Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2771/26
Номер провадження 1-кс/711/963/26
26 березня 2026 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12014250040001633, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.1 ст.367, ч.2 ст.382, ч.3 ст.191, ч.2 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12014250040001633, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.1 ст.367, ч.2 ст.382, ч.3 ст.191, ч.2 ст.209 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивовано тим, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12014250040001633 від 25.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.1 ст.367, ч.2 ст.382, ч.3 ст.191, ч.2 ст.209 КК України.
Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала колективна заява ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 направлена прокуратурою м. Черкаси до Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області для прийняття рішення в порядку ст. 214 КПК України про те, що адміністрація кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Спілка) не виконує рішення суду про повернення коштів вкладникам.
В результаті розгляду 25.04.2014 внесені відомості до ЄРДР за №12014250040001633 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України.
Крім цього, прокуратурою м. Черкаси 27.05.2014 за фактом службової недбалості в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 що виразилось у невжитті необхідних заходів для встановлення надходження коштів на рахунок кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не звернення стягнення на наявне майно КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесені відомості до ЄРДР за №42014250010000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, яке 29.05.2014 об'єднане з кримінальним провадженням №12014250040001633.
Також, 02.04.2017 за результатами розгляду звернення ОСОБА_11 щодо неповернення йому посадовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів внесені відомості до ЄРДР за №12017251010002929, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, яке 11.04.2017об'єднане з кримінальним провадженням №12014250040001633.
Крім цього, 19.05.2017 за результатами розгляду депутатського звернення народного депутата України ОСОБА_12 , в інтересах ОСОБА_13 , щодо невиконання судових рішень посадовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повернення коштів ОСОБА_13 внесені відомості до ЄРДР за №12017251010004221за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України, яке 23.07.2019об'єднане з кримінальним провадженням №12014250040001633.
Крім цього, 10.08.2018 за результатами розгляду колективної заяви вкладників КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_11 щодо вчинення відносно них неправомірних дій, слідчими СВ ЧеркаськогоВП ГУНП в Черкаській області внесені відомості до ЄРДР за №12018251010005694 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України, яке 26.06.2019об'єднане з кримінальним провадженням №12014250040001633.
Також, 07.07.2023, виконуючи ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 06.07.2023, слідчими СУ ГУНП в Черкаській області внесені відомості до ЄРДР щодо легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом посадовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесені відомості до ЄРДР за №12023250000000258 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України, яке 17.07.2023 об'єднане з кримінальним провадженням №12014250040001633.
Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження органом досудового розслідування встановлено, що 11.02.2000 ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до реєстрації про державну реєстрацію юридичних осіб зареєстровано КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної адреси: АДРЕСА_1 .
Головою правління кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до протоколу засідання спостережної ради КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 25770354, №1 від 07 квітня 2003 року призначено ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_2 (підписаний протокол головою спостережної ради - ОСОБА_17 )
Відповідно до рішення про видачу ліцензії від 25.06.2004 державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 , видано ліцензію на діяльність кредитної спілки по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки серія НОМЕР_3 з терміном з 02.07.2004 по 02.07.2007.
Відповідно до відповіді національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг встановлено, що 25.06.2011 у зв'язку із систематичним невиконанням кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 , заходів впливу, було прийнято ІНФОРМАЦІЯ_6 рішення за №76-КС щодо виключення інформації про кредитну спілку з Державного реєстру фінансових установ та анулювання свідоцтва про реєстрації фінансової установи.
Також, відповідно до даних органу досудового розслідування встановлено, що на теперішній час діяльність кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_1 , не припинено та не ліквідовано.
В ході досудового розслідування долучено до матеріалів кримінального провадження інвентаризаційну справу на об'єкт за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з інвентаризаційної справи встановлено, що об'єкт за адресою: АДРЕСА_1 , введений в експлуатацію відповідно до рішення за №1203 від 23.09.2005 «Про затвердження державної приймальної комісії про готовність закінченого будівництва об'єкта до експлуатації «Адміністративно-господарча будівля по АДРЕСА_1 - черга будівництва, позиція Б-2», замовником будівництва є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_4 , директором є ОСОБА_18 .
28 липня 2005 року укладено договір №2 про пайову участь у будівництві між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в особі директора ОСОБА_18 , що діє на підставі статуту, з одного боку, та ОСОБА_19 , іпн. НОМЕР_5 , з іншого боку. Відповідно до предмету договору у пайове будівництво адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , площею 121,1 кв. м. Ціна договору 456 294, 00 грн. Строк виконання договору діє з моменту підписання і до повного виконання сторонами взятих на себе зобов'язань.
Відповідно до акту прийому-передачі нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , від 12 липня 2006 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в особі в особі директора ОСОБА_18 , та ОСОБА_19 , виконуючи умови договору про пайову участь у будівництві №2 від 28.07.2005, підписали даний акт про наступне: сторона 1 передала, а сторона 2 прийняла приміщення першого поверху адміністративно-господарської будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , площею 121,1 кв.м., за номерами 2-1, 2-2, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8.
До матеріалів кримінального провадження долучено технічний паспорт на об'єкт за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення за яким здійснювалась діяльність кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , замовником технічної інвентаризації є ОСОБА_19 .
Відповідно до протоколів загальних зборів кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , ОСОБА_19 є заступником голови спостережної ради кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 17.07.2023 приміщення першого поверху адміністративно-господарської будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_19 .
Однак, крім вищезазначеної інвентаризаційної справи, до матеріалів кримінального провадження в ході проведення тимчасового доступу до речей у документів, на підставі ухвали Придніпровського районного суд м. Черкаси від 20 вересня 2021 року, вилучено копії з цивільної справи №712/11048/13 за позовом ОСОБА_20 та долучено наступні документи, які в ній містилися:
Договір № 2 про пайову участь у будівництві від 28 липня 2005 року, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в особі директора ОСОБА_18 , що діє на підставі статуту, з одного боку, та Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі голови правління ОСОБА_16 , що діяв на підставі статуту, відповідно предмет договору пайове будівництво адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , площею 121,1 кв.м. Ціна договору 456 294, 00 грн. Відповідно до п.2.2 вказаного договору, здійснюються стороною 2 (КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі голови правління ОСОБА_16 ) в готівковій або безготівковій формі, шляхом перерахування зі свого рахунку на рахунок сторони 1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ) № НОМЕР_7 в ЧФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Черкаси, МФО НОМЕР_8 , в терміни, передбачені п.3.2 даного договору. Строк виконання договору діє з моменту підписання і до повного виконання сторонами взятих на себе зобов'язань. Окрім цього, в п.12 вказаного договору Юридичні адреси та банківські реквізити сторін ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_1 , код НОМЕР_4 , р/ НОМЕР_9 в ЧОФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в м. Черкаси, МФО НОМЕР_10 , ІПН НОМЕР_11 , свідоцтво НОМЕР_12 . Тобто номер МФО відрізняється.
Ідентичний договір, що укладений був із заступником спостережної ради ОСОБА_19 .
Також долучено акт прийому-передачі нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , від 12 липня 2006 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в особі директора ОСОБА_18 , та Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі голови правління ОСОБА_16 , що діяв на підставі статуту, виконуючи умови договору про пайову участь у будівництві №2 від 28.07.2005, підписали даний акт про наступне: сторона 1 передала, а сторона 2 прийняла приміщення першого поверху адміністративно-господарської будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , площею 121,1 кв.м., за номерами 2-1, 2-2, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8.
Долучено акт приймання-передачі нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , що передається ОСОБА_20 за угодою про припинення зобов'язання передачею відступного від 27.08.2013.
Крім цього, в матеріалах судової справи міститься відповіді на претензію КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі голови правління ОСОБА_16 , громадянину ОСОБА_20 , відповідно до якої КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймала участь у пайовому будівництві нежитлового приміщення першого поверху адміністративно-господарчої будівлі, загальною площею 121,1 кв.м, що за адресою: АДРЕСА_1 , та вказаними документами підтвердили те, що приміщення за вищевказаною адресою є майном КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не заперечувало передати належне КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майно, тобто нежитлове приміщення першого поверху адміністративно-господарчої будівлі, загальною площею 121,1 кв.м, що за адресою: АДРЕСА_1 , в рахунок погашення боргу в сумі 1 250467,77 грн. ОСОБА_20 .
Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 , справа №712/11048/13-ц, від 12 вересня 2013 року, позовну заяву ОСОБА_20 до кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання права власності - задоволено. Визнано за ОСОБА_20 право власності на нежитлове приміщення першого поверху адміністративно-господарчої будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , площею 121,1 кв.м., за номерами 2-1, 2-2,2-4,2-5,2-6,2-7,2-8.
Окрім цього, у рішенні апеляційного суду Черкаської області від 18.12.2013, справа №22-ц/793/3263/2013, зазначено, що об'єкт за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 121,1 кв.м, отримала відповідно до договору про пайову участь у будівництві від 28.07.2005 р., сплативши відповідно до умов договору 456 294 грн.
Даний об?єкт був прийнятий в експлуатацію, про що складений акт від 18.08.2005 та рішенням ІНФОРМАЦІЯ_12 від 23.09.2005 за №1203 затверджено акт державної приймальної комісії від 18.08.2005. Об'єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , пройшов державну реєстрацію, а кредитна спілка не набула на нього право власності.
Так, відповідно до договору про пайову участь у будівництві №2 від 28.07.2005, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зазначив реквізити: АДРЕСА_1 , код НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_7 в ЧОФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в м. Черкаси, МФО НОМЕР_10 , ІПН НОМЕР_11 , свідоцтво НОМЕР_12 .
З метою проведення повного та об'єктивного досудового розслідування та встановлення джерел походження грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУНОМЕР_4 , у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані копій відомостей податкової звітності та відомостей про отримані доходи фізичних осіб.
Таким чином, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, беручи до уваги, що вказані документи та інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , що має юридичну адресу АДРЕСА_2 , однак їх безперешкодне отримання є неможливим, оскільки вони містять охоронювану законом таємницю і можуть бути вилучені лише шляхом тимчасового доступу, а орган досудового розслідування, у свою чергу, не має можливості отримати подібні документи та інформацію в інший спосіб, аніж як шляхом тимчасового доступу до них, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Враховуючи клопотання слідчого та керуючись ч.2 ст.163 КПК України, судове засідання проводилося без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися. Слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.
Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов'язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014250040001633, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.1 ст.367, ч.2 ст.382, ч.3 ст.191, ч.2 ст.209 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.1 ст.367, ч.2 ст.382, ч.3 ст.191, ч.2 ст.209 КК України.
За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування.
Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , - підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12014250040001633, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.1 ст.367, ч.2 ст.382, ч.3 ст.191, ч.2 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- відомостей про всі діючі та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , за період часу з 25.04.2014 по теперішній час;
- інформації щодо звітування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , як платника податків за період з 06.04.2004 по теперішній час із зазначенням видів діяльності за які проводилося звітування;
- актів перевірок з питань дотримання податкового та валютного законодавства КС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період з 06.04.2004 по теперішній час;
- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
- відомостей про отримані прибутки та декларації про прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 06.04.2004 по теперішній час;
- документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період з 06.04.2004 по теперішній час: а саме: звітності 1-ДФ із розшифровкою даних ПІБ працівників, сплачених сум та інформації про отримання доходів вказаним підприємством, а також розшифровки по контрагентам додаток №5 до податкової звітності із зазначенням назви контрагента, ЄДРПОУ, суми перерахованих коштів та призначення платежу;
- інформації щодо електронних адрес та ІР-адреси з яких надсилалась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період з 06.04.2004 по теперішній час;
- повної інформації з Єдиного реєстру податкових накладних із зазначенням даних контрагента, ЄДРПОУ, назви товару, суми перерахованих коштів та призначення платежу за період з 06.04.2004 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;
- інформації про кількість найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період з 06.04.2004 по теперішній час із зазначенням ПІБ та РНОКПП таких працівників.
Строк дії ухвали - до 26 квітня 2026 року включно.
Роз'яснити відповідальним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1