печерський районний суд міста києва
Справа № 757/10191/26-к
пр. № 1-кс-16107/26
Примірник №__
23 березня 2026 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025000000002800 від 22.10.2025, -
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні банківських установ, перелік яких, зазначений у клопотанні.
В судове засідання слідчий не з'явилась, слідчий групи слідчих ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025000000002800 від 22.10.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 209 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що на території України діє організована група, учасники якої систематично здійснюють незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин у великих розмірах. У подальшому вони здійснюють легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом від продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, шляхом створення та використання на електронних сервісах криптогаманців, на які зараховуються віртуальні активи, отримані внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів. Крім того, використовуючи вебресурси мережі Інтернет, діючи всупереч вимогам Закону України «Про платіжні послуги» та Положення про випуск електронних грошей та здійснення платіжних операцій з ними, затвердженого постановою НБУ від 29.09.2022 № 210, учасники групи здійснюють обмін електронних грошей на готівкові кошти та навпаки, у тому числі з використанням платіжних систем, обіг яких заборонено на території України.
Одним із зазначених електронних сервісів є мережа «тіньових» обмінних пунктів групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яка здійснює діяльність із використанням торговельних марок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «КИТ», а також через суб'єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а також інших суб'єктів господарювання, розташованих на всій території України. Через зазначені суб'єкти здійснюється акумулювання віртуальних активів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, їх подальша конвертація у готівкові кошти та обготівковування.
Так, в ході досудового розслідування встановлено наступне:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 використовує банківські рахунки відкриті у - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 , МФО НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 використовує банківські рахунки відкриті у - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;
- ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 використовує банківські рахунки відкриті у - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , МФО НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , МФО НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 , МФО НОМЕР_27 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 , МФО НОМЕР_29 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ;
- ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 використовує банківські рахунки відкриті у - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ; АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 , МФО НОМЕР_31 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ; ІНФОРМАЦІЯ_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_33 , МФО НОМЕР_34 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 використовує банківські рахунки відкриті у - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , МФО НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_35 , МФО НОМЕР_36 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 , МФО НОМЕР_27 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_33 , МФО НОМЕР_34 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 використовує банківські рахунки відкриті у - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , МФО НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 , МФО НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 використовує банківські рахунки відкриті у - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 , МФО НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_37 , МФО НОМЕР_38 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_39 , МФО НОМЕР_40 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 використовує банківські рахунки відкриті у - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_41 , МФО НОМЕР_42 , юридична адреса: АДРЕСА_16 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ НОМЕР_43 , МФО НОМЕР_44 , юридична адреса: АДРЕСА_17 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_37 , МФО НОМЕР_38 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_39 , МФО НОМЕР_40 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_41 , МФО НОМЕР_42 , юридична адреса: АДРЕСА_16 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_45 , МФО НОМЕР_46 , юридична адреса: АДРЕСА_18 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ЄДРПОУ НОМЕР_47 , МФО НОМЕР_48 , юридична адреса: АДРЕСА_19 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 використовує банківські рахунки відкриті у - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_37 , МФО НОМЕР_38 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_45 , МФО НОМЕР_46 , юридична адреса: АДРЕСА_18 .
Беручи до уваги вищевикладене, а також необхідність встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні перелічених вище банківських установ.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на проведення тимчасового доступу до інформації та документів із можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 - інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 - інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 - інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 - інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 - інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 - інформацію щодо - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 - інформацію щодо ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ - інформацію щодо - ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 - інформацію щодо ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_28 - інформацію щодо ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 - інформацію щодо ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_32 - інформацію щодо ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_33 - інформацію щодо ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_35 - інформацію щодо - ОА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_37 - інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_39 - інформацію щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_41 - інформацію щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ЄДРПОУ НОМЕР_43 - інформацію щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ЄДРПОУ НОМЕР_45 - інформацію щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 інформацію в електронному вигляді (чи належним чином завірених копій документів) за період з 01.01.2025 по 23.03.2026, а саме:
- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття банківських рахунків, які відкриті та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт та інших документів. що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;
- електронних документів (відомостей, банківських виписок) перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), суми платежу, призначення та суми платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку, розшифровка SWIFT повідомлень, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам відкритими в банківських установах, із зазначенням відомостей щодо IP - адрес, порту, МАС-адреси кінцевого комп'ютерного обладнання, інших ідентифікаційних даних (ІМЕІ мобільних терміналів) підключення до системи клієнт-банк (віддаленого користувача), дата та час з?єднань з сервером банку);
- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Бан», заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа), електронних засобів та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв'язок з сервером банку по вказаних рахунках, електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім'я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з'єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) по рахункам;
- первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунків, грошових коштів в тому числі заяв на зняття грошових коштів (переведення на рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, платіжних доручень (інструкцій), грошових та касових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, корінці квитанцій про отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків;
- належним чином посвідчених копій документів (довіреностей, доручень), якими вище вказані клієнти банківських установ уповноважували інших фізичних осіб у встановлений порядок представляти інтереси кожного клієнта у банківських установах, а також здійснювати від його імені будь-які дії за дорученням або на користь клієнта;
- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, по рахунках;
- виписки по рахунках;
- листи, заяви, повідомлення між банківською установою та клієнтом банку.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1