Справа № 598/509/26
провадження № 1-кс/598/59/2026
іменем України
"27" березня 2026 р. слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025216090000120 від 30 грудня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
Старший дізнавач СД ВП №4 Тернопільського РУП майор поліції ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження №12025216090000120 від 30 грудня 2025 року, звернулася із клопотанням, погодженим прокурором Збаразького відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як вбачається з матеріалів клопотання, 29.12.2025 року ОСОБА_5 маючи намір придбати дрова, на сторінці соціальної мережі «Facebook» виявила відповідне оголошення, після чого зателефонувала за вказаним номером телефону НОМЕР_1 . Особа, яка відповіла на дзвінок, представилась водієм та надала інший номер телефону НОМЕР_2 , нібито бухгалтера Збаразького лісництва, з якою в подальшому заявниця спілкувалася за допомогою мобільного додатку «Viber». У ході листування заявниці було надано реквізити банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який вона перерахувала грошові кошти у сумі 14958 грн за замовлений товар, однак після здійснення оплати зв'язок з вказаними особами припинився, а товар їй не був доставлений. Крім того, встановлено, що після зарахування зазначених коштів на вказаний картковий рахунок, грошові кошти були перераховані на інший картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
30 грудня 2025 року за вказаним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025216090000120 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Органами дізнання з'ясовано, що картковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 .
Дізнавач у клопотанні зазначає, що відомості про рух коштів за вказаним банківським рахунком, дані про особу його власника, осіб-контрагентів, час, спосіб та призначення здійснених операцій у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, механізму його вчинення, а також для встановлення особи, причетної до вчинення зазначених шахрайських дій, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Отримання зазначеної інформації в інший спосіб є неможливим, оскільки вона становить охоронювану законом банківську таємницю та перебуває у володінні банківської установи.
Дізнавач просила розглянути клопотання за її відсутності. Неявка дізнавача та представника банківської установи не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до вимог КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі необхідності, вилучити їх.
Згідно зі ст.162 КПК України відомості, що становлять банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що запитувана інформація має безпосередній зв'язок із предметом досудового розслідування, при цьому обсяг тимчасового доступу обмежений конкретно визначеним банківським рахунком та визначеним періодом часу. Відомості, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі, а також у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення особи, на яку оформлено зазначений банківський рахунок, руху коштів по ньому, осіб, які здійснювали фінансові операції, а також інших обставин, що мають значення для досудового розслідування. Отримати такі відомості іншим способом не вбачається можливим, що обумовлює необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №4 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до банківської інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , при цьому зазначивши:
- чи відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картковий рахунок № НОМЕР_4 , якщо так, то надати інформацію про його власника, номер його телефону, інші особисті дані (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та проживання);
- чи здійснювалися із 29 грудня 2025 року грошові перекази на картковий рахунок № НОМЕР_4 , якщо так зазначити, то надати інформацію з якого рахунку чи відділення якого банку здійснювалися дані перекази;
- чи здійснювалося зняття грошових коштів з 29 грудня 2025 року по даний час із карткового рахунку № НОМЕР_4 , якщо так, то зазначити населений пункт та відділення банку де проводилось зняття перерахованих у вказаний період грошових коштів;
- якщо зняття коштів здійснювалося іншим чином, то надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;
- якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то вказати адресу розташування даного терміналу;
- інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, сум коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, способів їх проведення (тип операції), залишків на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 29.12.2025 року по даний час;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 29.12.2025 року по даний час;
- інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 з 29.12.2025 року по даний час;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 з 29.12.2025 року по даний час;
- інформацію про інші операції, що були проведені з картковим рахунком № НОМЕР_4 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи - логіна, пароля, смс-інформування, смс та інші запити, інші платні та безкоштовні операції, що здійснювалися з даним рахунком чи реквізитами);
- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.
Дана ухвала діє до 24 травня 2026 року.
Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_6