СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2146/26
ун. № 759/6208/26
16 березня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчої слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026100080000592 від 06.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчої слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , в якому слідча просить надати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026100080000592, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 березня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 04.03.2026 приблизно о 17 год.,невстановлена особа за адресою: АДРЕСА_2 телефонувавши з абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , шляхом обману з використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківскького рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_4 на загальну суму 57 496 грн., здійснивши переказ на банківську картку № НОМЕР_5 (банк одержувач - ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 04.03.2026 приблизно о 17 годині коли вона перебувала на роботі їх з номеру НОМЕР_2 зателефонував чоловік який представився працівником банку та повідомив, що з її рахунку намагаються зняти грошові кошти та в подальшому вона ввела номер картки № НОМЕР_5 (банк одержувач - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на яку за покроковими вказівками останнього переказала кредитні кошти у сумі 57 496 грн. та в подальшому вона зрозуміла що її ошукали.
Згідно чинного Кримінально процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Інформація про банки чи клієнтів, що зберігається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені в клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч. 1 ст.309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 отримання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , яка зареєстрована в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 04.03.2026 по термін виконання ухвали - не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні , в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст.42 Конституції України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , яка зареєстрована в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 04.03.2026 рік - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
Встановлено, що під назвою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює діяльність Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 та у службових осіб якого знаходяться вищезазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, отже виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.
В судове засідання слідча не з'явилась, просила розглядати вказане клопотання у її відсутність.
Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.
Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України. Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно розкриття банківської таємниці стосовно карти клієнта № НОМЕР_5 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчої слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026100080000592 від 06.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні № 12026100080000592 від 06.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - слідчому Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , або іншим працівникам Святошинського УП ГУНП у м. Києві, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов'язати керівника - Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю стосовно:
1. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить картка : № НОМЕР_5 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо засвідчують, кому належить вказана картка рахунок, а саме : прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи , що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
2. розкрити банківську таємницю стосовно картки № НОМЕР_5 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картці № НОМЕР_5 за 04.03.2026, по термін виконання ухвали за допомогою електронних платіжних систем, в паперовому та електронному вигляді в форматах «.txt» «.xlsx») у вигляді таблиць із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з картки № НОМЕР_5 за 04.03.2026 по термін виконання ухвали, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування) де кошти з картки № НОМЕР_5 , за 04.03.2026 по термін виконання ухвали,отримувались готівкою.
4. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить картка № НОМЕР_5 за 04.03.2026 по термін виконання ухвали, надавши відомості, надавши відомості про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до картки № НОМЕР_5 за 04.03.2026 по термін виконання ухвали, запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото - та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за 04.03.2026 по термін виконання ухвали.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1