Справа № 296/3426/26
1-кс/296/1414/26
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
26 березня 2026 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12024060530000321 від 22.03.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
24.03.2026 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12024060530000321 від 22.03.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, які слугували підставою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 , а також відомостей по руху грошових коштів, з урахуванням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти; фото- та відеозображень особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківських карток, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, з яких здійснене зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали суду ОСОБА_5 , код платника - НОМЕР_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що протягом 2023-2024 років невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїми повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе або третіх осіб, здійснили незаконне заволодіння правом користування земельними ділянками ФГ « ОСОБА_6 » площею 56, 5935 га, що розташовані на території Стриївської сільської ради Житомирської області, внаслідок чого спричинено тяжкі наслідки та здійснили підробку протоколу №17/02/2022 від 17.02.2022, виготовленого та підписаного від імені власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 .
Так, в ході досудового розслідування вказаного провадження, здійснено огляд документації, вилученої у володінні приватного нотаріуса Звягельського районного нотаріального округу ОСОБА_8 , під час огляду якої виявлено платіжні відомості щодо перерахування грошових коштів від ОСОБА_5 фізичним особам (власникам земельних ділянок) за купівлю земельних ділянок, які до кінця 2023 року перебували в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому в односторонньому порядку договори оренди були розірвані.
Під час огляду платіжних відомостей виявлено банківські реквізити платника - ОСОБА_5 , код платника - НОМЕР_4 , рахунок платника- НОМЕР_3 , надавач платіжних послуг платника - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий вказує, що для доказування в даному кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .
За приписами ч.6 ст.163 КПК України такий тимчасовий доступ може надати лише слідчий суддя, а тому слідчий звертається з цим клопотанням до слідчого судді.
Слідчий в судове засідання не з'явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі
Представник банку в судове засідання не з'явився, про час, місце та дату слухання справи повідомлений належним чином, що відповідає ч.1 ст.135 КПК України.
Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду клопотання.
Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося в силу положень ч.4 ст.107 КПК України.
Розглянувши клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступного.
Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України.
Так ч.1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
За приписами ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ НП в Житомирській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024060530000321 від 22.03.2024 за ознаками ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 362 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2023-2024 років невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїми повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе або третіх осіб, здійснили незаконне заволодіння правом користування земельними ділянками ФГ « ОСОБА_6 » площею 56, 5935 га, що розташовані на території Стриївської сільської ради Житомирської області, внаслідок чого спричинено тяжкі наслідки та здійснили підробку протоколу №17/02/2022 від 17.02.2022, виготовленого та підписаного від імені власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 .
Факт ймовірного вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 362 КК України підтверджується доказами долученими до клопотання.
Під час огляду платіжних відомостей виявлено банківські реквізити платника - ОСОБА_5 , код платника - НОМЕР_4 , рахунок платника- НОМЕР_3 , надавач платіжних послуг платника - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:
- вказані у клопотанні документи перебувають чи можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ;
- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 12024060530000321 від 22.03.2024 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , старшим слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; старшим слідчим в ОВС ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :
- які слугували підставою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 , а також відомостей по руху грошових коштів, з урахуванням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти; фото- та відеозображень особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківських карток, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, з яких здійснене зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2023 по 26.03.2026 ОСОБА_5 , код платника - НОМЕР_4 ;
з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії .
У разі якщо документи, що містять вище вказану інформацію містяться в електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинахах, надати тимчасовий доступ до них шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення.
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1