печерський районний суд міста києва
Справа № 757/871/26-к
пр. № 1-кс-736/26
16 січня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідування та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідування та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 12023041230002065 від 12.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 190, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України.
Досудовим розслідування встановлено діяльність організованої групи, учасники якої шляхом обману та використання електронно-обчислювальної техніки, здійснили заволодіння коштами банківських установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом проведення фіктивних операцій купівлі-продажу та повернення з використання еквайрингових терміналів (далі - POS-термінали).
Так, учасники організованої групи, будучи усвідомленими про наявність в системі автоматичної обробки транзакцій банківської установи вразливості під час обробки операцій повернення коштів держателям платіжних карток по транзакціях, оплачених відповідно до договорів купівлі-продажу товару у суб'єкта господарювання з використанням POS-терміналу, підшукували особу, яка погодиться за винагороду здійснити реєстрацію у якості суб'єкта господарювання - фізичної особи - підприємця без фактичного здійснення господарської діяльності, здійснювали оформлення POS-терміналу, який встановлювався в заздалегідь підготовлене господарське приміщення.
Надалі, члени злочинного угрупування підшукували осіб, які передавали у користування платіжні засоби у вигляді платіжних карток та/або дані авторизації для доступу в сервіси онлайн банкінгу, та з використанням яких здійснювали платіжні операцій у вигляді безготівкових розрахунків з використанням отриманого POS - терміналу, згідно фіктивних договорів купівлі-продажу товару. В подальшому фігуранти ініціювали платіжні операцій повернення по вказаних транзакціях, завчасно переказуючи залишкові кошти з розрахункового рахунку ФОП на підконтрольні рахунки, а саме після підтвердження автоматизованою системою банківської установи операцій повернення, але до фактичного стягнення коштів з рахунку суб'єкта господарювання за вказаними операціями, тим самим здійснюючи заволодіння коштами банківської установи.
В подальшому, використовуючи банківські рахунки підставних осіб та гаманці віртуальних активів, учасники організованої групи здійснювали легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом та розподілення їх між учасниками.
Зокрема, учасники організованої групи:
- у період часу з 07.07.2023 по 03.08.2023 здійснили заволодіння коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 7 254 086,35 грн.;
- у період часу з 05.09.2023 по 07.10.2023, здійснили заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 5 211 051,00 грн.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вище вказаних кримінальних правопорушень причетні:
ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Користується транспортними засобами - автомобілями: «BMW X5 M50D» д.н.з НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 ; «MERCEDES-BENZ AMG GLE 53» д.н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 ; «MERCEDES-BENZ CLA 250» д.н.з. НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 . Встановлено, що ОСОБА_5 організував та безпосередньо здійснював операції оплат та повернення по фіктивних договорах купівлі-продажу неіснуючих товарів та послуг з використанням отриманих POS - терміналів, здійснював подальше виведення коштів та їх легалізацію шляхом перетворення на віртуальні активи (криптовалюту), переказами віртуальних активів, подальшим їх обміном з використанням обмінних пунктів на готівку.Разом з цим, встановлено, що останній після вчинення кримінальних правопорушень здійнював придбання дороговартісного рухомого майна - автомобілів, які реєстрував на близьких родичів - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Встановлено, що ОСОБА_8 , виконуючи роль пособника в організованій групі, підбирав осіб, які передавали у користування банківські картки, допомагав в оформленні та отриманні POS-терміналу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням яких здійснювали заволодіння коштами банківської установи.
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , користується транспортним засобом - автомобілем «Alfa Romeo 159» д.н.з НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 .Встановлено, що ОСОБА_10 причетний до отримання терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Одеса та використовуючи обмінний пункт «ОБМІН24», здійснював легалізацію отриманих коштів, отриманих внаслідок шахрайського заволодіння.
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 . Встановлено, що ОСОБА_11 підбирав осіб, які передавали у користування банківські картки, допомагав в оформленні та отриманні POS-терміналів, з використанням яких здійснювали заволодіння коштами банківської установи, вирішував проблеми, пов'язані з використанням банківських карток та POS-терміналів, здійснював легалізацію отриманих коштів шляхом перетворення на віртуальні активи (криптовалюту), переказами віртуальних активів, подальшим їх обміном з використанням обмінних пунктів на готівку.
Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.
В судове засідання слідчий, прокурор не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки останні необхідні для забезпечення проведення допитів осіб як свідків, а також проведення судово-економічних експертиз.
Таким чином, враховуючи положення ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також слідчим слідчої групи - ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме відомості щодо місця працевлаштування та отриманих доходів (виплат), сум сплачених страхових внесків наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_15 , у період часу з 01.01.2010 по 30.12.2025.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 - справа №757/871/26-к.
Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3
Копія - ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 )
Виконавець: ОСОБА_1 , 16.01.2026