Справа № 202/597/26
Провадження № 1-кс/202/514/2026
19 березня 2026 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № № 12025047210000466 від 01.12.2025, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Дніпровського РУП№ 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Старший дізнавач сектору дізнання Дніпровського РУП№ 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення на паперовому та магнітному (електронному) носіях, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий надала заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
З клопотання вбачається, що у провадженні сектору дізнання Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадження за № 12025047210000466від 01.12.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.12.2025 до ЧЧ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 02.11.2025 невстановлена особа, під приводом продажу зарядної станції «EcoFlow River Pro», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці, яка 02.11.2025 о 13 год. 18 хв. здійснила грошовий переказ зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 у розмірі 6000 грн. (ЄО №35723).
Було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 02.11.2025 знаходилась за місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 . Переглядаючиу соціальній мережі «Instagram» портативні зарядні станції на сторінці акаунту з назвою ІНФОРМАЦІЯ_4 , вона побачила зарядну станцію «EcoFlowRiverPro (720 Вт-год)», вартістю 6000 гривень.
Для того щоб замовити товар, необхідно було перейти на сторінку у месенджері «Телеграм» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 . Зробивши це, ОСОБА_5 побачила посилання на «Менеджера». Перейшовши на цю сторінку далі, вона написала про те, що має бажання замовити зарядну станцію EcoFlowRiverPro (720 Вт-год), на що менеджер повідомив, що станція є у наявності та скинув реквізити для оплати, а саме НОМЕР_3 (ФОП ОСОБА_6 ).
02.11.2025 о 13 год. 18 хв. ОСОБА_5 здійснила переказ власних (не кредитних) грошових коштів за допомогою додатку «Приват24»зі свогоб анківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на вказаний банківський рахунок НОМЕР_3 у повному розмірі, а саме 6000 грн.
В подальшому, менеджер їй повідомив, що відправка товару відбувається через 7-10 днів після сплати, однак товар не був надісланий.
З метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, а також доведення вини причетних до вказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення на паперовому та магнітному (електронному) носіях, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості про рух коштів та інша інформація по рахункам за зазначеними вихідними даними мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини та подію кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.
При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або за дорученням оперуповноваженим ВКП Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення на паперовому та магнітному (електронному) носіях, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-інформації, як на паперових, так і електронних носіях про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , за період з 00:01 год. 02.11.2025 по 11.03.2026 року;
-анкетних даних особи, на чиє ім'я оформлений банківський рахунок НОМЕР_3 (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнта банку, фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта, щодо активації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням Інтернет провайдера який використовувався для роботи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також електронну адресу та номер мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта, СМС повідомлень);
-інформація як у фото, та і відео зображеннях особи, отриманих з терміналів, банкоматів, каси та ін. засобу, за допомогою яких особа отримала (зняла) грошові кошти, які перебували на банківському рахунку НОМЕР_3 , за період з 00:01 год. 02.11.2025 по 11.03.2026 року.
Встановити строк дії ухвали до 19 травня 2026 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1