ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/7015/26
провадження № 1-кс/753/949/26
"26" березня 2026 р. Слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , с секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023100000001247 від 23.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
25 березня 2026 року до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
У судове засідання слідчий не з'явився, надано клопотання про розгляд без участі. Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно зі ст. 91 КПК України обставинами, що підлягають доказуванню, є, зокрема, подія кримінального правопорушення, характер і розмір завданої шкоди, а також інші обставини, що мають значення для кримінального провадження. Для встановлення зазначених обставин виникла необхідність отримання документів та інформації, що становлять банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про рух коштів по рахунку, контрагентів, призначення платежів, а також дані щодо інтернет-доступу до рахунку є банківською таємницею та можуть бути надані лише на підставі ухвали слідчого судді. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у місті Києві перебуває кримінальне провадження за фактом шахрайських дій, вчинених організованою групою осіб з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем під виглядом інвестиційної діяльності .
Як вбачається з матеріалів клопотання, у ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, використовуючи месенджер «WhatsApp» та інтернет-ресурси, вводили потерпілих в оману та заволодівали їх грошовими коштами, які перераховувалися на банківські рахунки, підконтрольні зловмисникам. Встановлено використання конкретних абонентських номерів, IP-адрес, а також банківських карток, на які надходили грошові кошти. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено особу, на яку оформлено відповідні банківські рахунки, а також обставини здійснення фінансових операцій із використанням цих рахунків, що може свідчити про причетність до вчинення кримінального правопорушення .
З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, ідентифікації осіб, причетних до його вчинення, а також перевірки руху грошових коштів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до банківських документів, що становлять банківську таємницю.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі необхідності, вилучити їх. Згідно зі ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження повинна обґрунтувати наявність підстав вважати, що відповідні речі і документи перебувають у володінні конкретної особи та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. З матеріалів клопотання вбачається, що запитувані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості щодо банківських рахунків, які використовувалися для отримання грошових коштів, здобутих, імовірно, злочинним шляхом.
Слідчий суддя враховує, що зазначена інформація має істотне значення для досудового розслідування, оскільки дозволить встановити рух грошових коштів, коло осіб, причетних до їх отримання та використання, а також підтвердити або спростувати обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Водночас така інформація відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому може бути отримана виключно на підставі судового рішення, що свідчить про неможливість її отримання іншим шляхом.
Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу, що клопотання містить вимоги про надання доступу до надмірно широкого переліку документів, у тому числі до невизначеного кола «інших документів», що не відповідає вимогам конкретизації предмета тимчасового доступу та принципу пропорційності втручання у права особи.
Відповідно до КПК України, надання тимчасового доступу до речей і документів повинно бути обмежене лише тими документами, які мають безпосереднє значення для кримінального провадження, із чітким визначенням їх виду, змісту та періоду.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки доведено необхідність отримання конкретних документів, однак заявлений обсяг доступу підлягає обмеженню.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим у кримінальному провадженні № 12023100000001247 від 23.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення їх копій, виключно за період 2023-2024 років (включно), а саме: Інформації щодо власників банківських рахунків (карток): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням ПІБ, дати народження, РНОКПП, паспортних даних, місця реєстрації проживання, документів щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків: заяв, анкет, договорів, додаткових угод, карток із зразками підписів, копій документів, що посвідчують особу клієнта, дат відкриття рахунків, їх номерів (IBAN) та відділення банку, інформації про рух грошових коштів за зазначеними рахунками за період 2023-2024 років (включно) , із зазначенням: дат та часу операцій, сум, призначення платежів, повних реквізитів контрагентів (ПІБ/назва, код ЄДРПОУ або РНОКПП, номер рахунку), банківських установ контрагентів (МФО), номерів платіжних документів. Інформації щодо операцій зі зняття готівкових коштів за період 2023-2024 років (включно): дати, часу, місця проведення операцій, адрес банкоматів/терміналів, а також наявних фото- та відеоматеріалів. Інформації щодо доступу до рахунків із використанням дистанційних сервісів за період 2023-2024 років (включно): IP-адрес, дати та часу входів до системи, технічних параметрів доступу. Платіжних документів, що стали підставою для руху коштів за вказаними рахунками за період 2023-2024 років (включно) (платіжні доручення, квитанції, чеки тощо).
У задоволенні клопотання в частині надання доступу до інформації за інші періоди часу, а також до невизначеного кола "інших документів" - відмовити.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1