Справа № 127/8050/26
Провадження № 1-кс/127/3253/26
Іменем України
18 березня 2026 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий слідчого відділення відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026020050000123 від 02.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділенням відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026020050000123 від 02.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулася ОСОБА_5 , у якій просить вжити заходів до невідомої особи, яка в період часу з 17:00 по 19:00 01.03.2026, зв'язавшись із нею, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом купівлі товарів, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі приблизно 120 000 грн., які були зняті з її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », коли вона перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , завдавши останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.
За даним фактом 02.03.2026 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12026020050000123 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході проведення розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 о 16:44 год. 01.03.2026 розмістила на онлайн-платформі ІНФОРМАЦІЯ_6 оголошення про продаж пальта. Через декілька хвилин їй у додатку для обміну миттєвими повідомленнями Viber написала особа, підписана як « ОСОБА_7 », номер телефону якої не зберігся, яка зацікавилась купівлею пальта. Зазначена особа надіслала посилання нібито на ІНФОРМАЦІЯ_6 -доставку ІНФОРМАЦІЯ_7 , за яким потерпіла перейшла.
Після переходу за вказаним посиланням потерпіла ОСОБА_6 побачила сайт, зовні схожий на сайт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на якому пройшла авторизацію. Після цього їй зателефонували з номера 3700 через додаток для обміну миттєвими повідомленнями Telegram. Невідома особа чоловічої статі повідомила, що від імені потерпілої в банках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється відкриття кредитів. Потерпіла повідомила, що таких дій не здійснює.
Надалі, під керівництвом невідомої особи, яка, ймовірно, мала можливість бачити дії потерпілої на екрані її мобільного телефону, остання завантажила додатки вказаних банків та через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по черзі здійснювала вхід до них. Невідома особа пояснила, що для «закриття кредитної історії» необхідно перерахувати грошові кошти з рахунків, відкритих на її ім'я. Після цього потерпіла перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_10 , отриманим у додатку Telegram, та, діючи за вказівками невідомої особи, продовжила авторизацію в банківських додатках.
Після завершення розмови потерпіла виявила, що на її ім'я відкрито кредитні рахунки, з яких здійснено перерахування грошових коштів, а саме:
-у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о 17:00 01.03.2026 перераховано на рахунок НОМЕР_1 , отримувачем якого зазначено ФОП ОСОБА_8 , грошові кошти у сумі 844,28 грн.;
-у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о 17:11-17:12 01.03.2026 перераховано на рахунок НОМЕР_2 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », отримувачем якого зазначено ФОП ОСОБА_9 , грошові кошти у сумі 2872 грн. чотирма платежами по 718 грн.;
-у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із щойно відкритого рахунку НОМЕР_3 о 17:40 01.03.2026 перераховано на рахунок НОМЕР_4 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », грошові кошти у сумі 19700 грн.;
-у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито рахунок, проте перерахування коштів не здійснювалось;
-у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із щойно відкритого рахунку НОМЕР_5 о 18:53 01.03.2026 перераховано на рахунок НОМЕР_6 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти двома транзакціями у сумі 25130 грн. та 24828,50 грн.;
-у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») із щойно відкритого рахунку НОМЕР_7 о 18:29-18:30 01.03.2026 перераховано на невідому картку грошові кошти транзакціями у сумі 14000 грн. та 25000 грн.
Усього потерпілій ОСОБА_10 завдано матеріальної шкоди на суму 110 220,78 грн., що повністю підтверджується протоколом допиту потерпілої та іншими матеріалами кримінального провадження.
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12026020050000123 від 02.03.2026 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.
Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництва якого в м. Вінниці (Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до відомостей щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , зокрема інформації за період часу з 00:00 01.03.2025 по дату винесення ухвали, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частинах із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначення платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес); інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », входів у систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у тому числі із зазначенням дати та часу, усіх змін, здійснених у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних, історії листування з онлайн-підтримкою банку; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото- та відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця рахунку НОМЕР_1 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництва якого в м. Вінниці (Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до відомостей щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , зокрема інформації за період часу з 00:00 01.03.2025 по дату винесення ухвали, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частинах із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначення платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес); інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », входів у систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у тому числі із зазначенням дати та часу, усіх змін, здійснених у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних, історії листування з онлайн-підтримкою банку; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото- та відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця рахунку НОМЕР_1 , з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя