Справа №519/497/23
Провадження №1-кп/523/486/26
25 березня 2026 року м. Одеса
Пересипський районний суд міста Одеса у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченої ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Одеси кримінальне провадження № 12021162330000486 від 29.06.2021 року за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, -
У провадженні Пересипського районного суду міста Одеси перебуває кримінальне провадження №12021162330000486 від 29.06.2021 року за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про проведення слідчих (розшукових) дій під час судового провадження в порядку ст. 333 КПК України, а саме доручити слідчому відділенню відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області провести слідчі (розшукові) дії шляхом направлення запитів до державних органів, а саме:
Головного управління Державної податкової служби в Одеській області щодо надання наступних відомостей:
- чи є у ГУ ДІС в Одеській області відомості про заборгованість з виплати у 2017 році Комунальним підприємством «Готельно - житловий комплекс» ЄРДПОУ 23215909 працівникам заробітної плати, якщо так, то які відомості про таку заборгованість останні перед 18.04.2017 та перші після 18.04.2017, перед ким з працівників яким був борг;
-чи сплачено Комунальним підприємством «Готельно - житловий комплекс» ЄРДПОУ 23215909 податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, єдиний соціальний внесок з заробітної плати, виплаченої 18.04.2017 готівковими коштами працівникам ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ІН 2451621149, якщо так, то яким розмірам заробітної плати відповідають відрахування;
-чи є у ГУ ДПС в Одеській області паперові чи електронні копії сторінок касової книги Комунального підприємства «Готельно - житловий комплекс» ЄРДПОУ 23215909 за квітень 2017 року, з наданням їх копій. Захисник та обвинувачений у судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання прокурора.
Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області:
-чи сплачено Комунальним підприємством «Готельно - житловий комплекс» ЄРДПОУ 23215909 відрахування до Пенсійного фонду України, (у складі єдиного соціального внеску) з заробітної плати, виплаченої 18.04.2017 готівковими коштами працівникам ОСОБА_4 ПІН 2834103406, ОСОБА_6 ПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ШН 2124611092, ОСОБА_8 ІН 2451621149, якщо так, то яким розмірам заробітної плати відповідають відрахування.
Південного міжрегіонального управління державної служби з питань праці :
-чи є в Управлінні (у звітах, матеріалах перевірок тощо) відомості про існування у 2017 році заборгованості з виплати Комунальним підприємством «Готельно - житловий комплекс» ЄРДПОУ 23215909 працівникам заробітної плати, якщо так, то які відомості останні перед 18.04.2017 та перші після 18.04.2017 і перед ким з працівників яким був борг.
Доброславської окружної прокуратури Одеської області:
-надати копії окремих документів кримінального провадження 42018161330000025, зокрема: 1) протокол огляду касової книги КП «ГЖК» за квітень 2017 року від 31.10.2020, 2) таблиці 6. «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам» за 4 місяць 2017 року, 3) фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва КП «ГЖК» за 2016 рік, 4) фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва КП «ГЖК» за 2017 рік.
Захисник обвинуваченої у судовому засіданні частково заперечував щодо задоволення клопотання прокурора. Заявив усне клопотання, яким просив витребувати у СВ ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області (вул. Грубніка, 33, с-ще. Доброслав, Одеський р-н., Одеська обл., 67500) наступні відомості:
-супровідний лист від уповноваженої особи СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області про направлення матеріалів копій документів на судову економічну експертизу судовому експерту ТОВ «Одеський регіональний центр незалежних експертиз» ОСОБА_9 , на підставі постанови про призначення судової економічної експертизи від 13.04.2021 року;
ТОВ «Одеський регіональний центр незалежних експертиз»:
- супровідний лист про повернення копій наданих матеріалів разом із висновком судового експерта ОСОБА_9 № 576 від 30.05.2021 року щодо проведення судово-економічної експертизи за постановою від 13.04.2021 по матеріалам кримінального провадження № 42018161330000025 від 06.04.2018 року;
Южненському відділенні поліції Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області:
-супровідний лист про направлення матеріалів копій документів на судову почеркознавчу експертизи начальнику Управління СБУ в Одеській області, на підставі постави про призначення судової почеркознавчої експертизи від 11.01.2021 року.
Управління СБ України в Одеській області:
-супровідний лист про повернення копій наданих матеріалів разом із висновком експерта ОСОБА_10 № 2 від 25.02.2021 року щодо проведення почеркознавчої експертизи за постановою від 11.01.2021 року по матеріалам кримінального провадження № 42018161330000025 від 06.04.2018 року.
Обвинувачена в судовому засіданні підтримала позицію захисника.
Вислухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та матеріали справи, суд вважає, що клопотання прокурора про надання доручення в порядку ст. 333 КПК України підлягає задоволенню. Усне клопотання адвоката ОСОБА_5 , щодо витребування супровідних листів з почеркознавчої експертизи та судово-економічної експертизи підлягає частковому задоволенню, оскільки в письмових доказів, зібраних під час досудового розслідування кримінального провадження № 12021162330000486 наявні супровідні листи про направлення матеріалів на почеркознавчу експертизу та зворотній супровідний лист з проведеної експертизи разом із висновком експерта № 2 від 25.02.2021 року з матеріалами документів, а також наявний супровідний лист на відправлення матеріалів кримінального провадження на судову економічну експертизу, однак зворотнього супровідного листа про виконання експертизи разом із висновком та додатками в письмових доказів відсутні, тому у цій частині усного клопотання суд задовольняє.
Відповідно до ч. 3 ст. 333 КПК України у разі, якщо під час судового розгляду виникне необхідність у встановленні обставин або перевірці обставин, які мають істотне значення для кримінального провадження, і вони не можуть бути встановлені або перевірені іншим шляхом, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право доручити органу досудового розслідування провести певні слідчі (розшукові) дії. У разі прийняття такого рішення суд відкладає судовий розгляд на строк, достатній для проведення слідчої (розшукової) дії та ознайомлення учасників судового провадження з її результатами.
На підставі викладеного та керуючись ст. 333 КПК України, суд -
Клопотання прокурора задовольнити у повному обсязі.
Доручити слідчому відділенню відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області направити запит до Головного управління Державної податкової служби в Одеській області та отримати відомості на наступні запитання:
- чи є у ГУ ДІС в Одеській області відомості про заборгованість з виплати у 2017 році Комунальним підприємством «Готельно - житловий комплекс» ЄРДПОУ 23215909 працівникам заробітної плати, якщо так, то які відомості про таку заборгованість останні перед 18.04.2017 та перші після 18.04.2017, перед ким з працівників яким був борг;
- чи сплачено Комунальним підприємством «Готельно - житловий комплекс» ЄРДПОУ 23215909 податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, єдиний соціальний внесок з заробітної плати, виплаченої 18.04.2017 готівковими коштами працівникам ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_6 ІН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ІН НОМЕР_4 , якщо так, то яким розмірам заробітної плати відповідають відрахування;
- чи є у ГУ ДПС в Одеській області паперові чи електронні копії сторінок касової книги Комунального підприємства «Готельно - житловий комплекс» ЄРДПОУ 23215909 за квітень 2017 року, з наданням їх копій. Захисник та обвинувачений у судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання прокурора.
Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області:
- чи сплачено Комунальним підприємством «Готельно - житловий комплекс» ЄРДПОУ 23215909 відрахування до Пенсійного фонду України, (у складі єдиного соціального внеску) з заробітної плати, виплаченої 18.04.2017 готівковими коштами працівникам ОСОБА_4 ПІН 2834103406, ОСОБА_6 ПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 ШН 2124611092, ОСОБА_8 ІН 2451621149, якщо так, то яким розмірам заробітної плати відповідають відрахування.
Південного міжрегіонального управління державної служби з питань праці:
- чи є в Управлінні (у звітах, матеріалах перевірок тощо) відомості про існування у 2017 році заборгованості з виплати Комунальним підприємством «Готельно-житловий комплекс» ЄРДПОУ 23215909 працівникам заробітної плати, якщо так, то які відомості останні перед 18.04.2017 та перші після 18.04.2017 і перед ким з працівників яким був борг.
Доброславської окружної прокуратури Одеської області:
- надати копії окремих документів кримінального провадження 42018161330000025, зокрема: 1) протокол огляду касової книги КП «ГЖК» за квітень 2017 року від 31.10.2020, 2) таблиці 6. «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам» за 4 місяць 2017 року, 3) фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва КП «ГЖК» за 2016 рік, 4) фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва КП «ГЖК» за 2017 рік.
Усне клопотання адвоката задовольнити частково.
Доручити СВ ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області (вул. Грубніка, 33, с-ще. Доброслав, Одеський р-н., Одеська обл., 67500) направити запит до ТОВ «Одеський регіональний центр незалежних експертиз» щодо надання документу, а саме:
- супровідний лист про повернення копій наданих матеріалів по кримінальному провадженню №420188161330000025 від 06.04.2018 разом із висновком судового експерта ОСОБА_9 № 576 від 30.05.2021 року щодо проведення судово-економічної експертизи за постановою т.в.о. заступника начальника СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 від 13.04.2021 по матеріалам кримінального провадження № 42018161330000025 від 06.04.2018 року.
Встановити строк виконання доручення до 26 травня 2026 року.
Копію ухвали направити начальнику слідчому відділенню відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області та начальнику відділу СВ ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області для виконання та старшому групи прокурорів - прокурору Доброславської окружної прокуратури ОСОБА_3 для належного контролю.
Про результати виконання обов'язково завчасно повідомити суд.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1