печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9083/26-к
пр. № 1-кс-15144/26
Примірник №__
25 березня 2026 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025000000001093 від 11.04.2025, -
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
До початку судового засідання слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 12025000000001093 від 11.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч.ч. 1, 3 ст. 369 КК України, яке виділено з кримінального провадження № 42023000000001998 від 18.12.2023за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369 КК України, ОСОБА_9 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 369 КК України, відносно юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо якої здійснюється провадження.
З матеріалів клопотання вбачається, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Міністерство) та представниками громадських організацій упроваджено корупційний механізм під час проведення розгляду звернень перевізників та прийняття рішень про відкриття, закриття, внесення змін до функціонуючого маршруту, продовження дії дозволу на регулярних міжнародних автомобільних маршрутах загального користування. Так, членами Комісії для розгляду звернень перевізників та прийняття рішень про відкриття, закриття, внесення змін до функціонуючого маршруту, продовження дії дозволу на регулярних міжнародних автомобільних маршрутах загального користування (далі - Комісія) приймаються необхідні контрольовані рішення за попередньою змовою з іншими особами.
12.06.2024 у невстановленому місці ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами здійснила підроблення листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.06.2024 № 1941/40/23-24 щодо сплати адміністративно - господарських штрафів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який того ж дня використали на засіданні Комісії, унаслідок чого протоколом засідання Комісії № 237 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внесено зміни до міжнародних маршрутів Запоріжжя (Україна) - Бонн (Німеччина) та Харків (Україна) - Франкфурт-на-Майні (Німеччина) у частині включення українського паритетного партнера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке затверджено наказом Міністерства від 28.06.2024 № 585.
Відповідно до наданої інформації Міністерством на їх адресу у період з 05.12.2023 по 14.08.2024, з використанням електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 , надійшли на розгляд звернення щодо міжнародних перевезень пасажирів, матеріали щодо відкриття міжнародних маршрутів, а саме:
1)від представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 12.06.2024 о 10:44; 11.06.2024 о 12:22; 10.06.2024 о 14:50; 05.06.2024 о 13:09; 29.05.2024 о 16:32 та 16:33; 23.04.2024 о 16:49; 19.04.2024 о 12:01; 18.03.2024 о 12:31; 11.03.2024 о 12:23; 04.03.2024 о 14:28 та 14:25; 05.02.2024 о 16:40; 11.12.2023 о 23:38; 07.12.2023 о 10:16.
Таким чином, виникла необхідність отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналу платіжної інструкції від 18.03.2024 № 3750, оригіналу листа від 18.03.2024 вих. № 69/24 за підписом ОСОБА_10 , оригіналу листа ІНФОРМАЦІЯ_6 від 12.06.2024 № 1941/40/23-24, оригіналу листа від 12.06.2024 вих. № 129/24 за підписом ОСОБА_10 , оригіналів первинних документів, де міститься підпис ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зокрема, видаткові накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), договори з додатковими угодами та специфікаціями, за період до 18.03.2025, оригінали документів на яких є відбиток печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема, Статут, протоколи загальних зборів учасників, оригінали договорів, додаткових угод, специфікацій, картки із зразками відбитки печатки, акти приймання-передачі виконаних робіт, видаткові накладні, накази про прийняття/звільнення, трудові книжки, тощо, за період до 18.03.2025, не менше 5 оригіналів документів за кожен рік, належним чином завірені копії первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, включаючи виписки з банківських рахунків та документи податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2023-2025 роки, відомості щодо сплати штрафів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2023-2024 роки, статути та посадові обов'язків працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які діяли в період часу з 01.12.2023 по 18.03.2025, а також інформацію чи перебували у трудових відносинах, надавали послуги за цивільно-правовими договорами, представляли інтереси за дорученнями, являлись власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наступні особи: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , з можливістю їх вилучення для подальшого дослідження.
З метою отримання вказаної інформації 30.12.2025 за вихідним №195338-2025 в порядку ст. 93 КПК України органом досудового розслідування було скеровано відповідний запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте станом на момент подання клопотання жодної відповіді не отримано.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Частина 6 ст. 163 КПК України регламентує, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів, оскільки така необхідність у клопотанні не доведена.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 159, 160, ч. 5 ст. 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та групі слідчих слідчої групи ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, шляхом їхнього копіювання, та вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), стосовно наступних документів:
-оригінал платіжної інструкції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 18.03.2024 № 3750;
-оригінал листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.03.2024 вих. № 69/24 за підписом ОСОБА_10 ;
-оригінал листа ІНФОРМАЦІЯ_6 від 12.06.2024 № 1941/40/23-24;
-оригінал листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.06.2024 вих. № 129/24 за підписом ОСОБА_10 ;
-оригінали первинних документів, де міститься підпис ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зокрема, видаткові накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), договори з додатковими угодами та специфікаціями, за період до 18.03.2025;
-оригінали документів на яких є відбиток печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема, Статут, протоколи загальних зборів учасників, оригінали договорів, додаткових угод, специфікацій, картки із зразками відбитки печатки, акти приймання-передачі виконаних робіт, видаткові накладні, накази про прийняття/звільнення, трудові книжки, тощо, за період до 18.03.2025, не менше 5 оригіналів документів за кожен рік;
-належним чином завірені копії первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, включаючи виписки з банківських рахунків та документи податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2023-2025 роки;
-відомості щодо сплати штрафів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2023-2024 роки;
-статути та посадові обов'язків працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які діяли в період часу з 01.12.2023 по 18.03.2025;
-інформацію чи перебували у трудових відносинах, надавали послуги за цивільно-правовими договорами, представляли інтереси за дорученнями, являлись власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наступні особи: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , з можливістю вилучення такої інформації (відомостей) на на аркуші(ах) паперу (у вигляді довідки).
В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1