Справа №345/1961/26
Провадження № 1-кс/345/305/2026
27.03.2026 року м. Калуш
Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12026091170000120 від 06.03.2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,що містять охоронювану законом таємницю, -
Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що 05.03.2026 року в чергову частину Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, поступила заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що в мобільному додатку «Viber», натрапив на посилання про виплату грошових коштів, перейшовши за вказаним посиланням підтвердив проведення операцій, внаслідок чого із банківських карт емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в списано грошові кошти в загальній сумі 46 000 грн.
Допитаний у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_4 . повідомив, що 05.03.2026 року близько 13:12 год. потерпілому у мобільний додаток «Viber», у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надійшло повідомлення від абонента ОСОБА_5 (номер телефону НОМЕР_3 ) про те, що до четвертої річниці війни громадяни України можуть отримати грошову допомогу у розмірі 6500 грн. У повідомленні також зазначалося, що бізнеси ОСОБА_6 вже спрямували 13,5 млрд грн на підтримку цивільного населення, а для отримання виплати необхідно перейти за відповідним посиланням, зокрема для клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою оформлення вказаної допомоги потерпілий перейшов за наданим посиланням, після чого на вебсторінці ввів останні чотири цифри своєї пенсійної банківської картки № НОМЕР_4 .
Одразу після цього, о 13:12 год., потерпілому надійшло SMS-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зарахування грошових коштів у сумі 29 000 грн на його пенсійну картку. Надалі, о 13:14 год., надійшло повідомлення про списання 29 000 грн з вказаної картки на картку іншого банку, а о 13:15 год. - ще одне повідомлення про списання грошових коштів у сумі 17 000 грн.
О 13:16 год. потерпілому надійшло повідомлення від банку про виявлення підозрілої активності за банківською карткою (із зазначенням частини номера 5-141*) та тимчасове обмеження здійснення онлайн-платежів.
Після цього потерпілому почали телефонувати з номера телефону НОМЕР_5 , представившись працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомили про необхідність повідомити останні чотири цифри банківської картки для нібито зарахування допомоги у розмірі 6500 грн. Усвідомивши, що спілкується з шахраями, потерпілий припинив розмову та самостійно звернувся на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де здійснив блокування своїх банківських карток.
Зі слів потерпілого, невстановлені особи, отримавши доступ до його онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 05.03.2026 року о 13:11 год. здійснили переказ грошових коштів у сумі 29 000 грн з банківської картки № НОМЕР_1 на його пенсійну картку № НОМЕР_4 , після чого з останньої були здійснені подальші перекази на банківські картки інших банків у загальній сумі 46 000 грн., обидві картки потерпілого емітовані в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Номер банківської картки, на яку були перераховані грошові кошти, потерпілому невідомий, оскільки доступ до онлайн-банкінгу ним втрачено у зв'язку з блокуванням усіх рахунків.
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 05.03.2026 по 00:00 год. 07.03.2026 із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Івано-Франківську.
У судове засідання слідчий не з'явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності .
Особа у володіння якої знаходяться дані документи в тому числі електронні, в судове засідання не викликалась.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим, відповідає вимогам ст.160 КПК України та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю.
Як зазначено в ст.99 КПК, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення, тощо відомості, і які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника банківської установи у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Беручи до уваги необхідність встановлення істини по кримінальному провадженню, суд приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.159-166,395 КПК України слідчий суддя,
Задоволити клопотання.
Надати тимчасовий дозвіл слідчим СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 05.03.2026 по 00:00 год. 07.03.2026, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів), а також:
- рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 05.03.2026 по 00:00 год. 07.03.2026;
- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп'ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог «3D-secure»;
- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.
- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, із можливістю вилучення вищевказаної інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Івано-Франківську.
Роз'яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя