Справа № 559/4671/24
Провадження № 1-кс/559/194/2026
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів
"26" березня 2026 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №12024181040000758 від 02.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-
клопотання обґрунтовано тим, що 01.12.2024 близько 10:30 годин, невідома особа зайшовши у систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 37058 гривень. В подальшому під час проведення досудового розслідування було встановлено, що частина грошових коштів була перерахована на банківські картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На цей час досудовому розслідуванню з метою встановлення особи, яка здійснила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , встановлення на якій банківській картці чи рахунку знаходяться грошові кошти, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по вищезазначених банківських картках за період часу з 30.11.2024 до 10.12.2024. Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, в зв'язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.
Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12024181040000758 від 02.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. З'ясовано, що під час здійснення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , невідомими особами використовувалися банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . Тому досудовому слідству необхідно з метою встановлення цих осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по зазначених банківських картках.
Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , код банку МФО: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- до повних анкетних даних із наданням підтверджуючих документів (ПІБ, індивідуальний податковий номер, номер мобільного телефону) про власників банківський карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 ;
- до інформації про всі відкриті рахунки та банківські картки, деталізованої інформації про рух коштів по банківських рахунках і банківських картках на осіб, які користуються банківськими картками: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 30.11.2024 до 10.12.2024, із зазначенням місць зняття коштів і їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи);
- до інформації про історію авторизації, при користуванні картками: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 30.11.2024 до 10.12.2024, з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації.
Встановити строк дії ухвали до 26.04.2026 включно.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчасуддя ОСОБА_1