Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/967/26
номер провадження 1-кс/695/213/26
30 березня 2026 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026255320000127 від 26.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026255320000127 від 26.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026255320000127 від 26.02.2026, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.
25.02.2026 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за фактом звернення ОСОБА_5 , який 28.01.2025 перерахував грошові кошти в сумі 73 600 грн на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 за придбання лісу кругляк, однак товар так і не отримав.
26.02.2026 сектором дізнання Золотоніського РВП відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026255320000127, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 , який повідомив що він являється підприємцев та займається відповідно до КВЕД: оптовою торгівлею деревини, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. В 2024 року у вересні точну дату він не пам'ятає він знайшов оголошення на ІНФОРМАЦІЯ_1 про продажу деревини, дане оголошення його зацікавило та він зв'язався по номеру який був вказаний НОМЕР_2 з продавцем, останній представився як ОСОБА_6 . Домовившись з чоловіком який представився як ОСОБА_6 та обговоривши всі питання потерпілий почав замовляти в нього ліс кругляк. Декілька разів він здійснював купівлю лісу кругляка все було добре, ліс мені відправлявся з м. Золотоноша, Черкаської області. 28.01.2025 року він зателефонував до ОСОБА_6 та обговоривши всі питання він замовив в нього ліс кругляка та перерахував на даний ним рахунок НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 73 600,00 грн, та ОСОБА_7 сказав йому, що потрібно чекати близько 4 днів. Через 4 дні потерпілий набрав до ОСОБА_7 та останній сказав йому, що автомобіль ще не виїхав так як ліс не заготовлений, та повідомив йому що потрібно почекати ще декілька днів. Близько через 7 днів потерпілий знову зателефонував до ОСОБА_7 та запитав коли буде ліс на що останній повідомив, що в нього виникли проблеми та як лісове господарство не видало відповідні дозвільні документи. Через деякий час він зателефонував до ОСОБА_7 , але останній вимкнув мобільний телефон та зв'язок з ним обірвався. 30.04.2025 до потерпілого зателефонував ОСОБА_6 та повідомив йому, що він не зможе відправити потерпілому ліс так як в нього проблеми з документами після чого попросив потерпілого скинути йому його картку на що він скинув йому свою банківську картку № НОМЕР_3 та ОСОБА_7 через деякий час скинув мені 8 000 грн, та прислав скриншот оплати та повідомив його що він буде повертати мені кошти за ліс який не відправив, на що потерпілий погодився та повідомив йому що повертай мені кошти, після даної розмови ОСОБА_7 перестав виходити на зв'язок. 08.08.2025 до потерпілого зателефонував ОСОБА_7 та повідомив йому що він скинув на мою картку 10 000 грн, та прислав скришот. Після чого знову перестав виходити на зв'язок. На даний час ОСОБА_6 винен потерпілому 57 072,00 грн, та на зв'язок не виходить.
В ході дізнання виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в період надходження грошових коштів від потерпілого ОСОБА_5 , а саме в період часу з 28.01.2025 по 29.01.2025 ( даний період необхідний для відстеження зарахування коштів та їх місця зняття) для встановлення особи правопорушника.
В зв'язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.Роздруківку руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 28.01.2025 по 29.01.2025, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків).
2.Інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_1 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти).
3. ІР-адреси з яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 .
4. Виписки про рух коштів по банківському рахунку:
- особи за номером банківського рахунку НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про здійснені операції, а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номеру рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера/коду платника; ІР-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали;
5.Відомості про поповнення мобільного телефону за допомогою банківського рахунку НОМЕР_1 .
6.Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 28.01.2025 по 29.01.2025.
7.Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківського рахунку НОМЕР_1 в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.
8.Фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 28.01.2025 по 29.01.2025.
9.Якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », операції по перерахунку коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 на інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.
Документи та інформація, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та доступ до якої має намір отримати сектор дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області, підпадають під критерій, визначений п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, що являються відомостями, які становлять банківську таємницю, а тому її неможливо отримати без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ, в зв'язку з чим дізнавач, за погодженням із прокурором, звернувся до суду з даним клопотанням.
У судове засідання дізнавач та прокурор не з'явились, у резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.
У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з'явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Із огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, речей та інформації.
На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 28.01.2025 по 29.01.2025», не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації. Крім того, на думку слідчого судді клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей «з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали» також не підлягає задоволенню.
У зв'язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у матеріалах клопотання, зокрема банківських платіжних інструкціях та квитанціях - за період часу 28.01.2025 року.
Разом із тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, речей та інформації лише з можливістю копіювання.
Слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026255320000127 від 26.02.2026, вони здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Натомість дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , який не зазначений у витягу з ЄРДР, необхідно відмовити у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
У зв'язку з вище викладеним слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026255320000127 від 26.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:
1.інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу - 28.01.2025 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків);
2.інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_1 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти);
3.ІР-адреси з яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу - 28.01.2025;
4.інформації про рух коштів по банківському рахунку:
- особи за номером банківського рахунку НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про здійснені операції, а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номеру рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера/коду платника; ІР-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за період часу - 28.01.2025;
5.інформації про поповнення мобільного телефону за допомогою банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу - 28.01.2025;
6.фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу - 28.01.2025;
7.документів юридичної справи виготовлених при відкритті банківського рахунку НОМЕР_1 в тому числі копії документів, що посвідчують особу, анкети заповнені власноруч та інше;
8.фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу - 28.01.2025;
9.якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », операції по перерахунку коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 на інші рахунки інших клієнтів за період часу - 28.01.2025, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1