Дата документу 23.03.2026Справа № 554/2209/26
Провадження № 1-кс/554/4128/2026
23.03.2026 року м.Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026175420000047 від 06.02.2026 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ,
У провадженні Полтавського СД РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №12026175420000047 від 06.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2026 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, надійшло звернення ДКП 469098 від гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 01.02.2026 року близько о 02:53 год невстановлена особа під ніком " ОСОБА_4 ", шляхом обману, використовуючи соціальну мережу "Фейсбук", під приводом необхідності оплати витрат за перевезення, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3 у сумі 8000 гр., які заявник самостійно перерахував на банківську карту № НОМЕР_1
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_3 , повідомив, що 01.02.2026 року він перебував за місцем проживанням та в мережі «Фейсбук» знайшов сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де почав спілкуватися з « ОСОБА_4 » яка повідомила, що вона знаходиться на окупованій території та потребує грошових коштів для виїзду на територію підконтрольну Україні. Дана жінка прохала у нього грошові кошти в сумі 4000 грн., для того, щоб їй з донькою виїхати з населеного пункту , гр. ОСОБА_3 погодився та перерахував грошові кошти в сумі 5000 гривень на банківську карту N? НОМЕР_1 яку йому надіслала вище вказана жінка. Далі вона його знову попрохала надіслати кошти в сумі 3000 гривень, так як вона виїздить не сама а з дитиною, він погодився та перерахував грошові кошти в сумі 3000 гривень, на ту саму банківську карту. Також дана особа надсилала йому фото свого паспорту та власні фотозображення, що вона з донькою сидить в автобусі. Остання повідомляла, що вона буде їхати до м. Львів через Полтаву. В подальшому через деякий час йому зателефонував чоловік з мобільного номеру НОМЕР_2 та повідомив, що ОСОБА_5 необхідна його допомога. Через деякий гр. ОСОБА_6 , побачив повідомлення від ОСОБА_5 про те, що вона знову прохає грошові кошти так як в неї вимагають кошти для проїзду. Надалі він зрозумів, що це шахраї, та звернувся до кіберполіції
В ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти були перераховані з банківської карти N? НОМЕР_1 на банківську картку емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресую АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті № НОМЕР_3 ,. оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківській карти № НОМЕР_3 оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,
- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_3 оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
- відомості щодо інших банківських рахунків, відкритих на ім'я особи, за якою рахується по банківській карті № НОМЕР_3 ,.зазначенням повного номеру, руху грошових коштів (перерахування та одержання), за період з 31.01.2026 року по кінець дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції
-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картками № НОМЕР_3 оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів, цифрових гаманців, в тому числі за допомогою сервісу «Apple PAY»), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознаки обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 31.01.2026 року по кінець дії ухвали.
- у разі перерахунку грошових коштів з банківській карти № НОМЕР_3 оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознаки обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 31.01.2026 року по кінець дії ухвали.
-за наявності надати відомості про проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківської карти № НОМЕР_3 Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1