79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128
17.03.2026 Справа № 914/2404/19
Господарський суд Львівської області у складі головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції матеріали справи
про банкрутство:Товариства з обмеженою відповідальністю «Яблуневий Дар» (81500, Львівська обл., м. Городок, вул. Львівська, 274А; ідентифікаційний код 32475074).
Учасники справи:
Ініціюючий кредитор:ТзОВ «Сад Агро Трейд», с. Братковичі, Городоцький р-н, Львівська обл.,
Ініціюючий кредитор:АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Легран», м. Городок Львівської обл.,
Боржник:ТзОВ «Яблуневий Дар», м. Городок Львівської обл.,
Кредитор: ТзОВ «Пологівський хімічний завод «Коагулянт», м. Пологи Запорізької обл.,
Кредитор:ТзОВ «Адвокат-Захист», м. Київ,
Кредитор:ТзОВ з іноземною інвестицією «Тетра Пак», м. Київ,
Кредитор:Ансіл Інвестмент Кампані, Кайманові острови,
Кредитор:Компанія Cargill Financial Services International, Inc, США,
Кредитор:Компанія СFSIT, Inc, США,
Кредитор:ПП «Пласт Україна», м. Самбір Львівської обл.,
Кредитор:ТзОВ «Хімрезерв-7», м. Львів,
Кредитор:Головне управління ДПС у Львівській області, м. Львів,
Кредитор:Головне управління ДПС у Вінницькій області, м. Вінниця,
Кредитор:Головне управління ДПС у Хмельницькій області, м. Хмельницький,
Кредитор:МПП «Гермес-Г», с. Рудка Хмельницької обл.,
Кредитор:Головне управління ПФУ у Львівській області, м. Львів,
Ліквідатор: Арбітражний керуючий ОСОБА_3 , м. Львів.
За участю представників:
від ОСОБА_4 : ОСОБА_5 - адвокат,
від Компанії СFSIT, Inc та Компанії Cargill Financial Services International, Inc:ОСОБА_6 - адвокат,
від ГУ ДПС у Львівській області: ОСОБА_7 - представник,
від ТзОВ «Сад Агро Трейд»: ОСОБА_8 - адвокат,
ліквідатора:ОСОБА_3 - арбітражний керуючий,
від ТзОВ Профіт Файненс»:ОСОБА_9 - адвокат.
На розгляді Господарського суду Львівської області знаходиться справа № 914/2404/19 про банкрутство ТзОВ «Яблуневий Дар», детальний рух якої відображено в попередніх ухвалах суду та протоколах судових засідань, а стислий - нижче.
Ухвалою суду від 12.05.2021 відкрито провадження у справі про банкрутство ТзОВ «Яблуневий Дар»; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника; введено процедуру розпорядження майном; розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3 ; призначено попереднє засідання суду.
Ухвалою суду від 22.06.2022 визначено перелік та розмір визнаних та не визнаних вимог кредиторів ТзОВ Яблуневий Дар», які підлягають внесенню розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів боржник; призначено підсумкове засідання.
Постановою суду від 03.08.2022, серед іншого, визнано ТзОВ «Яблуневий Дар» банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру; призначено ліквідатором ТзОВ «Яблуневий Дар» арбітражного керуючого ОСОБА_3 ; завершено господарську діяльність ТзОВ «Яблуневий Дар»; призначено судове засідання.
За розпорядженням керівника апарату Господарського суду Львівської області від 18.12.2024 призначено повторний автоматизований розподіл справи № 914/2404/19, за наслідками якого дану справу розподілено для розгляду судді ОСОБА_1 .
Ухвалою від 23.12.2024 суддя ОСОБА_1 прийняв дану справу до свого провадження та повідомив її часників, що судове засідання відбудеться 05.02.2025.
Ухвалою суду від 05.02.2025 зобов'язано ліквідатора до 07.04.2025 надати суду письмові нормативно обґрунтовані пояснення з підтверджуючими документами щодо вибуття з права власності боржника реконструйованого об'єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 ; зобов'язано ліквідатора до 07.04.2025 надати звіт про свою діяльність під час проведення ліквідаційної процедури за період з грудня 2024 року до березня 2025 року, а також докази щомісячного подання комітету кредиторів звіту про свою діяльність; зобов'язано ліквідатора не рідше ніж один раз на місяць (до 3-го числа місяця) подавати суду: звіт про свою діяльність, інформацію про фінансовий стан та майно боржника, використання коштів боржника; відкладено розгляд справи на 09.04.2025.
Судове засідання 09.04.2025 не відбулося у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю судді ОСОБА_1 по догляду за дитиною. Ухвалою суду від 14.04.2025 судове засідання призначено на 07.05.2025.
Ухвалою суду від 07.05.2025 постановлено: ліквідатору до 21.05.2025 надати Компанії Cargill Financial Services International, Inc та Компанії СFSIT, Inc відповідь на вимогу про надання інформації від 17.03.2025, копію такої відповіді надати суду та іншим учасникам справи; ліквідатору до 21.05.2025 надати суду докази надіслання членам комітету кредиторів Протоколу № 17 від 30.04.2025; розгляд справи відкласти на 18.06.2025.
Ухвалою суду від 18.06.2025 розгляд справи відкладено на 16.07.2025; зобов'язано ліквідатора виконати вимоги ухвали суду від 07.05.2025 та надати суду докази надіслання членам комітету кредиторів Протоколу № 17 від 30.04.2025; зобов'язано ТзОВ «Сад Агро Трейд» та АТ «ЗНВКІФ «Легран» до 02.07.2025 надати ліквідатору та суду інформацію про їх заінтересованість щодо банкрута.
Ухвалою суду від 28.07.2025:
- відкладено вирішення клопотання Компанії Cargill Financial Services International, Inc та Компанії СFSIT, Inc про визнання ТзОВ «Сад Агро Трейд» та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Легран» заінтересованими стосовно ТОВ «Яблуневий Дар»;
- частково задоволено клопотання Компанії Cargill Financial Services International, Inc та Компанії СFSIT, Inc про витребування доказів;
- витребувано в Городоцького відділу ДРАЦС у Львівському районі Львівської області Західного міжрегіонального управління міністерства юстиції, Виконавчого комітету Городоцької міської ради Львівської області, Відділу ДРАЦС у Львівській області Управління державної реєстрації Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження таких осіб: ОСОБА_10 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 ; місце реєстрації: АДРЕСА_2 ); ОСОБА_11 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 ; місце реєстрації: АДРЕСА_2 );
- витребувано в Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ТзОВ «Сад Агро Трейд», АТ «ЗНВКІФ «Легран» належним чином засвідчену копію Договору на виконання Договору доручення (продаж) купівлі-продажу цінних паперів від 18.09.2019 за номером UA4000204101;
- витребувано в Печерського районного суду м. Києва повний текст ухвали від 21.03.2024 у справі № 757/12990/24-к;
- розгляд справи відкладено на 18.08.2025.
28 липня 2025 року до суду від ТзОВ «Профіт Файненс» надійшла заява про заміну кредитора у справі № 914/2404/19, а саме заміну АТ «ЗНВКІФ «Легран» на ТзОВ «Профіт Файненс» (вх. № 3174/25).
Ухвалою суду від 18.08.2025:
- відкладено вирішення клопотання Компанії Cargill Financial Services International, Inc та Компанії СFSIT, Inc про визнання ТзОВ «Сад Агро Трейд» та АТ «ЗНВКІФ «Легран» заінтересованими стосовно ТзОВ «Яблуневий Дар» (вх. № 19012/25 від 16.07.2025), а також клопотання ТзОВ «Профіт Файненс» про заміну кредитора (вх. № 3174/25 від 28.07.2025);
- повторно витребувано в: Городоцького відділу ДРАЦС у Львівському районі Львівської області Західного міжрегіонального управління міністерства юстиції, Відділу ДРАЦС у Львівській області Управління державної реєстрації Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження таких осіб: ОСОБА_10 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 ; місце реєстрації: АДРЕСА_2 ); ОСОБА_11 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 ; місце реєстрації: АДРЕСА_2 );
- повторно витребувано в: ТзОВ «Сад Агро Трейд», АТ «ЗНВКІФ «Легран» належним чином засвідчену копію Договору на виконання Договору доручення (продаж) купівлі-продажу цінних паперів від 18.09.2019 за номером UA4000204101;
- повторно витребувано в Печерського районного суду м. Києва повний текст ухвали від 21.03.2024 у справі № 757/12990/24-к;
- запропоновано учасникам справи до 18.09.2025 надати суду письмові нормативно обґрунтовані пояснення щодо клопотання ТзОВ «Профіт Файненс» про заміну кредитора (вх. № 3174/25 від 28.07.2025);
- розгляд справи відкладено на 22.09.2025.
Ухвалою суду від 22.09.2025 розгляд справи відкладено на 29.09.2025 о 09:30 год.
Судове засідання 29.09.2025 не відбулось у зв'язку з технічною несправністю в системі ВКЗ, що підтверджується Актом про технічний збій від 29.09.2025, який долучено до матеріалів справи. Ухвалою суду від 29.09.2025 розгляд справи призначено на 06.10.2025.
У судовому засіданні 06.10.2025, суд відмовив у задоволенні клопотання АТ «ЗНВКІФ «Легран» та клопотання ТзОВ «Профіт Файненс» про відкладення розгляду справи. Також, у даному засіданні розпочато розгляд клопотання про визнання ініціюючих кредиторів заінтересованими, заслухано позиції присутніх учасників справи лише щодо такого клопотання в частині, що стосується ТзОВ «Сад Агро Трейд». Ухвалою суду від 06.10.2025 розгляд справи відкладено на 29.10.2025.
Судове засідання 29.10.2025 не відбулося у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю судді ОСОБА_1 . Ухвалою суду від 07.11.2025 розгляд справи призначено на 26.11.2025.
Ухвалою суду від 26.11.2025 відкладено розгляду справи на 10.12.2025.
У судовому засіданні 10.12.2025 розглянуто заяву Компанії Cargill Financial Services International, Inc та Компанії СFSIT, Inc про визнання ТзОВ «Сад Агро Трейд» та АТ «ЗНВКІФ «Легран» заінтересованими стосовно ТзОВ «Яблуневий Дар». Ухвалою суду від 10.12.2025 подано заяву задоволено частково, визнано ТзОВ «Сад Агро Трейд» заінтересованим щодо боржника.
Також, судом розпочато розгляд заяви про заміну кредитора. Ухвалою суду від 10.12.2025 розгляд справи відкладено на 14.01.2026.
12 січня 2026 року ОСОБА_4 подано письмові пояснення щодо заяви про заміну кредитора (вх. № 871/26).
14 січня 2026 року Компанії СFSIT, Inc подано клопотання про витребування доказів в Шевченківського районного суду міста Києва, ТзОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА», АТ «ЗНВКІФ «ІННОВАЦІЯ», ТзОВ «ФК «ГЕЛІОС», ТзОВ «НОРТ АЛЬЯНС», АТ «ЗНВКІФ «Легран», ТзОВ «ТБ ФРУТ КАПІТАЛ», ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 (вх. № 1076/26).
Ухвалою суду від 14.01.2026 розгляд справи відкладено на 04.02.2026.
02 лютого 2026 року ОСОБА_4 подано письмові клопотання щодо клопотання Компанії CFSIT, Inc. про витребування доказів та відкладення розгляду питання про заміну кредитора (вх. № 3024/26).
05 лютого 2026 року ліквідатором подано звіт про свою діяльність (вх. № 3296/26).
Судове засідання 04.02.2026 не відбулось у зв'язку з непрацездатністю судді ОСОБА_1 . Ухвалою суду від 06.02.2026 розгляд справи призначено на 09.03.2026.
09 березня 2026 року ТзОВ «Профіт Файненс» подано додаткові пояснення до заяви про заміну кредитора (вх. № 6729/26), ліквідатором подано звіт про свою діяльність (вх. № 6757/26).
Ухвалою суду від 09.03.2026 розгляд справи відкладено на 17.03.2026.
У судовому засіданні 17.03.2026 на розгляді суду знаходилось клопотання Компанії СFSIT, Inc про витребування доказів (вх. № 1076/26 від 14.01.2026), а також заява ТзОВ «Профіт Файненс» про заміну кредитора (вх. № 3174/25 від 28.07.2025).
Щодо заяви ТзОВ «Профіт Файненс» про заміну кредитора.
Обґрунтування ТзОВ «Профіт Файненс», викладені в заяві за вх. № 3174/25 від 28.07.2025.
Ухвалою суду про відкриття провадження у справі про банкрутство № 914/2404/19 від 12.05.2021 визнано грошові вимоги ТзОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» до боржника в сумі 1 146 879 384,65 грн заборгованості та 19 210,00 грн судового збору.
Ухвалою суду від 18.10.2021 визнано частково додаткові грошові вимоги ТзОВ «ФК Інвестохіллс Веста» в сумі 6 423 597 144,27 грн, які підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів ТзОВ «Яблуневий Дар», з яких: 58 540,00 грн перша черга; 6 423 538 604,27 грн четверта черга. Також постановлено окремо включити до реєстру вимог кредиторів боржника вимоги, які забезпечені заставою в сумі 3 829 921 568,86 грн.
Зазначену суму заборгованості боржника ТзОВ «Яблуневий Дар» перед ТзОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» обґрунтовано неналежним виконанням боржником зобов'язань за кредитними договорами від 27.06.2013 № ВКЛ-2005469/4, від 21.01.2011 № ВКЛ-2005469, від 03.07.2013 № НКЛ-2005469/5, від 19.07.2012 № НКЛ-2005469/2 та, як майнового та фінансового поручителя, за договорами кредитної лінії від 09.06.2011 № ВКЛ-2005880, від 29.05.2014 № ВКЛ-2005880/11.
Ухвалою суду від 08.06.2022 замінено кредитора ТзОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» правонаступником - АТ «ЗНВКІФ «Легран».
Ухвалою суду від 22.06.2022 визначено перелік та розмір визнаних вимог кредиторів ТзОВ «Яблуневий Дар», які підлягають внесенню розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів боржника, з яких, зокрема: АТ «ЗНВКІФ «Легран» в сумі 7 570 495 738,92 грн, з яких: 77 750,00 грн перша черга; 7 570 417 988,92 грн четверта черга; окремо включено до реєстру вимог кредиторів боржника вимоги, які забезпечені заставою в сумі 3 829 921 568,86 грн.
В подальшому, 02.04.2024 між АТ «ЗНВКІФ «Легран» та ТзОВ «ФК «ЮНІТ» укладено договір про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, відповідно до умов якого первісний кредитор відступає, шляхом продажу новому кредитору, належні первісному кредитору, а новий кредитор набуває, у обсязі та на умовах, визначених цим договором, права вимоги первісного кредитора до позичальників, зазначених у додатку № 1.
У п. 2.2. вказаного Договору сторони визначили, в день укладення цього договору, новий кредитор набуває усі права кредитора за основними договорами, включаючи, проте не обмежуючись: право вимагати належного виконання боржниками зобов'язань за основними договорами, сплати боржниками грошових коштів, сплати процентів, сплати штрафних санкцій, неустойок у розмірах, вказаних у додатку № 3 до цього договору та передбачених основними договорами, тощо. Розмір заборгованості (станом на дату укладення цього договору) за основними
договорами, права вимоги за якими переходять до нового кредитора, вказаний у додатку № 3 до цього договору.
Права первісного кредитора за основними договорами переходять до нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення права вимога. Крім того, права вимоги за основними договорами переходять до нового кредитора незалежно від того, чи відбувалося стягнення за цими основними договорами. Якщо таке стягнення відбувалося, новий кредитор має право на переведення всіх прав стягувана у виконавчих провадженнях.
Сторони дійшли згоди, що права вимоги включають всі права вимоги за вказаними основними договорами, а також всі похідні вимоги з цих основних договорів або такі, що випливають з них, в тому числі, але не виключно: вимоги по нарахуванню та стягненню процентів, неустойки, штрафів, індексу інфляції, трьох процентів річних, та/або збитків, вимоги про застосування наслідків реституції при недійсності правочинів, вимоги з отримання коштів від реалізації заставного та іншого майна боржників, вимоги, які випливають з розірвання та/або визнання недійсним договорів та/або нікчемності договорів, права, що випливають із судових справ, у тому числі справ про банкрутство, виконавчих проваджень, в тому числі щодо майна, яке не було реалізоване на торгах та буде передане стягувану в погашення боргу після укладення цього договору, мирових угод, договорів з арбітражними керуючими, охоронними організаціями, права кредиторів, права участі в колегіальних органах, в тому числі в комітеті кредиторів, тощо.
У розділі 4 договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 02.04.2024 сторонами обумовлено, що загальна сума, яка підлягає сплаті новим кредитором первісному кредитору за права вимоги, що відступаються за цим договором, складає 10 000 (десять тисяч) гривень 00 коп.
Відповідно до п. 4.1. додаткової угоди від 26.09.2024 до договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 02.04.2024 сторони погодили, що ціна договору сплачується Новим кредитором Первісному кредитору у повному обсязі впродовж трьох років з дня укладення Договору.
Так, 28.05.2025 розрахунки за договором про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги було проведено повністю, про що свідчить платіжна інструкція № 517 від 28.05.2025.
У додатку № 1 до договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 26.09.2024 сторонами визначено реєстр договорів (основні договори), за якими відступається право вимоги згідно з цим договором, а саме: № ВКЛ-2005880 від 09.06.2011, ВКЛ-2005880/11 від 29.05.2014, ВКЛ-2005469 від 21.01.2011, НКЛ-2005469/2 від 19.07.2012, ВКЛ-2055469/4 від 27.06.2013, НКЛ-2005469/5 від 03.07.2013.
Також, АТ «ЗНВКІФ «Легран» та ТзОВ «ФК «ЮНІТ» підписано 02.04.2024 акт приймання-передачі прав вимоги, у п. 1 якого вказано, що цим актом сторони погодили та підтверджують, що права вимоги, передбачені договором відступлення перейшли від первісного кредитора до нового кредитора 02.04.2024.
17 липня 2025 року ТзОВ «ФК «ЮНІТ» уклало договір про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги із ТзОВ «ПРОФІТ ФАЙНЕНС».
У додатку № 1 від 17.07.2025 до договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги сторонами визначено реєстр договорів (основні договори), за якими відступається право вимоги згідно з цим договором, а саме: № ВКЛ-2005880 від 09.06.2011, ВКЛ-2005880/11 від 29.05.2014, ВКЛ-2005469 від 21.01.2011, НКЛ-2005469/2 від 19.07.2012, ВКЛ-2055469/4 від 27.06.2013, НКЛ-2005469/5 від 03.07.2013.
У п. 2.2. вказаного Договору сторони визначили, що за цим договором в день укладення цього договору, новий кредитор набуває усі права кредитора за основними договорами, включаючи, проте не обмежуючись: право вимагати належного виконання боржниками зобов'язань за основними договорами, сплати боржниками грошових коштів, сплати процентів, сплати штрафних санкцій, неустойок у розмірах, вказаних у додатку № 3 до цього договору та передбачених основними договорами, тощо. Розмір заборгованості (станом на дату укладення цього договору) за основними договорами, права вимоги за якими переходять до нового кредитора, вказаний у додатку № 3 до цього договору.
Права первісного кредитора за основними договорами переходять до нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення права вимога. Крім того, права вимоги за основними договорами переходять до нового кредитора незалежно від того, чи відбувалося стягнення за цими основними договорами. Якщо таке стягнення відбувалося, новий кредитор має право на переведення всіх прав стягувана у виконавчих провадженнях.
Сторони дійшли згоди, що права вимоги включають всі права вимоги за вказаними основними договорами, а також всі похідні вимоги з цих основних договорів або такі, що випливають з них, в тому числі, але не виключно: вимоги по нарахуванню та стягненню процентів, неустойки, штрафів, індексу інфляції, трьох процентів річних, та/або збитків, вимоги про застосування наслідків реституції при недійсності правочинів, вимоги з отримання коштів від реалізації заставного та іншого майна боржників, вимоги, які випливають з розірвання та/або визнання недійсним договорів та/або нікчемності договорів, права, що випливають із судових справ, у тому числі справ про банкрутство, виконавчих проваджень, в тому числі щодо майна, яке не було реалізоване на торгах та буде передане стягувану в погашення боргу після укладення цього договору, мирових угод, договорів з арбітражними керуючими, охоронними організаціями, права кредиторів, права участі в колегіальних органах, в тому числі в комітеті кредиторів, тощо.
У розділі 4 договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 17.07.2025 сторонами обумовлено, що загальна сума, яка підлягає сплаті новим кредитором первісному кредитору за права вимоги, що відступаються за цим договором, складає 10 000 (десять тисяч) гривень 00 коп.
Відповідно до п. 4.2.1. Договору сторони погодили, що ціна договору сплачується Новим кредитором Первісному кредитору у повному обсязі впродовж ста вісімдесяти днів з дня укладення Договору.
Так, 23.07.2025 розрахунки за договором про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги було проведено повністю, про що свідчить платіжна інструкція № 142 від 23.07.2025.
У додатку № 1 до договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 17.07.2025 сторонами визначено реєстр договорів (основні договори), за якими відступається право вимоги згідно з цим договором, а саме: № ВКЛ-2005880 від 09.06.2011, ВКЛ-2005880/11 від 29.05.2014, ВКЛ-2005469 від 21.01.2011, НКЛ-2005469/2 від 19.07.2012, ВКЛ-2055469/4 від 27.06.2013, НКЛ-2005469/5 від 03.07.2013.
Також, ТзОВ «ФК «ЮНІТ» та ТзОВ «ПРОФІТ ФАЙНЕНС» підписано 17.07.2025 акт приймання-передачі прав вимоги, у п. 1 якого вказано, що цим актом сторони погодили та підтверджують, що права вимоги, передбачені договором відступлення перейшли від первісного кредитора до нового кредитора 17.07.2025.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 512 , 516 ЦК України, ст. 43 КУзПБ, ст.ст. 12, 52 ГПК України ТзОВ «ПРОФІТ ФАЙНЕНС» просить суд замінити АТ «ЗНВКІФ «Легран» на ТзОВ «ПРОФІТ ФАЙНЕНС».
Заперечення ліквідатора, викладені в письмових поясненнях за вх. № 25109/25 від 22.09.2025.
Ліквідатор у своїх поясненнях вих. № 18/09-1 від 18.09.2025, посилаючись на судову практику Верховного Суду зазначає, що подана ТзОВ «ПРОФІТ ФАЙНЕНС» заява не містить чіткого визначення розміру вимог нового кредитора із визначенням їх черговості та правової природи (конкурсні, поточні, забезпечені або не забезпечені).
Також, ліквідатор вказує, що за вищезазначеними договорами про відступлення прав вимоги АТ «ЗНВКІФ «Легран» не відступлено право вимоги за договорами застави, за якими вимоги у розмірі 3 829 921 568,86 грн були визнані забезпеченими.
Крім того, ліквідатор зазначає, що вимоги АТ «ЗНВКІФ «Легран» першої черги у розмірі 77 750,00 грн повністю погашені в ліквідаційній процедурі.
Враховуючи викладене, ліквідатор висновує, що ТзОВ «ПРОФІТ ФАЙНЕНС» не є правонаступником АТ «ЗНВКІФ «Легран» в частині забезпечених вимог у розмірі 3 829 921 568,86 грн та вимог першої черги у розмірі 77 750,00 грн.
Заперечення ОСОБА_4 , викладені в письмових поясненнях за вх. № 871/26 від 12.01.2026.
Первісним кредитором ТзОВ «Яблуневий Дар» у даній справі було ТзОВ «ФК «Інвестохіллс Веста».
ТзОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» відступило АТ «ЗНВКІФ «Легран» за Договорами: ВКЛ-2005880 від 09.06.2011; ВКЛ-2005880/11 від 29.05.2014; ВКЛ-2005469 від 21.01.2011; НКЛ-2005469/2 від 19.07.2012; ВКЛ-2055469/4 від 27.06.2013; НКЛ-2005469/5 від 03.07.2013; ВКЛ-2005880/S-1 від 09.06.2011; ВКЛ-2005880/S-9 від 27.12.2011; ВКЛ-2005880/S-9 від 27.12.2011; ВКЛ-2005880/-2 від 30.08.2013; ВКЛ-2005880/S-3 від 29.05.2014; ВКЛ-2005880/S-4 від 12.09.2014; ВКЛ-2005880/S-2 від 10.04.2013; П-2005880 від 09.06.2011; П-2005880-2 від 15.06.2011; ВКЛ-2005880/11/S-1 від 29.05.2014; ВКЛ-2005880/11/S-2 від 17.06.2014; ВКЛ-2005880/11/S-З від 12.09.2014; ВКЛ-2005469/S-6 від 11.02.2011; ВКЛ-2005469/S-10 від 15.04.2011; ВКЛ-2005469/S-13 від 15.04.2011; П-2005469 від 21.01.2011; П-2005469-2 від 11.02.2011; НКЛ-2005469/2/S-8 від 16.11.2012; ВКЛ-2005469/4/S-6 від 30.07.2013; НКЛ-2005469/5/S-1 від 03.07.2013; НКЛ-2005469/5/S-3 від 30.09.2014, тобто за усіма договорами, на підставі яких виникли визнані судом грошові вимоги до ТзОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» до ТзОВ «Яблуневий Дар».
З заяви ТзОВ «ПРОФІТ ФАЙНЕНС» вбачається, що таке товариство отримало право вимоги до ТзОВ «Яблуневий Дар» за кредитними договорами: ВКЛ-2005880 від 09.06.2011, ВКЛ-2005880/11 від 29.05.2014, ВКЛ-2005469 від 21.01.2011, НКЛ-2005469/2 від 19.07.2012, ВКЛ-2005469/4 від 27.06.2013, НКЛ-2005469/5 від 03.07.2013, та договорами поруки: П-2005880-2 від 15.06.2011, П-2005880 від 09.06.2011, П-2005469 від 21.01.2011, П-2005469-2 від 21.01.2011.
Разом з тим, за Кредитним договором ВКЛ-2005880/11 від 29.05.2014 боржником є ТзОВ «Танк Транс», тому ТзОВ «ПРОФІТ ФАЙНЕНС» отримало право вимоги до ТзОВ «Танк Транс». Також, ТзОВ «ПРОФІТ ФАЙНЕНС» не перейшло право вимоги за договорами забезпечення/поруки/ застави до Кредитного договору ВКЛ-2005880/11 від 29.05.2014 (а саме: Договорами застави майнових прав ВКЛ-2005880/11/S1 від 29.05.2014, ВКЛ-2005880/11/S2 від 17.06.2014, ВКЛ-2005880/11/S3 від 12.09.2014).
Право вимоги до ТзОВ «Яблуневий Дар» виникає лише з Договору поруки П-2005880-2 від 15.06.2011, за яким ТзОВ «Яблуневий Дар» зобов'язується перед кредитором відповідати за виконання ТзОВ «Танк Транс» умов щодо сплати суми кредиту, відсотків за користування кредитом, а також можливих штрафних санкцій та інших витрат, пов'язаних зі здійсненням забезпеченої порукою вимоги, у розмірі та у випадках, передбачених договором кредитної лінії ВКЛ-2005880 від 09.06.2011 та додаткових договорах до вказаного кредитного договору, що можуть бути укладені в майбутньому.
Крім того, загальна сума заборгованості за 6 основними кредитними договорами, права вимоги щодо якої передаються ТзОВ «ПРОФІТ ФАЙНЕНС» складає 3 715 797 093,71 грн, в той час як визнані судом вимоги АТ «ЗНВКІФ «Легран» становлять 7 570 417 988,92 грн (вимоги IV черги) та 3 829 921 568,86 грн (вимог які забезпечені заставою).
Заперечення Компанії СFSIT, Inc викладені в клопотанні за вх. № 1076/26 від 14.01.2026.
В контексті розгляду заяви про заміну кредитора, адвокат Компанії СFSIT, Inc заявляє клопотання про витребування доказів, в якому зазначає, що у 2025 році було встановлено, що у 2021 року фактичним бенефіціарним власником ТОВ «Яблуневий Дар» досягнуто з ТзОВ ФК «Інвестохіллс Веста» домовленості про погашення грошових вимог ТзОВ ФК «Інвестохіллс Веста» та виведення активів ТзОВ «ЯБЛУНЕВИЙ ДАР» на компанії тісно пов'язані з бенефіціарним власником ТзОВ «ЯБЛУНЕВИЙ ДАР», а саме на ТзОВ «ТБ ФРУТ КАПІТАЛ» та ТзОВ «ХОЛДИНГ ЕЛСІМ», кінцевими бенефіціарними власниками яких були ОСОБА_11 та ОСОБА_10 .
При цьому права вимоги до ТзОВ «ЯБЛУНЕВИЙ ДАР» було переведено з ТзОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» на користь АТ «ЗНВКІФ «Легран», яке є особою пов'язаною ознаками контролю з ТзОВ «Яблуневий Дар», ТзОВ «ХОЛДИНГ ЕЛСІМ», ТзОВ «ТБ ФРУТ КАПІТАЛ», оскільки його кінцевими бенефіціарними власниками є ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , діти ОСОБА_12 .
Вказана інформація встановлена з ухвали Шевченківського районного суду міста Києва ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва від 26.07.2024 у справі № 761/17856/24, яка оприлюднена у Єдиному державному реєстрі судових рішень 10.09.2024.
З такої ухвали зокрема встановлено, що між ТзОВ ФК «Інвестохілс Веста» та групою пов'язаних осіб (група T.B. Fruit) до складу яких входили юридичні особи контроль над якими здійснювався ОСОБА_12 та членами його сім'ї, в межах розгляду Високим судом Англії та Уельсу позову № BL-2020-002130 було укладено мирову угоду («Settlement Deed») від 11.06.2021, якою узгоджено порядок погашення вимог ТзОВ «ФК «Інвестохілс Веста» групою компаній T.B. Fruit (ТзОВ «ХОЛДИНГ ЕЛСІМ», ТзОВ «ТБ ФРУТ КАПІТАЛ», АТ «ЗНВКІФ «Легран»).
З зазначеного, Компанія СFSIT, Inc вважає, що за наслідком укладення в межах розгляду Високим судом Англії та Уельсу позову № BL- 2020-002130 мирової угоди («Settlement Deed») від 11.06.2021 зобов'язання ТОВ «Яблуневий Дар» перед ТзОВ «ФК «Інвестохілс Веста» могло бути повністю або частково припинено ще до відступлення ТзОВ «ФК «Інвестохілс Веста» вимог на користь АТ «ЗНВКФІ «Легран».
Компанія СFSIT, Inc звертає увагу також на те, що ТзОВ «ПРОФІТ ФАЙНЕНС» просить замінити його, як кредитора, по кредитному договору ВКЛ-2005469/4 від 27.06.2013.
Однак, в ухвалі Шевченківського районного суду міста Києва від 26.07.2024 у справі № 761/17856/24 встановлено, що права вимоги до боржника ТзОВ «Яблуневий Дар» на суму 1 722 826 007, 86 грн по кредитному договору ВКЛ-2005469/4 від 27.06.2013 було продано ТОВ «ФК «Інвестохілс Веста» на користь АТ «ІННОВАЦІЯ» на підставі договору від 14.06.2021 №14-06/2021 про відступлення права вимоги за кредитним договором.
В свою чергу, договір відступлення права вимоги між ТзОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» (первісний кредитор) та АТ «ЗНВКІФ «Легран» (новий кредитор) укладено 16.08.2021.
Зазначене свідчить, що ТзОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» не міг 16.08.2021 відступити права вимоги по кредитному договору ВКЛ-2005469/4 від 27.06.2013 на користь АТ «ЗНВКІФ «Легран», оскільки такі права вимоги були відступлені на користь АТ «ІННОВАЦІЯ» 14.06.2021.
Так, для встановлення дійсного обсягу зобов'язань ТзОВ «Яблуневий Дар» перед ТзОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» необхідно:
- поновити строк на подання клопотання про витребування доказів;
- витребувати в Шевченківського районного суду міста Києва повний текс ухвали Шевченківського районного суду міста Києва від 26.07.2024 у справі № 761/17856/24;
- витребувати в ТзОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА», АТ «ЗНВКІФ «ІННОВАЦІЯ», ТзОВ «ФК «ГЕЛІОС», ТзОВ «НОРТ АЛЬЯНС», АТ «ЗНВКІФ «Легран», ТзОВ «ТБ ФРУТ КАПІТАЛ», ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 належним чином засвідчені копії: Укладеної в межах розгляду Високим судом Англії та Уельсу позову № BL-2020- 002130 мирової угоди («Settlement Deed») від 11.06.2021, Договору від 14.06.2021 №14-06/2021 про відступлення права вимоги за кредитним договором ВКЛ-2005469/4 від 27.06.2013 який укладено між АТ «ІННОВАЦІЯ» та АТ «ЗНВКІФ «Легран», Договору купівлі-продажу корпоративних прав від 15.06.2021, який укладено між АТ «ІННОВАЦІЯ», ТзОВ «ФК «ГЕЛІОС», ТзОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛС «ВЕСТА» та ТзОВ «ХОЛДИНГ ЕЛСІМ».
Адвокат ТзОВ «Сад Агро Трейд» у судових засіданнях усно просив задовольнити заяву про заміну кредитора, а представники ГУ ДПС у Львівській області у вирішенні такого клопотання покладались на розсуд суду. Інші учасники справи своїх позицій не надали.
Спростування заперечень, викладені в додаткових поясненнях ТзОВ «ПРОФІТ ФАЙНЕНС» за вх. № 6729/26 від 09.03.2026.
На спростування заперечень ліквідатора вказано, що відповідно до ст. 61 КУзПБ ліквідатор, окрім іншого, веде реєстр вимог кредиторів. Відтак, будь-які зміни щодо кредиторської заборгованості, як от погашення тієї чи іншої черги вимог кредиторів, повинні бути відображені в реєстрі вимог кредиторів.
Заміну АТ «ЗНВКІФ «Легран» його правонаступником ліквідатор, також повинен відобразити в реєстрі з відповідними відомостями про погашення першої черги задоволення вимог кредиторів у сумі 77 750,00 грн.
На спростування заперечень ОСОБА_4 вказано, що 02 квітня 2024 року між АТ «ЗНВКІФ «Легран» (первісний кредитор) та ТзОВ «ФК «ЮНІТ» (новий кредитор) було укладено Договір про відступлення права вимоги, відповідно до умов якого в порядку та на умовах, визначених цим договором, первісний кредитор відступає, шляхом продажу новому кредитору, належні первісному кредитору, а новий кредитор набуває, у обсязі та на умовах, визначених цим договором, права вимоги первісного кредитора до заставодавців, зазначених у додатку № 1 до цього договору.
Відповідно до п. 2.2. Договору про відступлення прав вимоги, який 02 квітня 2024 року було укладено між АТ «ЗНВКІФ «Легран» (первісний кредитор) та ТзОВ «ФК «ЮНІТ» (новий кредитор), в день укладення цього договору новий кредитор набуває усі права кредитора за основними договорами, включаючи, проте не обмежуючись: право вимагати належного виконання боржниками зобов'язань за основними договорами, передачі предметів забезпечення в рахунок виконання зобов'язань, одержати, переважно перед іншими кредиторами заставодавців у порядку, визначеному основними договорами, Законом України «Про заставу», Законом України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», Цивільним кодексом України та іншими актами чинного законодавства України, у разі наявності у первісного кредитора такого переважного права, задоволення всіх своїх вимог (заборгованість за кредитом (тіло кредиту), штрафи, пені, індекс інфляції за весь час прострочення, нарахованих у комісій, можливої неустойки (штраф, пеня), відшкодування збитків, а також всі інші будь-які суми, які є, або можуть виникнути в майбутньому, відповідно до умов кредитних договорів (на забезпечення виконання зобов'язань за якими були укладені основні договори), що випливають з умов основних договорів, за рахунок майна, вказаного в основних договорах та додатках до цих договорів, відшкодування за договором страхування, тощо. Права первісного кредитора за основними договорами переходять до нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення права вимоги. Крім того, права вимоги за основними договорами переходять до нового кредитора незалежно від того, чи відбувалося стягнення за цими основними договорами. Якщо таке стягнення відбувалося, новий кредитор має право на переведення всіх прав стягувана у виконавчих провадженнях. Сторони дійшли згоди, що права вимоги включають всі права вимоги за вказаними основними договорами, а також всі похідні вимоги з цих основних договорів або такі, що випливають з них, в тому числі, але не виключно: вимоги по нарахуванню та стягненню процентів, неустойки, штрафів, індексу інфляції, трьох процентів річних, та/або збитків, вимоги про застосування наслідків реституції при недійсності правочинів, вимоги з отримання коштів від реалізації заставного та іншого майна боржників, вимоги, які випливають з розірвання та/або визнання недійсним договорів та/або нікчемності договорів, права, що випливають із судових справ, у тому числі справ про банкрутство, виконавчих проваджень, в тому числі щодо майна, яке не було реалізоване на торгах та буде передане стягувану в погашення боргу після укладення цього договору, мирових угод, договорів з арбітражними керуючими, охоронними організаціями, права кредиторів, права участі в колегіальних органах, в тому числі в комітеті кредиторів, тощо.
У додатку № 1 до вказаного договору сторонами визначено реєстр договорів (основні договори), за якими відступається право вимоги згідно з цим договором, а саме: договорами застави, договорами поруки з додатками, додатковими угодами, договорами про внесення змін та доповнень до вказаних договорів, тощо, що є невід'ємними частинами таких договорів: ВКЛ-2005880/S-1 від 09.06.2011; ВКЛ-2005880/S-9 від 27.12.2011; ВКЛ-2005880/11/S-1 від 29.05.2014; ВКЛ-2005880/11/S-2 від 17.06.2014; ВКЛ-2005880/11/S-З від 12.09.2014; НКЛ-2005469/2/S-8 від 16.11.2012.
АТ «ЗНВКІФ «Легран» (первісний кредитор) та ТзОВ «ФІНАСОВА КОМПАНІЯ «ЮНІТ» (новий кредитор) домовились про те, що за Договором про відступлення прав вимоги від 02 квітня 2024 року, який укладений між ними, також передаються права вимоги за іншими договорами застави, які є похідними зобов'язаннями (є пов'язаними) із договорами (зобов'язаннями), які є предметом Договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, який укладений між Первісним кредитором та Новим кредитором 02 квітня 2024 року.
Також, 17 липня 2025 року ТзОВ «ФК «ЮНІТ» уклало договір про відступлення прав вимоги із ТзОВ «ФК «ЮНІТ». Відповідно до п. 1 цього Договору в порядку та на умовах, визначених цим Договором, ТзОВ «ФК «ЮНІТ» відступає, шляхом продажу ТзОВ «ПРОФІТ ФАЙНЕНС», належні ТзОВ «ФК «ЮНІТ», а ТзОВ «ПРОФІТ ФАЙНЕНС» набуває, у обсязі та на умовах, визначених цим Договором, права вимоги первісного кредитора до заставодавців, поручителів, зазначених у додатку № 1 до цього договору.
Відповідно до п. 2.2. Договору про відступлення прав вимоги, який 17 липня 2025 року було укладено між ТзОВ «ФК «ЮНІТ» та ТзОВ «ПРОФІТ ФАЙНЕНС», в день укладення цього договору новий кредитор набуває усі права кредитора за основними договорами, включаючи, проте не обмежуючись: право вимагати належного виконання боржниками зобов'язань за основними договорами, передачі предметів забезпечення в рахунок виконання зобов'язань, одержати, переважно перед іншими кредиторами заставодавців у порядку, визначеному основними договорами, Законом України «Про заставу», Законом України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», Цивільним кодексом України та іншими актами чинного законодавства України, у разі наявності у первісного кредитора такого переважного права, задоволення всіх своїх вимог (заборгованість за кредитом (тіло кредиту), штрафи, пені, індекс інфляції за весь час прострочення, нарахованих у комісій, можливої неустойки (штраф, пеня), відшкодування збитків, а також всі інші будь-які суми, які є, або можуть виникнути в майбутньому, відповідно до умов кредитних договорів (на забезпечення виконання зобов'язань за якими були укладені основні договори), що випливають з умов основних договорів, за рахунок майна, вказаного в основних договорах та додатках до цих договорів, відшкодування за договором страхування, тощо. Права первісного кредитора за основними договорами переходять до нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення права вимоги. Крім того, права вимоги за основними договорами переходять до нового кредитора незалежно від того, чи відбувалося стягнення за цими основними договорами. Якщо таке стягнення відбувалося, новий кредитор має право на переведення всіх прав стягувана у виконавчих провадженнях. Сторони дійшли згоди, що права вимоги включають всі права вимоги за вказаними основними договорами, а також всі похідні вимоги з цих основних договорів або такі, що випливають з них, в тому числі, але не виключно: вимоги по нарахуванню та стягненню процентів, неустойки, штрафів, індексу інфляції, трьох процентів річних, та/або збитків, вимоги про застосування наслідків реституції при недійсності правочинів, вимоги з отримання коштів від реалізації заставного та іншого майна боржників, вимоги, які випливають з розірвання та/або визнання недійсним договорів та/або нікчемності договорів, права, що випливають із судових справ, у тому числі справ про банкрутство, виконавчих проваджень, в тому числі щодо майна, яке не було реалізоване на торгах та буде передане стягувану в погашення боргу після укладення цього договору, мирових угод, договорів з арбітражними керуючими, охоронними організаціями, права кредиторів, права участі в колегіальних органах, в тому числі в комітеті кредиторів, тощо.
У додатку № 1 до вказаного договору сторонами визначено реєстр договорів (основні договори), за якими відступається право вимоги згідно з цим договором, а саме: договорами застави, договорами поруки з додатками, додатковими угодами, договорами про внесення змін та доповнень до вказаних договорів, тощо, що є невід'ємними частинами таких договорів: ВКЛ-2005880/S-1 від 09.06.2011; ВКЛ-2005880/S-9 від 27.12.2011; ВКЛ-2005880/11/S-1 від 29.05.2014; ВКЛ-2005880/11/S-2 від 17.06.2014; ВКЛ-2005880/11/S-З від 12.09.2014; НКЛ-2005469/2/S-8 від 16.11.2012.
ТзОВ «ФК «ЮНІТ» та ТзОВ «ПРОФІТ ФАЙНЕНС» домовились про те, що цим Договором про відступлення прав вимоги від 17 липня 2025 року також передаються права вимоги за іншими договорами застави, які є похідними зобов'язаннями (є пов'язаними) із договорами (зобов'язаннями), які є предметом Договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, який укладений між ТзОВ «ФК «ЮНІТ» та ТзОВ «ПРОФІТ ФАЙНЕНС» 17 липня 2025 року.
ТзОВ «ПРОФІТ ФАЙНЕНС» не вважало за необхідне подавати їх до заяви про заміну кредитора, оскільки до ТзОВ «ПРОФІТ ФАЙНЕНС», як особи, яка набуває усіх прав вимоги до боржника на підставі Основних договорів, очевидно переходять також усі похідні (акцесорні) зобов'язання та зобов'язання, які випливають з Основних договорів, в повному обсязі належні Первісному кредитору права вимагати погашення кредиторських (в тому числі, забезпечених) вимог, заявлених та визнаних у справі про банкрутство ТзОВ «Яблуневий Дар».
Що стосується заперечень Компанії СFSIT, Inc ТзОВ «ПРОФІТ ФАЙНЕНС» зазначило, що ухвали суду від 12.05.2021, від 18.10.2021, від 22.06.2022 є чинними, а тому не можуть ставитись під сумнів.
Позиція суду.
Щодо клопотання Компанії СFSIT, Inc про витребування доказів (вх. № 1076/26 від 14.01.2026).
Суд зазначає, що згідно з приписами ч. 1 ст. 18 ГПК України судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України
Частиною 1 ст. 326 ГПК України унормовано, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами.
Ухвалою суду про відкриття провадження у справі про банкрутство № 914/2404/19 від 12.05.2021 визнано грошові вимоги ТзОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» до боржника в сумі 1 146 879 384,65 грн заборгованості та 19 210,00 грн судового збору.
Ухвалою суду від 18.10.2021 визнано частково додаткові грошові вимоги ТзОВ «ФК Інвестохіллс Веста» в сумі 6 423 597 144,27 грн, які підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів ТзОВ «Яблуневий Дар», з яких: 58 540,00 грн перша черга; 6 423 538 604,27 грн четверта черга. Також постановлено окремо включити до реєстру вимог кредиторів боржника вимоги, які забезпечені заставою в сумі 3 829 921 568,86 грн.
Зазначену суму заборгованості боржника ТзОВ «Яблуневий Дар» перед ТзОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» обґрунтовано неналежним виконанням боржником зобов'язань за кредитними договорами від 27.06.2013 № ВКЛ-2005469/4, від 21.01.2011 № ВКЛ-2005469, від 03.07.2013 № НКЛ-2005469/5, від 19.07.2012 № НКЛ-2005469/2 та, як майнового та фінансового поручителя, за договорами кредитної лінії від 09.06.2011 № ВКЛ-2005880, від 29.05.2014 № ВКЛ-2005880/11.
Ухвалою суду від 08.06.2022 замінено кредитора ТзОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» правонаступником - АТ «ЗНВКІФ «Легран».
Ухвалою суду від 22.06.2022 визначено перелік та розмір визнаних вимог кредиторів ТзОВ «Яблуневий Дар», які підлягають внесенню розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів боржника, з яких, зокрема: АТ «ЗНВКІФ «Легран» в сумі 7 570 495 738,92 грн, з яких: 77 750,00 грн перша черга; 7 570 417 988,92 грн четверта черга; окремо включено до реєстру вимог кредиторів боржника вимоги, які забезпечені заставою в сумі 3 829 921 568,86 грн.
З заявленого адвокатом Компанії СFSIT, Inc клопотання про витребування доказів вбачається, що таким ставиться під сумнів ухвала суду від 18.10.2021 (про визнання додаткових вимог ТзОВ «ФК «Інвестохіллс Веста») та ухвала суду від 08.06.2022 (про заміну кредитора ТзОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» правонаступником - АТ «ЗНВКІФ «Легран»), оскільки за його твердженням 11.06.2021 зобов'язання ТзОВ «Яблуневий Дар» перед ТзОВ «ФК «Інвестохілс Веста» могло бути повністю або частково припинено внаслідок укладення в межах розгляду Високим судом Англії та Уельсу позову № BL-2020- 002130 мирової угоди («Settlement Deed»).
Суд акцентує увагу на тому, що станом на даний час на розгляді перебуває клопотання про заміну АТ «ЗНВКІФ «Легран» його правонаступником ТзОВ «ПРОФІТ ФАЙНЕНС», а не клопотання про перегляд ухвал суду від 18.10.2021 та від 08.06.2022 у даній справі. Зазначені ухвали суду набрали законної сили, а тому є обов'язковими до виконання.
Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що витребування зазначених доказів в контексті розгляду заяви про заміну кредитора правонаступником не є необхідним.
Зважаючи на викладене, суд відмовляє у задоволенні клопотання Компанії СFSIT, Inc про витребування доказів (вх. № 1076/26 від 14.01.2026).
Щодо заміни кредитора.
Частиною 1 ст. 2 КУзПБ передбачено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.
Відповідно до частин першої та другої статті 11 ЦК України цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки.
Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є: 1) договори та інші правочини; 2) створення літературних, художніх творів, винаходів та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності; 3) завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі; 4) інші юридичні факти.
Зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов'язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу. Зобов'язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості (стаття 509 ЦК України).
Кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) (пункт 1 частини першої статті 512 ЦК України).
Правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові (частина перша статті 513 ЦК України).
До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом (стаття 514 ЦК України).
Правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові. Правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні, яке виникло на підставі правочину, що підлягає державній реєстрації, має бути зареєстрований в порядку, встановленому для реєстрації цього правочину, якщо інше не встановлено законом. До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом. Заміна кредитора не допускається у зобов'язаннях, нерозривно пов'язаних з особою кредитора, зокрема у зобов'язаннях про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю. Заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов'язку первісному кредиторові є належним виконанням (статті 513-516 ЦК України).
Відступлення права вимоги (цесія) - це саме факт заміни особи у зобов'язанні, який є правовим результатом відповідного договору. Цесія не є окремим самостійним договором. Отже, приписи ЦК України (зокрема, про відступлення права вимоги) повинні застосовуватися саме до відповідного договору (купівлі-продажу, дарування, міни тощо), правовим результатом якого є цесія. Вади предмета договору не можуть впливати на дійсність договору. Це правило застосовується до всіх договірних зобов'язань. Сама лише недійсність вимоги не зумовлює недійсності відповідного договору між первісним кредитором та новим кредитором. Недійсність вимоги зумовлює відповідальність первісного кредитора перед новим кредитором. У таких випадках передача недійсної вимоги за правовою природою є невиконанням чи неналежним виконанням договору, за яким було відчужено недійсну вимогу. Отже, недійсність вимоги не зумовлює недійсності відповідного договору, за яким була передана така вимога, а має наслідком відповідальність первісного кредитора перед новим кредитором, врегульовану правилами ЦК України. Договір про відступлення права вимоги може бути визнаний недійсним у випадку наявності відповідної правової підстави. Наприклад, якщо такий договір укладено під впливом помилки (частина перша статті 229 ЦК України), обману (частина перша статті 230 ЦК України), насильства (частина перша статті 231 ЦК України) тощо (пункти 73, 74, 83, 92, 96, 97 постанови Великої Палати Верховного Суду від 08 серпня 2023 року у справі № 910/19199/21).
Тож відступлення права вимоги є договірною передачею вимог первісного кредитора новому кредиторові та відбувається на підставі укладеного між ними договору, який може бути визнаний недійсним у разі наявності передбаченої законом підстави.
Судом встановлено, що ухвалою про відкриття провадження у справі про банкрутство № 914/2404/19 від 12.05.2021 визнано грошові вимоги ТзОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» до боржника в сумі 1 146 879 384,65 грн заборгованості та 19 210,00 грн судового збору.
Зазначена сума заборгованості ТзОВ «Яблуневий Дар» перед ТзОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» виникла на підставі договору від 27.06.2013 № ВКЛ-2005469/4 та договору №2096/К/2 від 06.12.2019.
Ухвалою суду від 18.10.2021 визнано частково додаткові грошові вимоги ТзОВ «ФК Інвестохіллс Веста» в сумі 6 423 597 144,27 грн, які підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів ТзОВ «Яблуневий Дар», з яких: 58 540,00 грн перша черга; 6 423 538 604,27 грн четверта черга. Також постановлено окремо включити до реєстру вимог кредиторів боржника вимоги, які забезпечені заставою в сумі 3 829 921 568,86 грн.
Зазначену суму заборгованості ТзОВ «Яблуневий Дар» перед ТзОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» обґрунтовано неналежним виконанням боржником зобов'язань за кредитними договорами від 27.06.2013 № ВКЛ-2005469/4, від 21.01.2011 № ВКЛ-2005469, від 03.07.2013 № НКЛ-2005469/5, від 19.07.2012 № НКЛ-2005469/2 та, як майнового та фінансового поручителя, за договорами кредитної лінії від 09.06.2011 № ВКЛ-2005880, від 29.05.2014 № ВКЛ-2005880/11.
ТзОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» відступило АТ «ЗНВКІФ «Легран» за Договорами: ВКЛ-2005469 від 21.01.2011; НКЛ-2005469/2 від 19.07.2012; ВКЛ-2005469/4 від 27.06.2013; НКЛ-2005469/5 від 03.07.2013; за договорами: ВКЛ-2005880/S-1 від 09.06.2011; ВКЛ-2005880/S-9 від 27.12.2011; ВКЛ-2005880/S-З від 29.05.2014; ВКЛ-2005880/S-4 від 12.09.2014; П-2005880 від 09.06.2011; П-2005880-2 від 15.06.2011; ВКЛ-2005880/11/S-1 від 29.05.2014; ВКЛ-2005880/11/S-2 від 17.06.2014; ВКЛ-2005880/11/S-З від 12.09.2014; ВКЛ-2005469/S-6 від 11.02.2011; ВКЛ-2005469/S-13 від 15.04.2011; НКЛ-2005469/2/S-8 від 16.11.2012; ВКЛ-2005469/4/S-6 від 30.07.2013; НКЛ-2005469/5/S-1 від 03.07.2013; НКЛ-2005469/5/S-3 від 30.09.2014, а також за кредитними договорами № ВКЛ-2005880 від 09.06.2011 та № ВКЛ-2005880/11 від 29.05.2014
Ухвалою суду від 08.06.2022 замінено кредитора ТзОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» правонаступником - АТ «ЗНВКІФ «Легран».
02.04.2024 між АТ «ЗНВКІФ «Легран» та ТзОВ «ФК «ЮНІТ» укладено договір про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги за договорами: № ВКЛ-2005880 від 09.06.2011, ВКЛ-2005880/11 від 29.05.2014, ВКЛ-2005469 від 21.01.2011, НКЛ-2005469/2 від 19.07.2012, ВКЛ-2055469/4 від 27.06.2013, НКЛ-2005469/5 від 03.07.2013.
У Додатку № 5 до такого договору сторони погодили, що до нового кредитора переходять в повному обсязі належні первісному кредитору права вимоги вимог, заявлених та визнаних у справі про банкрутство ТзОВ «Яблуневий Дар».
02.04.2024 між АТ «ЗНВКІФ «Легран» та ТзОВ «ФК «ЮНІТ» було укладено Договір про відступлення права вимоги за договорами застави, договорами поруки з додатками, додатковими угодами, договорами про внесення змін та доповнень до вказаних договорів, тощо, що є невід'ємними частинами таких договорів: ВКЛ-2005880/S-1 від 09.06.2011; ВКЛ-2005880/S-9 від 27.12.2011; ВКЛ-2005880/11/S-1 від 29.05.2014; ВКЛ-2005880/11/S-2 від 17.06.2014; ВКЛ-2005880/11/S-З від 12.09.2014; НКЛ-2005469/2/S-8 від 16.11.2012.
17.07.2025 між ТзОВ «ФК «ЮНІТ» та ТзОВ «ПРОФІТ ФАЙНЕНС» уклало договір про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги за договорами: № ВКЛ-2005880 від 09.06.2011, ВКЛ-2005880/11 від 29.05.2014, ВКЛ-2005469 від 21.01.2011, НКЛ-2005469/2 від 19.07.2012, ВКЛ-2055469/4 від 27.06.2013, НКЛ-2005469/5 від 03.07.2013.
17.07.2025 ТзОВ «ФК «ЮНІТ» уклало договір про відступлення прав вимоги із ТзОВ «ФК «ЮНІТ» за яким відступається право вимоги за договорами застави, договорами поруки з додатками, додатковими угодами, договорами про внесення змін та доповнень до вказаних договорів, тощо, що є невід'ємними частинами таких договорів: ВКЛ-2005880/S-1 від 09.06.2011; ВКЛ-2005880/S-9 від 27.12.2011; ВКЛ-2005880/11/S-1 від 29.05.2014; ВКЛ-2005880/11/S-2 від 17.06.2014; ВКЛ-2005880/11/S-З від 12.09.2014; НКЛ-2005469/2/S-8 від 16.11.2012.
У Додатку № 5 до такого договору сторони погодили, що до нового кредитора переходять в повному обсязі належні первісному кредитору права вимоги вимог, заявлених та визнаних у справі про банкрутство ТзОВ «Яблуневий Дар».
Виходячи з положень ст. 204 ЦК України, згідно з якими правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним, та за відсутності факту визнання договорів про відступлення права вимоги недійсним в судовому порядку, суд дійшов висновку про вибуття первісного кредитора - АТ «ЗНВКІФ «Легран» зі спірних матеріальних правовідносин з боржником - ТзОВ «Яблуневий Дар» із заміною первісного кредитора новим кредитором - ТзОВ «ПРОФІТ ФАЙНЕНС».
Відповідно до ст. 43 КузПБ у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи, здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.
Таким чином висновок суду про вибуття первісного кредитора зі спірних матеріальних правовідносин з боржником із заміною первісного кредитора новим кредитором зумовлює висновок про перехід процесуальних прав та обов'язків кредитора у справі до ТзОВ «ПРОФІТ ФАЙНЕНС» у зв'язку з вибуттям АТ «ЗНВКІФ «Легран» у спірному матеріальному правовідношенні.
Відповідно до п. 51 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 18 грудня 2009 № 15 «Про судову практику в справах про банкрутство», встановлено, що арбітражні керуючі мають вносити до реєстру відомості про заміну кредиторів за грошовими зобов'язаннями у разі переходу їх права вимоги відповідно до правил ЦК, а господарські суди - зобов'язувати арбітражних керуючих вносити відповідні зміни до реєстру в разі оскарження необґрунтованої відмови арбітражних керуючих у внесенні відомостей про заміну кредитора.
Враховуючи заміну АТ «ЗНВКІФ «Легран» на правонаступника - ТзОВ «ПРОФІТ ФАЙНЕНС», суд зобов'язує ліквідатора внести зміни до реєстру вимог кредиторів ТзОВ «Яблуневий Дар», оновлений реєстр вимог кредиторів подати суду.
Зважаючи на необхідність внесення змін до реєстру вимог кредиторів, надаючи можливість ліквідатору здійснити усю повноту дій, необхідних для завершення ліквідаційної процедури, суд дійшов висновку відкласти розгляд справи.
Керуючись ст. ст. 1, 2, 9 КУзПБ, ст. ст. 81, 234, 235 ГПК України, суд
1. У задоволенні клопотання Компанії СFSIT, Inc про витребування доказів (вх. № 1076/26 від 14.01.2026) - відмовити.
2. Заяву ТзОВ «Профіт Файненс» про заміну кредитора (вх. № 3174/25 від 28.07.2025) - задовольнити.
3. Замінити кредитора Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Легран» його правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОФІТ ФАЙНЕНС» (79037, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 212, офіс 413, ідентифікаційний код: 43160452.
4. Розгляд справи відкласти на 11.05.2026 о 14:00 год. Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Львівської області за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 128.
5. Явку представників учасників справи визнати необов'язковою.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та підлягає окремому оскарженню.
Повна ухвала складена 23.03.2026.
Суддя ОСОБА_1