печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6139/26-к
пр. 1-кс-5020/26
03 лютого 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві кримінальне провадження за клопотанням прокурора другого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов'язків,
прокурор другого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов'язків покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000227 від 19.03.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ст. 368-5 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ст. 368-5 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ст. 368-5 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наказом Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області від 28.09.2020 № 261о/с призначено на посаду заступника начальника Головного управління - начальника кримінальної поліції в Дніпропетровській області.
Наказом Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області від 19.07.2023 № 373о/с ОСОБА_6 призначено на посаду заступника начальника Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області - начальника кримінальної поліції.
Наказом Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області від 12.12.2023 № 694о/с ОСОБА_6 звільнено зі служби в поліції.
Таким чином, у період 2020 - 2023 років ОСОБА_6 відповідно до пп. «з» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» був поліцейським, тобто особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Крім того, 17.10.2024 ОСОБА_6 отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 5863, видане Радою адвокатів Дніпропетровської області.
Відповідно до щорічних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020, 2021, 2022, 2023 роки ОСОБА_6 в розділі 2.2 «Інформація про членів сім'ї суб'єктів декларування» вказав як дружину ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Так, відповідно до щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік, поданої 24.03.2021, в розділі «12. Грошові активи» ОСОБА_6 вказав, що у нього та членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.
Крім того, відповідно до щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2021 рік, поданої 28.12.2023, в розділі «12. Грошові активи» ОСОБА_6 вказав, що у нього та членів його сім'ї відсутні об'єкти для декларування в цьому розділі.
Відповідно до щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2022 рік, поданої 28.12.2023, в розділі «12. Грошові активи» ОСОБА_6 вказав, що у його власності перебувають готівкові кошти у розмірі 80 000 гривень.
Крім того, відповідно до щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2023 рік, поданої 10.01.2024, в розділі «12. Грошові активи» ОСОБА_6 вказав, що у його власності перебувають готівкові кошти у розмірі 750 000 грн, а у власності його дружини - готівкові кошти у розмірі 1 500 000 гривень.
Під час досудового розслідування встановлено, що в не встановлені досудовим розслідуванням місці та час у ОСОБА_6 , який був особою, уповноваженою на виконання функцій держави, виник злочинний умисел спрямований на набуття активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.
З метою реалізації вказаного злочинного умислу ОСОБА_6 розробив злочинний план, спрямований на набуття активів у власність близьких осіб, які не відповідають вимогам ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції», що в подальшому надасть змогу не відображати відомості про такі активи в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та, відповідно, виключить необхідність доведення законності походження коштів для набуття таких активів.
Так, у не встановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше серпня 2021 року, з метою реалізації свого злочинного умислу відповідно до розробленого плану ОСОБА_6 залучив свою дружину - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , свою матір - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , тещу - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , рідну сестру тещі - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , двоюрідну сестру дружини - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Відповідно до злочинного умислу та розробленого ОСОБА_6 плану ОСОБА_8 та ОСОБА_12 як близькі особи ОСОБА_6 у розумінні абзацу 3 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» мають вчиняти такі дії:
- видати довіреності на ім'я ОСОБА_7 , якими уповноважити її на укладання договорів купівлі-продажу нерухомого майна від їх імені, внаслідок чого ОСОБА_7 зможе самостійно укладати договори купівлі-продажу нерухомого майна та набувати в такий спосіб відповідні активи, при цьому власниками такого майна відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно мають бути ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , що дасть змогу приховувати факт набуття вказаних активів ОСОБА_6 ;
- виступати як «реальні» власники вказаних активів за необхідності укладання правочинів щодо вказаного майна або інших випадках.
ОСОБА_11 відповідно до злочинного умислу та розробленого плану ОСОБА_6 має вчиняти такі дії:
- підшукувати об'єкти нерухомості, право власності на які планувалось набути;
- спілкуватися з продавцями об'єктів нерухомості та обговорювати умови укладання договорів купівлі-продажу такого майна;
- діючи від імені ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , за довіреностями укладати договори-купівлі продажу об'єктів нерухомого майна;
- здійснювати оплату за укладеними договорами купівлі-продажу нерухомого майна;
- після набуття активів у вигляді об'єктів нерухомого майна здійснювати управління такими активами шляхом організації проведення ремонтних робіт, передачі таких об'єктів в оренду, укладання договорів про надання комунальних послуг тощо;
- з 15.04.2015 як фізична особа - підприємець з основним видом економічної діяльності «68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна» отримувати на свої банківські рахунки грошові кошти від передачі в оренду об'єктів нерухомого майна.
ОСОБА_13 відповідно до злочинного умислу та розробленого плану ОСОБА_6 має вчиняти такі дії:
- видати довіреності на придбання об'єктів нерухомого майна на ім'я ОСОБА_14 та після укладання відповідних договорів купівлі-продажу майна виступити номінальним власником таких об'єктів нерухомості;
- на підставі довіреностей та інших неформальних домовленостей передати набуті активи у вигляді нерухомого майна у розпорядження ОСОБА_7 та ОСОБА_6
ОСОБА_14 відповідно до злочинного умислу та розробленого плану ОСОБА_6 має вчиняти такі дії:
- діючи від імені ОСОБА_13 за довіреністю, укладати з продавцями об'єктів нерухомого майна договори купівлі-продажу таких об'єктів та брати участь в інших реєстраційних діях щодо вказаного майна від імені ОСОБА_13 .
Згодом, 10.08.2021, відповідно до злочинного умислу ОСОБА_6 та раніше розподілених ролей ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , видала на ім'я ОСОБА_7 довіреність № 2035, посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_15 (реєстраційний номер в Єдиному реєстрі довіреностей 52528604), на купівлю майнових прав чи будь-якого нерухомого майна.
08.07.2022 ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , видала на ім'я ОСОБА_7 довіреність № 2894, посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_16 (реєстраційний номер в Єдиному реєстрі довіреностей 54002130), на розпорядження майном.
Крім того, 26.12.2022 ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , видала на ім'я ОСОБА_7 довіреність № 646, посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_17 (реєстраційний номер в Єдиному реєстрі довіреностей 54706636), на представництво інтересів з питань придбання нерухомого майна.
Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до злочинного умислу ОСОБА_6 та раніше розподілених ролей 27.08.2021 ОСОБА_12 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , видала на ім'я ОСОБА_7 довіреність № 333 на представництво інтересів, яку посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_18 (реєстраційний номер в Єдиному реєстрі довіреностей 52616479).
Крім того, 21.05.2022 ОСОБА_12 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , видала на ім'я ОСОБА_7 довіреність № 144 на придбання нерухомого майна, яку посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_18 (реєстраційний номер в Єдиному реєстрі довіреностей 53736105).
Згодом відповідно до визначених ОСОБА_6 ролей та злочинного плану ОСОБА_8 та ОСОБА_12 передали раніше видані довіреності ОСОБА_7 , тим самим надавши їй можливість укладати від їх імені та в їхніх інтересах договори купівлі-продажу нерухомого майна.
Реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_6 на набуття активів, відповідно до відведеної ролі ОСОБА_7 , діючи від імені ОСОБА_8 , укладає низьку договорів купівлі-продажу нерухомого майна, а саме:
- 27.07.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 2894 від 08.07.2022, уклала з ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 880 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 64309496 від 27.07.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_8 ;
- 27.07.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 2894 від 08.07.2022, уклала з ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 663 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 64310116 від 27.07.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_8 ;
- 27.07.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 2894 від 08.07.2022, уклала з ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_7 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 914 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 64308974 від 27.07.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_8 ;
- 06.09.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 2894 від 08.07.2022, уклала із ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_8 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 748 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 64706196 від 06.09.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_8 ;
- 15.09.2022, перебуваючи у невстановленому місці, ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 2035 від 10.08.2021, уклала з ТОВ «Сервус Люкс» (продавець) договір купівлі-продажу майнових прав № МЛ-94 на квартиру АДРЕСА_9 , відповідно до якого продаж майнових прав на вказаний об'єкт нерухомості здійснено за 1 298 673, 60 гривні;
- 15.09.2022, перебуваючи у невстановленому місці ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 2035 від 10.08.2021, уклала з ТОВ «Сервус Люкс» (продавець) договір купівлі-продажу майнових прав № МЛ-211 на квартиру АДРЕСА_10 , відповідно до умов якого продаж майнових прав на вказаний об'єкт нерухомості здійснено за 1 669 844,40 гривні;
- 28.12.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 646 від 26.12.2022, уклала з ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 1 600 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 65961726 від 28.12.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_8 ;
- 05.04.2023, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 646 від 08.07.2022, уклала з ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_12 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 2 370 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 67075977 від 05.04.2023, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_8 ;
- 06.04.2023, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 646 від 26.12.2022, уклала з ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка діяла в інтересах ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_13 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 3 241 231, 20 гривні. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 67096073 від 06.04.2023, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_8 ;
- 16.05.2023, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: АДРЕСА_14 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 646 від 26.12.2022, уклала з ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (продавці), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_15 , відповідно до п. 2.2 якого продаж квартири вчинено за 1 577 300 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_30 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 67616631 від 26.05.2023, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_8 .
Таким чином, ОСОБА_7 , діючи відповідно до злочинного плану ОСОБА_6 , набула активів у вигляді об'єктів нерухомого майна загальною вартістю 14 962 049, 20 гривні.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 , реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_6 на набуття активів, відповідно до відведеної їй ролі, діючи від імені ОСОБА_12 , уклала низку договорів купівлі-продажу нерухомого майна, а саме:
- 28.09.2021, перебуваючи в не встановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_7 (представник майбутнього покупця), діючи на підставі довіреності № 333 від 27.08.2021, уклала з ТОВ «Житлобудсервіс» в особі ОСОБА_31 (продавець) договір купівлі-продажу майнових прав № МТ-72, предметом якого є квартира АДРЕСА_16 , відповідно до п. 2.1 якого продаж квартири вчинено за 846 501, 43 гривні. Згодом, 27.02.2023, перебуваючи в не встановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_7 , діючи на підставі довіреності № 333 від 27.08.2021, уклала з ТОВ «Житлобудсервіс» в особі ОСОБА_32 додаткову угоду № 2 до договору купівлі-продажу майнових прав № МТ-72 від 28.09.2023, відповідно до п. 2.1 якої остаточна вартість майнових прав на об'єкт нерухомості за цим договором становить 935 748, 33 гривні. Пізніше, 19.04.2023, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_33 на підставі вказаного договору прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 67268375, вказаної квартири за поштовою адресою: АДРЕСА_17 , на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_12 ;
- 27.05.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 144 від 21.05.2022, уклала з ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_18 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 1 420 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 63711202 від 27.05.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_12 ;
- 16.06.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_35 за адресою: АДРЕСА_19 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 144 від 21.05.2022, уклала із ОСОБА_36 , податковий номер НОМЕР_1 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_20 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 1 443 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_37 посвідчив вказаний договір та прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 63881370 від 16.06.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_12 ;
- 24.08.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 144 від 21.05.2022, уклала з ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_21 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 1 171 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 64587689 від 24.08.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_12 ;
- 09.11.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 144 від 21.05.2022, уклала з ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_22 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 780 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 65406573 від 09.11.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_12 ;
- 22.12.2022, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 144 від 21.05.2022, уклала з ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_23 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 1 276 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 65881334 від 22.12.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_12 ;
- 10.01.2023, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 144 від 21.05.2022, уклала з ТОВ «Брюховель 5» в особі директора ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_24 , відповідно до п. 4 якого продаж квартири вчинено за 1 819 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 66055045 від 10.11.2022, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_12 ;
- 05.04.2023, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 144 від 21.05.2022, уклала з ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , та ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (продавці), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_25 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 2 814 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_16 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 67073711 від 05.03.2023, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_12 ;
- 16.05.2023, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 (покупець), діючи на підставі довіреності № 144 від 21.05.2022, уклала з ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_26 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 1 449 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 67611807 від 16.05.2023, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_12 .
Таким чином, ОСОБА_7 , діючи відповідно до злочинного плану ОСОБА_6 , набула на ім'я ОСОБА_12 активи у вигляді об'єктів нерухомого майна загальною вартістю 13 107 748, 33 гривні.
Досудовим розслідуванням також встановлено, що ОСОБА_13 , діючи відповідно до злочинного плану ОСОБА_6 та за його вказівкою, з метою набуття активів у вигляді нерухомого майна, перебуваючи 07.07.2023 за адресою: АДРЕСА_27 , видала на ім'я ОСОБА_14 довіреність № 1899, посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_45 (реєстраційний номер в Єдиному реєстрі довіреностей 55430862), на купівлю нерухомого майна та реєстрацію права власності і згодом передала вказану довіреність ОСОБА_14 .
У не встановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 07.07.2023, перебуваючи в не встановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_14 (покупець), діючи на підставі довіреності № 1899 від 07.07.2023, уклала з ТОВ «Житлобудсервіс» в особі представника за довіреністю ОСОБА_46 (продавець) договір купівлі-продажу майнових прав № МТ-ПМ-40/01, предметом якого є машино-місце на об'єкті будівництва, яким є «Багатофункціональний комплекс громадсько-житлового призначення з паркінгом, що розташований за адресою: АДРЕСА_43», будівельний номер 40/1, відповідно до п. 2.1 якого загальна вартість вказаного об'єкта нерухомого майна становить 926 894, 41 гривні, а також договір купівлі-продажу майнових прав № МТ-ПМ-40/02, предметом якого є машино-місце на об'єкті будівництва, яким є «Багатофункціональний комплекс громадсько-житлового призначення з паркінгом, що розташований за адресою: АДРЕСА_44», будівельний номер 40/2, відповідно до п. 2.1 якого загальна вартість вказаного об'єкта нерухомого майна становить 926 898, 62 гривні.
Надалі, 25.09.2023, ОСОБА_13 (покупець) підписала з ТОВ «Житлобудсервіс» в особі представника за довіреністю ОСОБА_46 додаткову угоду № 1 до договору купівлі-продажу майнових прав № МТ-ПМ-40/01 від 06.02.2023, відповідно до п. 1 якого п. 1.4.2 договору викладено в такій редакції: «Адреса об'єкту: АДРЕСА_42, поверх 1, машино-місце № 283», а також додаткову угоду № 1 до договору купівлі-продажу майнових прав № МТ-ПМ-40/02 від 06.02.2023, відповідно до п. 1 якого п. 1.4.2 договору викладено в наступній редакції «Адреса об'єкту: АДРЕСА_42, поверх 1, машино-місце № 284».
Після цього, 02.10.2023 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_47 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав № МТ-ПМ-40/01 від 06.02.2023 прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 69541506, об'єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_28 , машино-місце № 283, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_13 . На підставі договору купівлі-продажу майнових прав № МТ-ПМ-40/02 від 06.02.2023 прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 69541740, об'єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_28 , машино-місце № 283, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_13 .
При цьому досудовим розслідуванням установлено, що під час укладення договорів купівлі-продажу майнових прав № МТ-ПМ-40/01 від 06.02.2023, № МТ-ПМ-40/02 від 06.02.2023 та додаткових угод № 1 до вказаних договорів ОСОБА_14 та ОСОБА_13 у розділі «Реквізити та підписи сторін» вказують номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7
08.08.2023, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_17 , за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_14 (покупець), діючи на підставі довіреності № 1899 від 07.07.2024, уклала з ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (продавець), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_29 , відповідно до п. 2.1 якого продаж квартири здійснено за 810 000 гривень. Приватний нотаріус Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_17 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 68778881 від 08.08.2023, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_13
10.10.2023, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_14 (покупець), діючи на підставі довіреності № 1899 від 07.07.2024, уклала з ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (від імені якої на підставі довіреності № 226 діяла ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ), ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_27 (від імені якої на підставі довіреності № 227 діяла ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ), та ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (від імені якого на підставі довіреності № 228 діяла ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ) (продавці), договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_30 , відповідно до п. 5 якого продаж квартири вчинено за 1 377 000 гривень. Приватний нотаріус Львівського нотаріального округу ОСОБА_19 посвідчила вказаний договір та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 69675813 від 10.10.2023, на підставі чого зареєстровано право власності на вказаний об'єкт нерухомості за ОСОБА_13 .
Таким чином, ОСОБА_14 , діючи відповідно до злочинного плану ОСОБА_6 та за його вказівкою набула активи у вигляді об'єктів нерухомого майна на ім'я ОСОБА_13 загальною вартістю 4 040 793, 03 гривні.
Крім того, 26.10.2023 ОСОБА_13 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_31 , видала довіреності № 797 та № 798 на управління квартирою АДРЕСА_32 .
Досудовим розслідуванням установлено, що право власності на всі зазначені об'єкти нерухомого майна лише формально зареєстровано за ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а фактичним власником указаних активів є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які мають можливість прямо чи опосередковано вчиняти щодо вказаних активів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.
Досудовим розслідуванням також встановлено, що ОСОБА_6 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.04.2019, перебуваючи в не встановленому досудовим розслідуванням місці, набув актив у вигляді автомобіля марки «Siat Leon», державний номерний знак НОМЕР_3 , 2015 року випуску (ідентифікаційний номер транспортного засобу: НОМЕР_4 ), вартістю 328 541, 75 грн, формальним власником якого є ОСОБА_53 .
Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 05.08.2021, перебуваючи в не встановленому досудовим розслідуванням місці, набув актив у вигляді автомобіля марки «Land Rover Range Rover Evoque», державний номерний знак НОМЕР_5 , 2020 року випуску (ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_4 ), вартістю 876 330 грн, формальним власником якого є ОСОБА_54 .
Таким чином, у 2019-2023 роках ОСОБА_6 як особа, уповноважена на виконання функцій держави, набув активи у вигляді нерухомого майна та транспортних засобів загальною вартістю 33 322 462,11 грн, що більше ніж на шість тисяч п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.
Установлено, що в не встановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, у не встановленому досудовим розслідуванням місці у ОСОБА_6 , який, усвідомлював розмір своїх законних доходів, а також розмір законних доходів дружини ОСОБА_7 та формальних власників активів у вигляді нерухомого майна, а саме матері ОСОБА_8 та тещі ОСОБА_12 , та той факт, що вказані законні доходи значно менші, ніж вартість набутих активів у вигляді нерухомого майна, виник злочинний умисел, спрямований на підробку офіційних документів з метою їх подальшого використання, а саме укладання фіктивних договорів позики грошових коштів для придбання об'єктів нерухомого майна, з метою створення враження про наявність фінансової можливості на придбання раніше набутого у власність майна.
Так, перебуваючи в не встановлених досудовим розслідуванням місці та час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, з метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_6 залучив свою матір'ю ОСОБА_8 та тещу ОСОБА_12 , які відповідно до розробленого злочинного плану повинні підписати відповідні підроблені договори позики як позичальники.
Крім того, перебуваючи в не встановлених досудовим розслідуванням місці та час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, з метою реалізації свого злочинного умислу відповідно до розробленого плану ОСОБА_6 залучив ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , які відповідно до розробленого злочинного плану повинні підписати договори позики в як позикодавці.
Так, реалізуючи злочинний план ОСОБА_6 , у не встановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, ОСОБА_5 зі сторони «позикодавця» та ОСОБА_8 зі сторони «позичальника» підписали виготовлений невстановленою особою підроблений офіційний документ - договір позики від 21.07.2022, відповідно до п. 1 вказаного договору «Позикодавець передає, а Позичальник приймає у власність 670 000 грн». Згідно з п. 1.1 вказаного договору «Грошові кошти за вказаним договором були передані до підписання договору позики». Відповідно до п. 12 вказаного договору «Позика передається позичальнику для купівлі квартири АДРЕСА_6 ».
Проте в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 будь-яких грошових коштів ОСОБА_8 не передавала та не позичала, а договір позики від 21.07.2022 фактично підписаний після укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 .
Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 діючи згідно зі злочинним умислом ОСОБА_6 , підробили договір позики від 21.07.2022 з метою його подальшого використання та імітування наявності у ОСОБА_7 законних доходів для купівлі квартири АДРЕСА_6 , який є офіційним документом, складеним відповідно до вимог ст. ст. 1046, 1047 Цивільного кодексу України, на підставі якого у ОСОБА_5 та ОСОБА_7 виникли відповідні боргові зобов'язання.
Також, реалізуючи злочинний план ОСОБА_6 , у не встановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, ОСОБА_5 зі сторони «позикодавця» та ОСОБА_8 зі сторони «позичальника» підписали виготовлений невстановленою особою підроблений офіційний документ - договір позики від 23.03.2023, відповідно до п. 1 якого «Позикодавець передає, а Позичальник приймає у власність 3 245 000 грн». Згідно з п. 1.1 цього договору «Грошові кошти за вказаним договором були передані до підписання договору позики». Відповідно до п. 12 вказаного договору «Позика передається позичальнику для купівлі квартири за адресою: АДРЕСА_13 ».
Проте в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 будь-яких грошових коштів ОСОБА_8 не передавала та не позичала, а договір позики від 23.03.2023 фактично підписаний після укладання договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_13 .
Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи згідно зі злочинним умислом ОСОБА_6 , підробили договір позики від 23.03.2023 з метою його подальшого використання та імітування наявності у ОСОБА_7 законних доходів для купівлі квартири АДРЕСА_13 , який є офіційним документом, складеним відповідно до вимог ст. ст. 1046, 1047 Цивільного кодексу України, на підставі якого у ОСОБА_5 та ОСОБА_8 виникли відповідні боргові зобов'язання.
Крім того, реалізуючи злочинний план ОСОБА_6 , у не встановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, ОСОБА_5 зі сторони «позикодавця» та ОСОБА_8 зі сторони «позичальника» підписали виготовлений невстановленою особою підроблений офіційний документ - договір позики від 27.12.2022, відповідно до п. 1 якого «Позикодавець передає, а Позичальник приймає у власність 1 600 000 грн». Згідно з п. 1.1 цього договору «Грошові кошти за вказаним договором були передані до підписання договору позики». Відповідно до п. 12 вказаного договору «Позика передається позичальнику для купівлі квартири за адресою: АДРЕСА_33 ».
Проте в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 будь-яких грошових коштів ОСОБА_8 не передавала та не позичала, а договір позики від 27.12.2022 фактично підписаний після укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_34 .
Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи згідно зі злочинним умислом ОСОБА_6 , підробили договір позики від 27.12.2022 з метою його подальшого використання та імітування наявності у ОСОБА_7 законних доходів для купівлі квартири АДРЕСА_34 , який є офіційним документом, складеним відповідно до вимог ст. ст. 1046, 1047 Цивільного кодексу України, на підставі якого у ОСОБА_5 та ОСОБА_7 виникли відповідні боргові зобов'язання.
Крім того, реалізуючи злочинний план ОСОБА_6 , у не встановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не раніше 25.05.2023 та не пізніше 08.11.2023, ОСОБА_5 зі сторони «позикодавця» та ОСОБА_8 зі сторони «позичальника» підписали виготовлений невстановленою особою підроблений офіційний документ - договір позики від 27.08.2022, відповідно до п. 1 якого «Позикодавець передає, а Позичальник приймає у власність 750 000 грн». Згідно з п. 1.1 цього договору «Грошові кошти за вказаним договором були передані до підписання договору позики». Відповідно до п. 12 вказаного договору «Позика передається позичальнику для купівлі квартири за адресою: АДРЕСА_35 ».
Проте в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 будь-яких грошових коштів ОСОБА_7 не передавала та не позичала, а договір позики від 27.08.2022 був фактично підписаний уже після укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_8 .
Отже, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи згідно зі злочинним умислом ОСОБА_6 , підробили договір позики від 27.08.2022 з метою його подальшого використання та імітування наявності у ОСОБА_7 законних доходів для купівлі квартири АДРЕСА_8 , що є офіційним документом, складеним відповідно до вимог ст. 1046, 1047 Цивільного кодексу України, на підставі якого у ОСОБА_5 та ОСОБА_8 виникли відповідні боргові зобов'язання.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановленому досудовим розслідуванням місці, в невстановлений досудовим час, але не пізніше 28.11.2023, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на використання завідомо підроблених документів, а саме договорів позики, з метою імітування законності доходів за які було придбано вищезазначені об'єкти нерухомого майна.
Так, відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_6 , особи, які виступали сторонами підписання фіктивних договорів позики, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_12 в якості позичальників та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_58 , ОСОБА_5 , ОСОБА_59 та ОСОБА_60 в якості позикодавців, мали б укласти ряд договорів іпотеки в яких боргове зобов'язання виникало б на підставі раніше підроблених договорів позики, а предметом іпотеки виступали б відповідні об'єкти нерухомого майна, та які у відповідності до ст. 4 Закону України «Про іпотеку» буде зареєстровано в Державному реєстрі Іпотек, що в свою чергу створить видимість законності доходів для придбання нерухомого майна.
В подальшому, реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_6 , діючи згідно з його злочинним планом та відведеними ролями, 29.11.2023 ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_36 , надали приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_61 завідомо підроблений «Договір позики від 27.12.2022», на підставі якого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_61 посвідчено договір іпотеки від 29.11.2023 № 1115, предметом якого відповідно до п. 1 був об'єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_37 . У подальшому на підставі отриманого підробленого договору позики та укладеного договору іпотеки 29.11.2023 о 15 год 13 хв приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_61 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 70456230.
Отже, ОСОБА_8 і ОСОБА_5 , діючи згідно зі злочинним планом ОСОБА_6 , використали завідомо підроблений договір позики від 27.12.2022.
Крім того, реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_6 , діючи згідно з його злочинним планом та відведеними ролями, 29.11.2023 ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_36 , надали приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_61 завідомо підроблений «Договір позики від 21.07.2022», на підставі якого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_61 посвідчено договір іпотеки від 29.11.2023 № 1116, предметом якого відповідно до п. 1 був об'єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_38 . У подальшому на підставі отриманого підробленого договору позики та укладеного договору іпотеки 29.11.2023 о 15 год 32 хв приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_61 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 70457129.
Таким чином, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи згідно зі злочинним планом ОСОБА_6 , використали завідомо підроблений договір позики від 21.07.2022.
Крім того, реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_6 , діючи згідно з його злочинним планом та відведеними ролями, 29.11.2023 ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_39 , надали приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_61 завідомо підроблений «Договір позики від 27.08.2022», на підставі якого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_61 посвідчено договір іпотеки від 29.11.2023 № 1117, предметом якого відповідно до п. 1 був об'єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_40 . У подальшому на підставі отриманого підробленого договору позики та укладеного договору іпотеки, 29.11.2023 о 15 год 43 хв приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_61 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 70457642.
Отже, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи згідно зі злочинним планом ОСОБА_6 , використали завідомо підроблений договір позики від 27.08.2022.
Також, реалізуючи злочинний умисел ОСОБА_6 , діючи згідно з його злочинним планом та відведеними ролями, 29.11.2023 ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_36 , надали приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_61 завідомо підроблений «Договір позики від 23.03.2023», на підставі якого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_61 посвідчено договір іпотеки від 29.11.2023 № 1118, предметом якого відповідно до п. 1 був об'єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_13 . У подальшому на підставі отриманого підробленого договору позики та укладеного договору іпотеки, 29.11.2023 о 15 год 21 хв приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_61 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 70456643.
Таким чином, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи згідно зі злочинним планом ОСОБА_6 , використали завідомо підроблений договір позики від 23.03.2023.
Разом з тим, прокурор зазначив, що для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які здійснити раніше не представилось можливим.
В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання.
Підозрювана та її захисник в судовому засіданні в режимі відеоконференції при вирішенні клопотання поклався на розсуд суду.
Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтоване, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
06.06.2025 повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.
29.07.2025 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 05.09.2025.
28.08.2025 слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 05.12.2025.
26.11.2025 ухвалою Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до дев'яти місяців, а саме до 05.03.2026.
09.06.2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною в період часу з 23-00 год до 05-00 год наступної доби залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_41 , за виключенням надання невідкладної медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту, з покладенням на підозрювану обов'язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
05.12.2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.12.2025 підозрюваній ОСОБА_5 змінено запобіжний захід з домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з покладенням на підозрювану обов'язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованих їй кримінальних правопорушень; залишити на зберіганні у відповідних органів державної влади свого паспорту (паспортів) для виїзду за кордон, інших документів, що надають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, строком до 05.02.2026.
На даний час у кримінальному провадженні продовжуються проводитися слідчі (розшукові) дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які потребують додаткового часу, а саме: отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки комплексної почеркознавчої та технічної експертизи документів; отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали за результатами перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, що проводиться Національним агентством з питань запобігання корупції стосовно ОСОБА_6 ; витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості щодо підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 ; установити повне коло осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, у тому числі тих, хто входив до складу злочинної групи; з урахуванням зібраних доказів проаналізувати матеріали досудового розслідування, за результатами чого вирішити питання щодо зміни раніше повідомлених підозр ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 (підготувати повідомлення про підозру в остаточній редакції) та допитати їх як підозрюваних з установлених органом досудового розслідування обставин кримінальних правопорушень; повідомити стороні захисту про закінчення досудового розслідування та ознайомити з наявними матеріалами кримінального провадження, виконати інші вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування, виконати вимоги ст. 293 КПК України; здійснити інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких виникне під час розслідування, спрямовані на встановлення обставин злочинів та завершення досудового розслідування.
У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.
Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.
Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.
За положеннями ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Згідно ч. 2 ст. 194 КПК України слідчий суддя, суд зобов'язаний постановити ухвалу про відмову у застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.
Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов'язки, передбачені частиною п'ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, підтверджується доданими до клопотання матеріалами. Окрім цього прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.
Слідчий суддя оцінивши в сукупності ступень тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 згідно вищевказаної норми КК України, обставини вчинення правопорушення, а також дані про особу підозрюваної, дійшов висновку про те, що міра застосованого запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання забезпечує належну процесуальну поведінку підозрюваної.
На підставі наведеного, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії покладених на підозрювану обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, та зобов'язати підозрювану: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованих їй злочинів у кримінальному провадженні; залишити на зберіганні у відповідних органів державної влади свого паспорту (паспортів) для виїзду за кордон, інших документів, що надають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.Ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора другого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов'язків - задовольнити.
Продовжити, в межах строку досудового розслідування, до 05.03.2026 строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, та зобов'язати підозрювану:
- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованих їй злочинів у кримінальному провадженні;
- залишити на зберіганні у відповідних органів державної влади свого паспорту (паспортів) для виїзду за кордон, інших документів, що надають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1