печерський районний суд міста києва
Справа № 757/14744/26-к
пр. № 1-кс-19668/26
Прим. №__
17 березня 2026 року Печерський районний суд міста Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42023000000001268 від 02.08.2023,
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - начальником другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за одержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 42023000000001268 від 02.08.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період 2024-2026 рр., а саме: договори з усіма додатками про «Пайові внески про пайову участь та членство у кооперативі» укладені з наступними особами: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ); ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_15 ); статут підприємства ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документи та відомості про пайовий облік, а саме: відомості по рахунку 41 «Пайовий капітал» та субрахунку 402 «розподілена та нерозподілена частина майна», 403 «Інший зареєстрований капітал», 404 «внески до незареєстрованого статутного капіталу», за дати заснування підприємства; документи та відомості про доходи і результати діяльності, а саме відомості по рахункам 70 («доходи від реалізації», 71 (Інший операційний дохід), 74 (Інші доходи) та 79 (фінансові результати) з дати заснування підприємства; рішення зборів/протоколи загальних зборів по кожному члену кооперативу, пайові картки членів кооперативу; документи та відомості, щодо взаємовідносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_16 ), а саме проектні та перед проектні роботи; договори поворотної фінансової допомоги з додатками, які укладені з Обслуговуючий кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_17 ) та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_18 ); документи та відомості, щодо взаємовідносин з ФОП ОСОБА_18 ( НОМЕР_19 ), щодо постачання ТМЦ в період 2024-2025 років, договори з додатками, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, інше.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000001268 від 02.08.2023 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 364, частиною другою статті 366 КК України. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.
У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою отримання неправомірної вигоди вчиняють дії у порушення норм чинного законодавства всупереч інтересам служби, за попередньою змовою з посадовими особами суб'єктів господарської діяльності, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.
В ході розслідування було виявлено маніпуляції вимогами податкового законодавства, що містять ознаки привласнення (заволодіння) бюджетних коштів у діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Встановлено, що до вчинення протиправної діяльності причетне ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
З метою встановлення об'єктивної істини під час досудового розслідування, на адресу ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) направлена вимога слідчого в порядку ст. 93 КПК України, однак, підприємство не надало запитувані копії документів.
Таким чином, з метою підтвердження чи спростування встановлених обставин, а також осіб, причетних до вказаної діяльності, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до первинних бухгалтерських та фінансово-господарських документів ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договори з усіма додатками про «Пайові внески про пайову участь та членство у кооперативі» укладені з: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ); ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_15 ); статут підприємства ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документи та відомості про пайовий облік, а саме: відомості по рахунку 41 «Пайовий капітал» та субрахунку 402 «розподілена та нерозподілена частина майна», 403 «Інший зареєстрований капітал», 404 «внески до незареєстрованого статутного капіталу», за дати заснування підприємства; документи та відомості про доходи і результати діяльності, а саме відомості по рахункам 70 («доходи від реалізації», 71 (Інший операційний дохід), 74 (Інші доходи) та 79 (фінансові результати) з дати заснування підприємства; рішення зборів/протоколи загальних зборів по кожному члену кооперативу, пайові картки членів кооперативу; документи та відомості, щодо взаємовідносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_16 ), а саме проектні та перед проектні роботи; договори поворотної фінансової допомоги з додатками, які укладені з Обслуговуючий кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_17 ) та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_18 ); документи та відомості, щодо взаємовідносин з ФОП ОСОБА_18 ( НОМЕР_19 ), щодо постачання ТМЦ в період 2024-2025 років, договори з додатками, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, інше.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, з наведених у ньому підстав, та просив задовольнити.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та дослідивши його матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42023000000001268 від 02.08.2023 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період 2024-2026 рр., з можливістю вилучення їх копії в паперовому та/або електронному вигляді, а саме:
- договори з усіма додатками про «Пайові внески про пайову участь та членство у кооперативі» укладені з наступними особами: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ); ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_15 );
- статут підприємства ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- документи та відомості про пайовий облік, а саме: відомості по рахунку 41 «Пайовий капітал» та субрахунку 402 «розподілена та нерозподілена частина майна», 403 «Інший зареєстрований капітал», 404 «внески до незареєстрованого статутного капіталу», за дати заснування підприємства;
- документи та відомості про доходи і результати діяльності, а саме відомості по рахункам 70 («доходи від реалізації», 71 (Інший операційний дохід), 74 (Інші доходи) та 79 (фінансові результати) з дати заснування підприємства;
- рішення зборів/протоколи загальних зборів по кожному члену кооперативу, пайові картки членів кооперативу;
- документи та відомості, щодо взаємовідносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_16 ), а саме проектні та перед проектні роботи;
- договори поворотної фінансової допомоги з додатками, які укладені з Обслуговуючий кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_17 ) та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_18 );
документи та відомості, щодо взаємовідносин з ФОП ОСОБА_18 ( НОМЕР_19 ), щодо постачання ТМЦ в період 2024-2025 років, договори з додатками, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, інше.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, але не більше строку досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії в паперовому та/або електронному вигляді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1