Cправа № 127/9078/26
Провадження № 1-кс/127/3657/26
Іменем України
24 березня 2026 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження № 12026020020000165 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 березня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, 16.03.2026 до чергової частини ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій обл. надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля марки «Suzuki» в соціальній мережі «Facebook», заволоділа його грошовими коштами в сумі 349 782 грн., які він перерахував кількома платежами на різні банківські рахунки.
Так, в ході проведення допиту, потерпілий ОСОБА_4 , надав виписки про рух коштів отримані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо здійснення банківських операцій за його особистими рахунками IBAN: НОМЕР_1 емітованого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та НОМЕР_2 емітованого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », окрім того додав копії фіскальних чеків щодо здійснення готівкових платежів через платіжну систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де представилось можливим встановити, що належні потерпілому грошові кошти, внаслідок здійснення банківських операцій, надійшли на індивідуальні банківські карткові рахунки невідомої особи (осіб), емітовані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку наступної послідовності:
№4211130501010807платіж у розмірі 19 000 гривень з рахунку потерпілого: IBAN НОМЕР_1
№ НОМЕР_3 платіж у розмірі 27 200 гривень з рахунку потерпілого: IBAN НОМЕР_1
№ НОМЕР_4 платіж у розмірі 22 000 гривень з рахунку потерпілого: IBAN НОМЕР_1
№ НОМЕР_5 платіж у розмірі 49 000 гривень з рахунку потерпілого: IBAN НОМЕР_1
№ НОМЕР_6 два окремих готівкових платежі у розмірі 24 360 гривень та 25 375 гривень здійснені через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
№ НОМЕР_7 чотири окремі готівкові платежі на загальну суму 86 275 гривень здійснені через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
№ НОМЕР_8 платіж у розмірі 84 800 гривень з рахунку потерпілого: IBAN НОМЕР_2
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківському рахунку зазначеної особи.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, та виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Відділу поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ID NBU НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів, у паперовому та електронному вигляді (у форматах xls, xlsx або csv на оптичних дисках або флеш-носіях), що містять відомості про стан рахунку та рух грошових коштів за індивідуальними картковими рахунками: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що емітовані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу починаючи з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2026 року по дату постановлення ухвали слідчого судді.
У зазначених документах (виписках) обов'язково відобразити повну інформацію про кожну банківську операцію, а саме: точну дату та час проведення транзакції, суму та валюту платежу, повне найменування або ПІБ відправника та отримувача коштів, їхні ідентифікаційні коди (ЄДРПОУ/РНОКПП), номери рахунків (IBAN) та МФО банків-контрагентів, з яких надходили або на які перераховувались кошти, а також повний зміст призначення кожного платежу та залишок грошових коштів на рахунку після кожної операції.
Крім того, надати інформацію про технічні параметри здійснення вказаних платежів, включаючи відомості про IP-адреси, з яких здійснювався доступ до системи дистанційного банківського обслуговування, номери телефонів, що використовувалися для підтвердження транзакцій (SMS-банкінг), ідентифікаційні дані пристроїв (IMEI), а також адреси розташування банкоматів та терміналів самообслуговування, через які проводилися операції з готівкою за вказаним рахунком у зазначений період.
Надати вичерпну інформацію про всі операції із зняття готівкових коштів через банкомати (ATM) та термінали самообслуговування (ПТКС), а також операції з поповнення рахунку в готівковій формі. У виписці по кожній такій операції зазначити: точний час та дату транзакції, суму, номер чека, а також унікальний номер (ID) банкомата або термінала та повну адресу його фактичного розташування на момент вчинення операції.
Надати у розпорядження органу досудового розслідування на електронних носіях інформації (дисках або флеш-накопичувачах) фотознімки та відеозаписи з камер спостереження, вмонтованих у банкомати (ATM) або термінали, через які здійснювалися операції із зазначеними картковими рахунками. Надати фото- та відеофіксацію облич осіб, які безпосередньо вводили PIN-код, здійснювали запит на зняття/поповнення коштів та отримували готівку, із відображенням моменту проведення операції та загального вигляду прилеглої до банкомата території (за наявності таких записів у системі банку або охоронної структури).
Надати технічні дані про номери банківських карток (PAN-номер, термін дії), за допомогою яких проводилося зняття готівки в банкоматах, та відомості про авторизацію операцій.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_7