Справа № 752/21741/25
Провадження № 1-кс/752/2687/26
про тимчасовий доступ до речей та документів
27 березня 2026 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження № 12025105010000598 від 23.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України, клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що подане в рамках кримінального провадження № 12025105010000598 від 23.07.2025 року, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що У провадженні СВ Голосіївського УП ГУНП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025105010000598 від 23.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. ч. 1, 2, 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи умисно, із наміром, спрямованим на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, під приводом продажу товару, користуючись мережею Інтернет, а саме торгівельними онлайн - майданчиками (зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_4 »/« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), переслідуючи корисливий мотив, для свого матеріального збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого протиправного діяння, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, вчинив кримінальні правопорушення за наступних обставин.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, у невстановлені в ході досудового розслідування час та місці, але не пізніше 02.07.2025, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , опублікував оголошення в мережі Інтернет, а саме на торгівельному онлайн-майданчику, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо продажу побутівки. Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи злочинний умисел, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, отримав замовлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо купівлі товару. В ході листування в месенджері «Viber», останній надіслав ОСОБА_6 банківський рахунок для повної оплати товару, а саме емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 , що належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на що потерпілий ОСОБА_6 , не підозрюючи, що ОСОБА_5 , може вчинити протиправні дії щодо вказаного майна, 03.07.2025 здійснив перерахунок грошових коштів, з банківського рахунку, емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 , належний ОСОБА_6 , на банківський рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 , що належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у сумі 40 000 гривень.
Так, ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти, не виконав взяті на себе зобов'язання щодо продажу та доставки побутівки, розпорядився грошовими коштами на власний розсуд, чим завдав матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 03.07.2025 року у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виник злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , шляхом обману (шахрайство), під приводом надання послуг з продажу побутівки.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на власне збагачення та на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 03.07.2025 року, опублікував оголошення а саме на торгівельному онлайн-майданчику, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо продажу побутівки.
Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи злочинний умисел, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, отримав замовлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ОСОБА_7 , щодо купівлі товару. В ходілистування в месенджері «Viber», останній надіслав ОСОБА_7 банківський рахунок для повної оплати товару, а саме емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 , що належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на що потерпілий ОСОБА_7 , не підозрюючи, що ОСОБА_5 , може вчинити протиправні дії щодо вказаного майна, 03.07.2025 здійснив перерахунок грошових коштів, з банківського рахунку, емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », на банківський рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 , що належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у сумі 75 000 гривень.
Після чого, ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти, не виконав взяті на себе зобов'язання щодо продажу побутівки, розпорядився грошовими коштами на власний розсуд, чим завдав матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Крім того, у невстановлені в ході досудового розслідування час та місці, але не пізніше 24.09.2025, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , опублікував оголошення в мережі Інтернет, а саме на торгівельному онлайн-майданчику, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оголошення щодо продажу самохідного електричного штабелеру «Prolif 1s». Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи злочинний умисел, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, отримав замовлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від ОСОБА_8 , щодо купівлі товару. В ході листування в месенджері «Viber», останній надіслав ОСОБА_8 банківський рахунок для повної оплати товару, а саме емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_5 , що належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », на що потерпілий ОСОБА_8 , не підозрюючи, що ОСОБА_5 , може вчинити протиправні дії щодо вказаного майна,24.09.2025 здійснив перерахунок грошових коштів, з банківського рахунку, емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_6 , належний приватному підприємству « ОСОБА_9 », на банківський рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_5 , що належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », у сумі 50 0000 гривень.
Так, ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти, не виконав взяті на себе зобов'язання щодо продажу самохідного електричного штабелеру «Prolif 1s», розпорядився грошовими коштами на власний розсуд, чим завдав матеріальної шкоди приватному підприємству « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Крім того, у невстановлені в ході досудового розслідування час та місці, але не пізніше 08.10.2025, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , опублікував оголошення в мережі Інтернет, а саме на торгівельному онлайн-майданчику, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оголошення щодо продажу самохідного електричного штабелеру «Mitsubishi». Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи злочинний умисел, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, отримав замовлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від ОСОБА_10 , щодо купівлі товару. В ході листування в месенджері «Viber», останній надіслав ОСОБА_10 банківський рахунок для повної оплати товару, а саме емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_5 , що належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », на що потерпілий ОСОБА_10 , не підозрюючи, що ОСОБА_5 , може вчинити протиправні дії щодо вказаного майна, 08.10.2025 здійснив перерахунок грошових коштів, з банківського рахунку, емітованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_8 , належний ФОП ОСОБА_10 , на банківський рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_5 , що належний ФОП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », у сумі 70 0000 гривень.
Так, ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти, не виконав взяті на себе зобов'язання щодо продажу самохідного електричного штабелеру «Mitsubishi», розпорядився грошовими коштами на власний розсуд, чим завдав матеріальної шкоди ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .
Крім того, у невстановлені в ході досудового розслідування час та місці, але не пізніше 15.10.2025, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , опублікував оголошення в мережі Інтернет, а саме на торгівельному онлайн-майданчику, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оголошення щодо продажу гібридногоінверторуDEYESUN-10K-SG02LP1-EU-AM3. Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи злочинний умисел, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, отримав замовлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , щодо купівлі товару. В ході листування в месенджері «Viber», останній надіслав ОСОБА_11 банківський рахунок для повної оплати товару, а саме емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_5 , що належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », на що потерпілий ОСОБА_11 , не підозрюючи, що ОСОБА_5 , може вчинити протиправні дії щодо вказаного майна, 15.10.2025 здійснив перерахунок грошових коштів, з банківського рахунку, емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_9 , належний ФОП ОСОБА_11 , на банківський рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_5 ,що належний ФОП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », у сумі 69 300 гривень.
Так, ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти, не виконав взяті на себе зобов'язання щодо продажу гібридного інвертору DEYESUN-10K-SG02LP1-EU-AM3, розпорядився грошовими коштами на власний розсуд, чим завдав матеріальної шкоди ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 .
Крім того, у невстановлені в ході досудового розслідування час та місці, але не пізніше 25.10.2025, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , опублікував оголошення в мережі Інтернет, а саме на торгівельному онлайн-майданчику, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оголошення щодо продажу дизельного генератору «HyuindaiDHY34KSE». Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи злочинний умисел, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, отримав замовлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , щодо купівлі товару. В ході листування в месенджері «Viber», останній надіслав ОСОБА_12 банківський рахунок для передоплати товару, а саме емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_10 , що належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », на що потерпілий ОСОБА_12 , не підозрюючи, що ОСОБА_5 , може вчинити протиправні дії щодо вказаного майна, 15.10.2025 здійснив перерахунок грошових коштів, з банківського рахунку, емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_11 , належний ФОП ОСОБА_12 , на банківський рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_10 , що належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », у сумі 31 000 гривень.
Так, ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти, не виконав взяті на себе зобов'язання щодо продажу дизельного генератору «HyuindaiDHY34KSE», розпорядився грошовими коштами на власний розсуд, чим завдав матеріальної шкоди ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_20 .
Крім того, у невстановлені в ході досудового розслідування час та місці, але не пізніше 16.01.2026, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , опублікував оголошення в мережі Інтернет, а саме на торгівельному онлайн-майданчику, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оголошення щодо продажу дизельного генератору «JCBG65QS». Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи злочинний умисел, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, отримав замовлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від ОСОБА_13 , щодо купівлі товару. В ході листування в месенджері «Viber», останній надіслав ОСОБА_13 банківський рахунок для оплати товару, а саме емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » НОМЕР_12 , що належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », на що потерпілий ОСОБА_13 , надавши вказівку бухгалтеру ОСОБА_14 , на здійснення переказу коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », в подальшому, не підозрюючи, що ОСОБА_5 , може вчинити протиправні дії щодо вказаного майна, 20.01.2026, ОСОБА_14 здійснила перерахунок грошових коштів, з банківського рахунку, емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_13 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », на банківський рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » НОМЕР_12 , що належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », у сумі 435 000 гривень.
Так, ОСОБА_5 , отримавши грошові кошти, не виконав взяті на себе зобов'язання щодо продажу дизельного генератору «JCBG65QS», розпорядився грошовими коштами на власний розсуд, чим завдав матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).
Відповідно до ст. 276- 278 КПК України, 21 січня 2026 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 4 ст. 190КК України, яке виразилось у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, у великих розмірах, що завдало матеріальної шкоди потерпілим.
Оперативним шляхом було встановлено, що 03.07.2025 року заявник контактував з продавцем побутівки за телефоном НОМЕР_15 . Останній вимагав повну оплату товару та транспортних витрат у сумі 40 000 грн. Наступного дня після отримання коштів продавець перестав виходити на зв'язок, виставив статус «не працює» на торговельному майданчику, а у домовлений термін товар доставлений не був.
У ході відпрацювання абонентського номера НОМЕР_16 , за допомогою можливостей УОТЗ ГУНП у м. Києві встановлено ряд IMEI, а саме:
НОМЕР_17 з 10.11.2014 16:33:36 по 10.11.2014 16:36:01 Кількість сеансів: 15
35518805746146 з 28.11.2014 14:59:56 по 28.11.2014 14:59:56 Кількість сеансів: 1
35936003838240 з 10.01.2015 17:54:17 по 20.06.2016 11:17:43 Кількість сеансів: 746496
35361800577489 з 20.06.2016 15:34:02 по 10.07.2016 13:57:09 Кількість сеансів: 100352
35484902404117 з 22.12.2014 19:24:42 по 10.10.2016 14:39:37 Кількість сеансів: 7168
35911207192689 з 24.12.2016 13:33:47 по 26.12.2016 22:58:13 Кількість сеансів: 8192
86257602406539 з 01.01.2018 11:22:13 по 01.01.2018 19:11:48 Кількість сеансів: 4096
86257602457338 з 10.11.2014 17:27:50 по 05.01.2018 14:55:19 Кількість сеансів: 2318336
35976708410472 з 01.01.2018 09:51:45 по 26.01.2020 11:55:08 Кількість сеансів: 1598464
35354302720868 з 14.02.2023 11:46:20 по 27.05.2023 09:50:30 Кількість сеансів: 98
35777431439216 з 02.01.2026 15:49:33 по 04.01.2026 15:42:53 Кількість сеансів: 24
Увагу привернув мобільний термінал IMEI НОМЕР_18 у якому працюють номери мобільних терміналів:
НОМЕР_19 з 26.12.2025 15:25:29 по 02.01.2026 16:48:04 Кількість сеансів: 37
НОМЕР_16 з 02.01.2026 15:49:33 по 05.01.2026 14:39:53 Кількість сеансів: 76.
Оперативним шляхом встановлено, що мобільний термін ІМЕІ: НОМЕР_20 належав ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_21 , син якої ОСОБА_16 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_22 , здійснив продаж вищезазначеного мобільного терміналу невстановленій особі яка зв'язалась з ОСОБА_16 з номеру мобільного телефону НОМЕР_23 , за адресою: АДРЕСА_3 .
Подальшим відпрацюванням встановлено, що мобільний номер телефону НОМЕР_15 оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відвантажено 22.01.2025 року на ФОП « ОСОБА_17 » та в подальшому реалізовано у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_4 (ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »). Вищевказаний мобільний номер мобільного телефону було продано 12 травня о 14:34, розрахунок здійснювався невідомою особою за готівку, разом з номером НОМЕР_15 було куплено ще два мобільних номери телефону, а саме:
НОМЕР_24
Здійснивши аналіз наявних встановлених мобільних терміналів увагу привернули номери мобільних телефонів НОМЕР_25 та НОМЕР_26 які також було відвантажено на ФОП « ОСОБА_17 » та в подальшому реалізовано у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_4 (ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ») 02.04.2025 року.
Надалі оперативним шляхом виявлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_27 оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відвантажено 11.04.2025 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » та в подальшому реалізовано у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 (ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ») разом з номером мобільного терміналу НОМЕР_28 .
Згодом було проведено аналіз платформ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 », в ході аналізу виявлено низку оголошень з аналогічними шахрайськими оголошеннями щодо продажу морських контейнерів, будівельних побутівок та продажу генераторів і зарядних станцій в яких фігурують мобільні номери телефонів:
НОМЕР_29 (Оголошення ІНФОРМАЦІЯ_13 )
НОМЕР_30 (Оголошення ІНФОРМАЦІЯ_13 )
НОМЕР_31 (Оголошення Пром.юа)
НОМЕР_32 (Оголошення ІНФОРМАЦІЯ_13 )
НОМЕР_33 (Оголошення ІНФОРМАЦІЯ_13 )
НОМЕР_16 (Оголошення ІНФОРМАЦІЯ_13 )
НОМЕР_34 (Оголошення ІНФОРМАЦІЯ_13 )
У ході відпрацювання абонентського номера НОМЕР_16 , за допомогою можливостей УОТЗ ГУНП у м. Києві встановлено ряд IMEI, а саме:
НОМЕР_17 з 10.11.2014 16:33:36 по 10.11.2014 16:36:01 Кількість сеансів: 15
35518805746146 з 28.11.2014 14:59:56 по 28.11.2014 14:59:56 Кількість сеансів: 1
35936003838240 з 10.01.2015 17:54:17 по 20.06.2016 11:17:43 Кількість сеансів: 746496
35361800577489 з 20.06.2016 15:34:02 по 10.07.2016 13:57:09 Кількість сеансів: 100352
35484902404117 з 22.12.2014 19:24:42 по 10.10.2016 14:39:37 Кількість сеансів: 7168
35911207192689 з 24.12.2016 13:33:47 по 26.12.2016 22:58:13 Кількість сеансів: 8192
86257602406539 з 01.01.2018 11:22:13 по 01.01.2018 19:11:48 Кількість сеансів: 4096
86257602457338 з 10.11.2014 17:27:50 по 05.01.2018 14:55:19 Кількість сеансів:
2318336
35976708410472 з 01.01.2018 09:51:45 по 26.01.2020 11:55:08 Кількість сеансів: 1598464
35354302720868 з 14.02.2023 11:46:20 по 27.05.2023 09:50:30 Кількість сеансів: 98
35777431439216 з 02.01.2026 15:49:33 по 04.01.2026 15:42:53 Кількість сеансів: 24
Увагу привернув мобільний термінал IMEI НОМЕР_18 у якому працюють номери мобільних терміналів:
НОМЕР_19 з 26.12.2025 15:25:29 по 02.01.2026 16:48:04 Кількість сеансів: 37
НОМЕР_16 з 02.01.2026 15:49:33 по 05.01.2026 14:39:53 Кількість сеансів: 76
В подальшому під час використання ВРМО « ІНФОРМАЦІЯ_30 », встановлено, що номери мобільних телефонів НОМЕР_16 та НОМЕР_19 згідно базовим станціям працюють за адресами: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 .
Встановлено, що до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення причетний: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 місце народження: Сумська обл., м. Конотоп, РНОКПП НОМЕР_35 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 (ПБ), користується транспортним засобом Toyota Camry, д.н.з. НОМЕР_36 , vin ТЗ: НОМЕР_37 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_38 .
Таким чином, що до вище вказаної події причетний ОСОБА_5 , який в своїй шахрайській діяльності використовував номери мобільних телефонів:
НОМЕР_15 НОМЕР_27 НОМЕР_39 НОМЕР_40 НОМЕР_28
НОМЕР_25 НОМЕР_26 НОМЕР_29 НОМЕР_41 НОМЕР_42
НОМЕР_43 НОМЕР_44 НОМЕР_45 НОМЕР_19 НОМЕР_16
НОМЕР_46 НОМЕР_47 НОМЕР_48 НОМЕР_23 .
Таким чином, особа причетна до вчинення даного кримінального правопорушення користуються номерами мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), а саме: НОМЕР_42 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), а саме: НОМЕР_15 , НОМЕР_27 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_28 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_29 , НОМЕР_41 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_19 , НОМЕР_16 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_23 .
Слідчий зазначає, що отриманні в ході тимчасового доступу до інформації операторів мобільного зв'язку України відомості, можуть містити дані, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для з'ясування важливих обставин злочину та встановлення всіх його учасників, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають в операторів мобільного зв'язку.
Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати слідчому відділення слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим, які перебувають в групі слідчих у кримінальному провадженні № № 12025105010000598 від 23.07.2025 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у операторів стільникового зв'язку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та містять дані щодо деталізації з'єднань абонента з номерами: НОМЕР_42 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних та вихідних SMS - повідомлень, і інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентських номерів у період з 01.01.2025 по 21.01.2026 року.
Зобов'язати надати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію у повному об'ємі у цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесеному по колонкам за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:
Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).
Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів А.
Типи з'єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.
Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.
Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б).
які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять дані щодо деталізації з'єднань абонентів з номерами: НОМЕР_15 , НОМЕР_27 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_28 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_29 , НОМЕР_41 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_19 , НОМЕР_16 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_23 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонентів у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних та вихідних SMS - повідомлень, і інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, тривалість номеру роботи абонентського номеру, список контактів абонентського номеру у період з 01.01.2025 по 21.01.2026 року.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію у повному об'ємі у цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесеному по колонкам за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:
Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).
Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів А.
Типи з'єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення) MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.
Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.
Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б).
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1