Дата документу 27.03.2026Справа № 554/4130/26
Провадження № 1-кс/554/4246/2026
27 березня 2026 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026175420000103 від 14.03.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,-
Дізнавач звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, із поданого клопотання слідує, що у проваджені СД Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12026175420000103 від 14.03.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2026 року до чергової частини Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області від директора Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення за фактом того, що ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) під приводом продажу спец одягу та спорядження для забезпечення потреб підрозділу ЗСУ шляхом обману заволоділа належними йому коштами на загальну суму 156000 гривень чим спричинила Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріального збитку на вище вказану суму.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_7 який вказав що «16» лютого 2026 року через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 /між належною йому Благодійною організацією " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ) було здійснено замовлення та проведена оплата товару (спецодягу та спорядження) згідно рах.№1 від 13 лютого 2026 року на загальну суму 156 000 грн. Замовлення здійснювалося для забезпечення потреб підрозділу Збройних Сил України в умовах термінової необхідності згідно листа - звернення військовослужбовця від 10.02.2026 року. Після отримання коштів контрагент здійснив поставку товару, який: не відповідає погодженим сторонами технічним характеристикам; є іншим за моделлю /якістю/ комплектацією; фактично не може бути використаний для потреб підрозділу ЗСУ.
На вимогу менеджера продавця, який представився ОСОБА_9 , його фонд здійснив оплату, що була проведена у вигляді 100% передплати платіжними дорученнями №2 від «16» лютого 2026 року на суму 140 000 грн., та №3 від «16» лютого 2026 року на суму 16 000 грн. Він знав, що замовлення має терміновий характер, та його як найшвидше потребують бійці на передовій. Користуючись ситуацією, перед відправкою товару зазначений менеджер наполіг на підписанні Акту прийому товару без його фактичного огляду, запевняючи, що все відповідає опису та погодженому замовленню. Зважаючи на необхідність термінової доставки необхідних бійцям речей було підписано Акт приймання - передачі Товару №16/02 від 16 лютого 2026 року. Після фактичного отримання товару частиною перша з яких була 17.02.2026 року друга 19.02.2026 року, було встановлено, що асортимент товару відрізняється від погодженого раніше, він не відповідає заявленим характеристикам та є неналежної якості. Зважаючи на стан отриманих речей, є підстави вважати, що Фонду був проданий товар який не призначався для комерційної реалізації, а який було доставлено в Україну в якості гуманітарної допомоги. На вимогу (претензія) Фонду що мало місце 25.02.2026 року прийняти товар назад та повернути сплачені кошти контрагент відповів відмовою. Вважає, що такі дії контрагента свідчать про свідоме протиправне заволодіння його грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою. Тобто, контрагент отримавши передплату 100% заздалегідь знав і розумів, що буде поставлений товар відмінного від погодженого асортименту і неналежної якості. Він свідомо наполіг на підписанні Акту прийому - передачі товару, запевнивши фонд, що все відповідає попередньо погодженому замовленню, натомість поставивши товар, що за якістю та станом має ознаки гуманітарної допомоги.
Дізнавачем зазначається, що такі дії містять ознаки кримінального правопорушення, що передбачене ч.1 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому та ст. 201-2 КК України. Розмір завданої шкоди становить 156 000,00 грн. (сто п'ятдесят тисяч гривень).
Дізнавачем зазначається, що у ході досудового розслідування установлено, що грошові кошти в сумі 156 000 гривень бухгалтером Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані 16.02.2026 року з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ФОП « ОСОБА_8 НОМЕР_3 .
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, дізнавачем зазначається, що на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Дізнавачем зазначається, що у досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв'язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України,у зв'язку з чим прохав клопотання розглядати без виклику осіб - представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких вона знаходиться.
Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.
З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до документів (інформації), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Дізнавач в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
З урахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 надати можливість вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 та/або у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_1 .
2.1.Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижче наведених вимог, за період з 00:00 год. 16.02.2026 по день винесення ухвали по рахунку, який належить (належав) Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі по рахунку НОМЕР_2 а саме:
2.2. документів, які надані для відкриття рахунку, в тому числі вказаного рахунку, та на підставі яких видано даний рахунок;
2.3 договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;
2.4 інформації та документів щодо здійснення розрахунково - касових операцій по рахунках, в тому числі по вказаному рахунку, (про переказ та отримання коштів з рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
2.5 фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаного рахунку. ;
2.6 та інші дані по рахункам, в тому числі вказаному рахунку який може бути наданий (доступний) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.
Зобов'язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_5 , надати можливість вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 , та/або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_5 .
Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 16.02.2026 по день винесення ухвали по рахунку, який належить (належав) ФОП « ОСОБА_6 » в тому числі по рахунку НОМЕР_3 а саме:
1.1.документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі вказаного рахунку, та на підставі яких видано вказаний банківський рахунок;
1.2.договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;
1.3.інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по вказаному рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
1.4.фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаного банківського рахунку;
1.5.та інші дані по рахункам, в тому числі по вказаному рахунку, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити: старшому дізнавачу СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , тимчасово виконуючому обов'язки заступника начальника СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , дізнавачу СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , та старшому дізнавачу СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 .
Строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1