Справа № 562/651/26
13.03.2026 року Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунові клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 12026181130000017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 15 січня 2026 року о 08 год. 54 хв. до відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання статті 25 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон) підготовлено узагальнений матеріал стосовно проведених фінансових операцій, спрямованих на вчинення діяння, визначеного Кримінальним кодексом України, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) та легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування, маскування походження коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації).
Від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано повідомлення про зупинення фінансових операцій, які, за інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пов?язані з несанкціонованим списанням коштів з рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що є вчиненням злочину, пов?язаного із незаконним заволодінням коштами, шляхом вчинення шахрайських дій (шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).
Враховуючи наявну негативну інформацію (скаргу ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») щодо клієнтів ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), на рахунки яких було зараховано кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які, ймовірно, здобуто злочинним шляхом, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 24.09.2025 заблоковано рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на здійснення видаткових операцій. Станом на 06.10.2025 загальна сума заблокованих коштів становила 11553266,93 гривень. Від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 25.09.2025 отримано рішення про розірвання ділових відносин з клієнтами - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за підозрою у шахрайстві, а також встановлення надзвичайно високого ризику.
ІНФОРМАЦІЯ_7 від суб?єктів первинного фінансового моніторингу (далі - СПФМ) отримано 6 повідомлень про проведення у період з 06.03.2025 до 25.09.2025 фінансових операцій за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (у т.ч. 0,999 млн. грн., пов?язаних з несанкціонованим списанням коштів з рахунку, відкритого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), на рахунок, відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) та, у подальшому, перерахованих на рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 )), усього на загальну суму 4,256 млн. гривень.
Вказані фінансові операції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зупинено на підставі частини першої статті 23 Закону в зв?язку з підозрами у незаконному заволодінні коштами.
Відповідні відомості по даному факту 15 січня 2026 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026181130000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), та містять інформацію щодо офіційного працевлаштування громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), в яких державних установах, приватних підприємствах, організаціях тощо він працював, із зазначенням періоду часу та доходу, із наданням підтверджуючих документів; інформацію щодо доходів та видатків на банківські рахунки громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), у період з 23.09.2025 до 26.09.2025; інформацію щодо офіційного працевлаштування громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ), в яких державних установах, приватних підприємствах, організаціях тощо вона працювала, із зазначенням періоду часу та доходу, із наданням підтверджуючих документів; інформацію, щодо доходів та видатків на банківські рахунки громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ), у період з 23.09.2025 до 26.09.2025, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення і в подальшому можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Розгляд клопотання слідчий просить провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, просить клопотання задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку.
Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно положень ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі наведеного та, враховуючи, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , містять відомості, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), та містять:
- інформацію щодо офіційного працевлаштування громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), в яких державних установах, приватних підприємствах, організаціях тощо він працював, із зазначенням періоду часу та доходу, із наданням підтверджуючих документів;
- інформацію щодо доходів та видатків на банківські рахунки громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), у період з 23.09.2025 до 26.09.2025;
- інформацію щодо офіційного працевлаштування громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ), в яких державних установах, приватних підприємствах, організаціях тощо вона працювала, із зазначенням періоду часу та доходу, із наданням підтверджуючих документів;
- інформацію щодо доходів та видатків на банківські рахунки громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ), у період з 23.09.2025 до 26.09.2025,
з правом ознайомлення та вилучення оригіналів (та/або виготовлення копій).
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали встановити до 12 травня 2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя