експертиз, з наданням цим речам і документам правової оцінки, тому є необхідність у накладенні арешту на це майно.

До судового засідання прокурор подав заяву, у якій клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання про арешт майна здійснюється без участі власника майна, щодо якого вирішується питання про арешт.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Таким чином, в наданих матеріалах кримінального провадження містяться достатні дані, які вказують на те, що було вчинене кримінальне правопорушення, і що вказані речі зберегли на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, наявна необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку офісних приміщень за адресою: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 33, які на праві власності належать ТОВ «Ресторан Дніпропетровськ» та компанії «Zenter Development and Investments LTD», оскільки воно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

З урахуванням наведеного та керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене під час обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 33, які на праві власності належать ТОВ «Ресторан Дніпропетровськ» та компанії «Zenter Development and Investments LTD», у приміщеннях на другому поверсі будівлі, які перебувають в оренді та користуванні ТОВ «Торговий дім «Золоте зерно», наступних речей, предметів та документів, власником яких є ТОВ «Торговий дім «Золоте зерно» (код за ЄДРПОУ 45634355):

1.блокнот формату А5 рожевого кольору з рукописними записами, розрахунками, аналізами, мобільними телефонами та даними осіб, який виявлено у лабораторії;

2.блокнот формату А5 синього кольору із назвою «Мирівський елеватор» з рукописними записами, розрахунками, аналізами, мобільними телефонами та даними осіб, та разом з двома аркушами паперу формату А5, які виявлені разом у лабораторії;

3.копія договору про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу

№ 12/0325-1 від 12.03.2025 на 3 арк.;

4.копія виписки від 10.10.2024 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ФОП « ОСОБА_4 на 1 арк.;

5.опис від 10.10.2024 документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.;

6.копія договору оренди транспортних засобів від 22.10.2025 НКА 113694 на 4 арк;

7.копія договору оренди транспортних засобів від 22.10.2025 НКА 113698 на 4 арк;

8.копія рішення єдиного учасника (засновника) № 0508/25-1 від 05.08.2025 на 1 арк.;

9.перелік контрагентів загалом на 3 арк.;

10.товарно-транспортна накладна № 7 від 13.10.2023 у двох примірниках загалом на 2 арк.;

11.товарно-транспортна накладна без номеру з датою від 31.05.2024

на 1 арк.;

12.товарно-транспортна накладна № 2 від 30.05.2024 на 1 арк.;

13.товарно-транспортна накладна № 1 від 30.05.2024 на 1 арк.;

14.товарно-транспортна накладна без номеру від 06.01.2023 у двох примірниках загалом на 2 арк.;

15.товарно-транспортна накладна без номеру від 07.10.2023 у двох примірниках загалом на 2 арк.;

16.товарно-транспортна накладна № 19 від 27.09.2023 у двох примірниках загалом на 2 арк.;

17.товарно-транспортна накладна № 5593 від 27.09.2023 у двох примірниках загалом на 2 арк.;

18.товарно-транспортна накладна без номеру від 27.09.2023 у двох примірниках загалом на 2 арк.;

19.товарно-транспортна накладна № 345 від 26.09.2023 у двох примірниках загалом на 2 арк.;

20.товарно-транспортна накладна № 5594 від 27.09.2023 у двох примірниках загалом на 2 арк.;

21.товарно-транспортна накладна без номеру від 29.09.2023 у трьох примірниках загалом на 3 арк.;

22.товарно-транспортна накладна без номеру від 29.09.2023 у двох примірниках загалом на 2 арк.;

23.товарно-транспортна накладна без номеру від 07.10.2023 у двох примірниках загалом на 2 арк.;

24.товарно-транспортна накладна без номеру від 07.10.2023 у двох примірниках загалом на 2 арк.;

25.товарно-транспортна накладна без номеру від 11.10.2023 у трьох примірниках загалом на 3 арк.;

26.товарно-транспортна накладна без номеру від 11.10.2023 у трьох примірниках загалом на 3 арк.;

27.товарно-транспортна накладна без номеру від 11.10.2023 у трьох примірниках загалом на 3 арк.;

28.товарно-транспортна накладна № 038 від 29.09.2023 у трьох примірниках загалом на 3 арк.;

29.товарно-транспортна накладна без номеру від 27.09.2023 у двох примірниках загалом на 2 арк.;

30.посвідчення № 000871 про якість зерна від 26.09.2023

31.товарно-транспортна накладна № 97 від 27.09.2023 у двох примірниках загалом на 2 арк.;

32.товарно-транспортна накладна без номеру від 27.09.2023 у двох примірниках загалом на 2 арк.;

33.товарно-транспортна накладна без номеру від 26.09.2023 у двох примірниках загалом на 2 арк.;

34.товарно-транспортна накладна без номеру від 26.09.2023 у двох примірниках загалом на 2 арк.;

35.товарно-транспортна накладна № 40 від 03.10.2023 у двох примірниках загалом на 2 арк.;

36.товарно-транспортна накладна без номеру від 01.10.2023 у двох примірниках загалом на 2 арк.;

37.товарно-транспортна накладна № 55 від 30.09.2023 у двох примірниках загалом на 2 арк.;

38.товарно-транспортна накладна № 545 від 30.09.2023 у двох примірниках загалом на 2 арк.;

39.товарно-транспортна накладна № 15 від 28.09.2023 у двох примірниках загалом на 2 арк.;

40.товарно-транспортна накладна без номеру від 27.09.2023 у двох примірниках загалом на 2 арк.;

41.товарно-транспортна накладна без номеру від 27.09.2023 на 1 арк.;

42.товарно-транспортна накладна без номеру та дати з перевізником ТОВ «Ранок 2017» на 1 арк.;

43.товарно-транспортна накладна без номеру від 11.10.2023 у трьох примірниках загалом на 3 арк.;

44.товарно-транспортна накладна без номеру від 12.10.2023 у трьох примірниках загалом на 3 арк.;

45.товарно-транспортна накладна без номеру від 11 жовтня у двох примірниках загалом на 2 арк.;

46.товарно-транспортна накладна № 7427 від 11.10.2023 у двох примірниках загалом на 2 арк.;

47.товарно-транспортна накладна без номеру від 11.10.2023 у трьох примірниках загалом на 3 арк.;

48.товарно-транспортна накладна без номеру від 11.10.2023 у двох примірниках загалом на 2 арк.;

49.товарно-транспортна накладна без номеру від 11.10.2023 у двох примірниках загалом на 2 арк.;

50.товарно-транспортна накладна без номеру від 11.10.2023 у двох примірниках загалом на 2 арк.;

51.товарно-транспортна накладна без номеру від 01.10.2023 у двох примірниках загалом на 2 арк.;

52.протокол випробування без номеру Reni_2023_0215* від 02.10.2023 на 1 арк.;

53.товарно-транспортна накладна без номеру від 18.08.2023 у двох примірниках загалом на 2 арк.;

54.товарно-транспортна накладна № 2 від 18.08.2023 на 1 арк.;

55.товарно-транспортна накладна без номеру від 13.09.2023 у двох примірниках загалом на 2 арк.;

56.товарно-транспортна накладна без номеру від 18.09.2023 у двох примірниках загалом на 2 арк.;

57.копія реєстру № 1398 від 16.10.2025 накладних на прийняте зерно