Ухвала від 16.01.2026 по справі 757/877/26-к

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/877/26-к

пр. № 1-кс-742/26

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП ОСОБА_3 , погоджене прокурором четвертого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 12025000000002629 від 01.10.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході розслідування провадження досліджуються обставини, за яких особи, що контролюють господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), а також інших пов'язаних підприємств, привласнили кошти комунальних підприємств за рахунок штучного збільшення вартості товарів та послуг через проведення удаваних операцій між пов'язаними суб'єктами підприємницької діяльності.

Отримані відомості свідчать, що особи, які контролюють господарську діяльність указаних підприємств з метою привласнення коштів комунальних підприємств штучно збільшують вартість товарів, які реалізуються за тендерними пропозиціями.

Сторона обвинувачення вважає, що до злочинної діяльності також можуть бути причетні й службові особи комунальних підприємств, таких як ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МКП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_20 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».

З метою реалізації злочинної діяльності розроблено план за яким указані вище суб'єкти підприємницької діяльності здійснюють ввезення товарно-матеріальних цінностей на митну територію України. Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) являється виробником модульних блоків для індивідуальних теплових пунктів та офіційним імпортером обладнання від провідних європейських виробників для систем водо-, тепло- та газопостачання, серед яких: ІНФОРМАЦІЯ_25 (Польща), ІНФОРМАЦІЯ_26 (Італія), ІНФОРМАЦІЯ_27 (Італія), BROEN (Польща), BELIMO (Швейцарія) та інші.

Одним із прикладів привласнення коштів - можна виділити постачання дискових затворів DN800 PN25 та DN600 PN25 для КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». Так, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » реалізує товар в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на загальну вартість 5 269 000 грн. Після чого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) реалізує товар в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) по ціні 5 532 450 грн. У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) реалізує товар в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » по ціні 7 651 365 грн. Таким чином, сторона обвинувачення вважає, що відбулось штучне завищення вартості товару на загальну суму понад 2 млн. грн.

Установлено, що у зазначених підприємств відкриті наступні розрахункові рахунки, а саме:

- ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_27 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_31 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_32 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_37 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_38 , які відкриті в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_39 , які відкриті в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_40 , які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_41 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 .

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , з можливістю вилучення копій документів, що стосується відомостей про рух коштів, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , а саме:

- надати тимчасовий доступ до руху коштів (в друкованому та/або електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2020 по 18.12.2025;

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкет), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо);

- матеріали проведених перевірок, фінансового моніторингу, проведених перевірок щодо зупинених транзакцій, а також інших документів, які надавались для розблокування зупинених операцій;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки в період часу з 01.01.2020 по 18.12.2025;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань в період часу з 01.01.2020 по 18.12.2025; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки в період часу з 01.01.2020 по 18.12.2025;

- відомості стосовно юридичних осіб, які використовують такі ж самі ІР-адреси підключення до системи клієнт банк, як і вказані вище підприємства, а саме їх назва, код ЄДРПОУ, відомості про рух коштів (в друкованому та/або електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2020 по 18.12.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/877/26-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 )

Виконавець: ОСОБА_1 , 16.01.2026

Попередній документ

135196240

Наступний документ

135196242

Інформація про рішення:

№ рішення:	135196241
№ справи:	757/877/26-к
Дата рішення:	16.01.2026
Дата публікації:	30.03.2026
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Печерський районний суд міста Києва
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Розглянуто: рішення набрало законної сили (16.01.2026)
Дата надходження:	12.01.2026
Предмет позову:	-

Учасники справи:

головуючий суддя:

НОВАК РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ

суддя-доповідач:

НОВАК РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ