пр. № 1-кс/759/2168/26
ун. № 759/6264/26
25 березня 2026 року м. Київ
слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю: адвоката ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження №12025110000000637 внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 24.07.2025,
у березні 2026 р. до слідчого судді надійшло вище зазначене клопотання.
Клопотання обґрунтовує тим, що у період не пізніше квітня 2024 року на території м. Києва та Київської області діяла організована злочинна група у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, яка з корисливих мотивів здійснювала заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману під приводом виготовлення документів, що нібито надають право на виїзд чоловіків за межі України в умовах воєнного стану.
За версією сторони обвинувачення ОСОБА_5 організував та координував діяльність групи, ОСОБА_4 здійснювала пошук осіб, зацікавлених у виїзді за кордон, зокрема, шляхом розміщення оголошень у соціальних мережах, після чого передавала таким особам контакти ОСОБА_6 , який в подальшому спілкувався з ними, організовував зустрічі та отримував від них грошові кошти.
Так, у квітні 2024 року ОСОБА_4 через мережу Інтернет підшукала двох осіб, а саме: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які мали намір виїхати за межі України, та передала їм контактні дані ОСОБА_6 для подальшого спілкування щодо виготовлення відпові медичних та військово-лівих документів за грошову винагороду.
У подальшому ОСОБА_6 зустрівся з потерпілими в обумовленому місці і отримав від ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 7 000 доларів США, та від ОСОБА_9 - 8 000 доларів США, передавши їм підроблені документи, які надавали право на виїзд чоловікам через державний кордон України в умовах воєнного стану.
Своїми умисними діями ОСОБА_5 разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 та ОСОБА_9 у загальній сумі 15 000 доларів США.
24.06.2025 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України. У зв?язку з відсутністю ОСОБА_4 за місцем проживання письмове повідомлення про підозру вручено її матері.
24.07.2025 року постановою прокурора відділу Київської обласної прокуратури з матеріалів кримінального провадження №12024110000000467 від 16.09.2024 року матеріали досудового розслідування відносно підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , виділено в окреме кримінальне провадження за №12025110000000637, в зв?язку з оголошенням в розшук останніх.
З матеріалів кримінального провадження відомо, що потерпілий ОСОБА_9 перерахував на банківську карту monobank , якою користувалась ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 19 500 грн., які, за версією сторони обвинувачення, є часткою підозрюваної від здійснення злочинної діяльності в складі організованої групи. В поясненнях ОСОБА_10 вказано, що остання наприкінці жовтня 2024 року повернула потерпілому отримані від нього грошові кошти, коли дізналась про шахрайську схему ОСОБА_5 і виготовлення останнім підроблених документів.
На даний час з метою перевірки цих обставин та встановлення характеру фінансових взаємовідносин між підозрюваною ОСОБА_4 та потерпілим ОСОБА_9 виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » ( monobank ).
У судовому засіданні адвокат клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити адвокат.
Відповідно до ч. 3 ст. 93 КПК України, сторона захисту, потерпілий здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Аналізуючи вказані норми, слід дійти висновку, що тимчасовий доступ до речей та документів - це захід забезпечення кримінального провадження, за допомогою якого сторона кримінального провадження має можливість, на підставі ухвали слідчого судді, отримати докази, в обґрунтування тих, чи інших обставин кримінального провадження.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -
клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження №12025110000000637 внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 24.07.2025 задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження №12025110000000637 від 24.07.2025 року, адвокату ОСОБА_3 , захиснику підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « УНІВЕРСАЛ БАНК » ( monobank ), код ЄДРПОУ 21133352 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме: документів та інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім?я ОСОБА_4 , а саме: ??анкетних даних клієнта банку та копій документів, на підставі яких відкрито v та обслуговується вказаний рахунок; ??відомостей про дату відкриття рахунку, вид рахунку та умови його обслуговування; повної виписки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.04.2024 року по 31.12.2024 року із зазначенням дати та часу проведення кожної операції, суми операції, призначення платежу; реквізитів рахунків контрагентів (номер рахунку/IBAN, ПІБ або / найменування отримувача чи відправника коштів, банк контрагента); ??інформації щодо способу здійснення банківських операцій (через систему інтернет-банкінгу, мобільний додаток, платіжні термінали, касу банку тощо).
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Згідно ч. 1 ст. 165 КПК України особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1