ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
про зупинення провадження у справі
м. Київ
11.03.2026Справа № 910/9156/20
Суддя Господарського суду міста Києва Селівон А.М., при секретарі судового засідання Колосовій О.П., розглянувши
клопотання експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 660/25-71 від 18.08.2025 року
про надання додаткових матеріалів
у справі № 910/9156/20
за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (вул. Січових стрільців 17, м. Київ, 04053)
до 1. Гр. ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 )
2. Гр. ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 )
3. Гр. ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 )
4. Гр. ОСОБА_4 ( АДРЕСА_4 )
5. Гр. ОСОБА_5 ( АДРЕСА_5 )
6. Гр. ОСОБА_6 ( АДРЕСА_6 )
7. Гр. ОСОБА_7 ( АДРЕСА_7 )
8. Гр. ОСОБА_8 ( АДРЕСА_8 )
9. Гр. ОСОБА_9 ( АДРЕСА_9 )
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача 6: Гр. ОСОБА_10 ( АДРЕСА_10 )
про стягнення 820 362 051,88 грн.
Представники сторін:
від позивача: Палажченко О.О., Голік О.А.
від відповідача3: Ромашко О.В. (в режимі відеоконференції).
від відповідача 4: Святелик С.М.
від відповідачів 6, 7, 8 та третьої особи: Мельник Н.Й.
від відповідачів 1, 5: не з'явились.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до гр. ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 про солідарне стягнення 820 362 051,88 грн шкоди.
В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на виявлення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб під час здійснення ліквідаційної процедури АТ "Фортуна - банк" фактів дій/бездіяльності та прийняття пов'язаними особами банку рішень щодо проведення банком ризикових та економічно невиправданих кредитних операцій, а саме кредитування позичальників у великих розмірах під неліквідне забезпечення, які прямо протирічили інтересам АТ "Фортуна - банк" та його кредиторам, чим банку було завдано збитків на загальну суму 1 071 564 970,54 грн., з яких на підставі ст. 52 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" підлягає стягненню 820 362 051,88 грн, розмір яких обмежується сумою акцептованих банком та незадоволених за рахунок майна останнього кредиторських вимог.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.06.2020 суд постановив звернутися до Відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, Відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, Відділу з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, Бобрицької сільської ради, Катюжанської сільської ради із запитами щодо доступу до персональних даних відповідачів - фізичних особів ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , за формою, наведеною в додатку № 3 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених Постановою КМУ № 207 від 02.03.2016.
У відповідь на запити від 30.06.2020 Відділом з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Печерської районної в місті Києві державної адміністрації листом № 105/01-3667/1 від 09.07.2020, Відділом з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації листами №№ 1614, 1608, 1609 від 17.07.2020, Відділом з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації листами № 1493/26 від 06.07.2020, № 1663/26 від 17.07.2020, Бобрицькою сільською радою листом № 1-19/284 від 13.07.2020, Катюжанською сільською радою листом № 324/02-22 від 09.07.2020 надано відповідні відомості стосовно громадян ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.07.2020 позовну заяву залишено без руху та встановлено позивачу строк для усунення недоліків позовної заяви.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.08.2020 позовну заяву повернуто позивачеві на підставі ч. 4 ст. 174 ГПК України.
Не погоджуючись з ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.08.2020 у справі № 910/9156/20, позивачем було подано апеляційну скаргу, за результатами розгляду якої постановою Північного апеляційного господарського суду від 27.10.2020 ухвалу Господарського суду міста Києва від 25.08.2020 у справі № 910/9156/20 скасовано, справу передано на розгляд Господарського суду міста Києва.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.12.2020 позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі № 910/9156/20 та, приймаючи до уваги характер спірних правовідносин та предмет доказування, господарським судом на підставі ч. 3 ст. 12 ГПК України постановлено розгляд справи здійснювати в порядку загального позовного провадження, підготовче засідання у справі призначено на 27.01.2021.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.01.2021 заяву Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про зупинення провадження у справі задоволено, зупинено провадження у справі № 910/9156/20 до вирішення Великою Палатою Верховного Суду справи № 910/11027/18 та оприлюднення повного тексту постанови.
Так, 09.05.2024 через канцелярію суду представником позивача подано клопотання № 46-5335/24 від 08.05.2024 про поновлення провадження у даній справі у зв'язку з оприлюдненням у Єдиному державному реєстрі судових рішень постанови Великої Палати Верховного Суду від 03.08.2022 про перегляд судових рішень у справі № 910/11027/18, згідно якої рішення Господарського суду міста Києва від 20.12.2018, постанову Північного апеляційного господарського суду від 13.05.2019 та постанову Великої Палати Верховного Суду від 25.05.2021 у справі скасовано, справу 910/11027/18 передано на новий розгляд, а також 09.05.2024 через канцелярію суду - клопотання № 46-5332/24 від 08.05.2024 про залишення позову без розгляду в частині, залучення співвідповідачів та зміну предмету позову. Документи судом долучені до матеріалів справи.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.06.2024 поновлено провадження у справі № 910/9156/20, призначено підготовче засідання у справі на 03.07.2024 та встановлено сторонам строк для подання через канцелярію суду письмових пояснень щодо суті спору з урахуванням постанов Великої Палати Верховного Суду від 25.05.2021 та від 03.08.2022 у справі 910/11027/18, які набрали законної сили.
У судовому засіданні 03.07.2024 протокольною ухвалою оголошено перерву до 08.08.2024.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.08.2024 частково задоволено заяву Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.05.2024 вих. № 46-5332/24 та залишено без розгляду позовні вимоги Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у справі № 910/9156/20 до відповідачів 6 та 7 - гр. ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та гр. ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_2 ), у підготовчому засіданні оголошено перерву до 19.09.2024.
Судом повідомлено, що до початку судового засідання до суду надійшли, зокрема, через канцелярію суду від позивача 07.08.2024 - клопотання № 46-8368/24 від 07.08.2024 про заміну сторони правонаступниками, відповідно до якого заявник просить суд замінити відповідача 2 - гр. ОСОБА_2 його правонаступниками (спадкоємцями) у зв'язку зі смертю вказаної особи; через канцелярію від представника позивача 12.08.2024 - заява № 46-8427/24 від 09.08.2024 про виправлення описки в заяві про залишення позову без розгляду в частині, залучення співвідповідачів та зміну предмету позову у справі 910/9156/20, зокрема, щодо невірного зазначення по батькові ОСОБА_9 , а саме замість ОСОБА_9 зазначено ОСОБА_9 ; через систему “Електронний суд» 16.09.2024 представником гр. ОСОБА_10 - заяву б/н від 13.09.2024 про вступ у справу в якості третьої особи. Документи судом долучені до матеріалів справи.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.09.2024 у задоволенні клопотання позивача про заміну відповідача 2 ОСОБА_2 правонаступниками відмовлено, провадження у справі в частині позовних вимог заявлених до ОСОБА_2 закрито на підставі п. 6 ч. 1 ст. 231 ГПК України, а також задоволено клопотання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про зміну предмета спору № 46-8427/24 від 09.08.2024 та клопотання позивача № 46-5332/24 від 08.05.2024 про зміну предмету позову шляхом зазначення позовних вимог щодо всіх осіб, які заявлені співвідповідачами у справі, подальший розгляд справи здійснюється з урахуванням нового предмета позову.
Окрім цього, вказаною ухвалою подану 09.05.2024 заяву Фонду № 46-533224 від 08.05.2024 (в редакції заяви про виправлення описки у заяві про залишення позову без розгляду в частині, залучення співвідповідачів та зміну предмету позову у справі №910/9156/20) про залучення до участі у справі співвідповідачами громадян ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 частково задоволено та залучено до участі у справі № 910/9156/20 в якості співвідповідачів 6-9: гр. ОСОБА_6 ( АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 ), гр. ОСОБА_7 ( АДРЕСА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 ), гр. ОСОБА_8 ( АДРЕСА_8 , РНОКПП НОМЕР_5 ), гр. ОСОБА_9 ( АДРЕСА_9 РНОКПП НОМЕР_6 ). Також судом задоволено заяву гр. ОСОБА_10 ( АДРЕСА_10 , РНОКПП НОМЕР_7 ) про вступ у справу №910/9156/20 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача та залучено останню до участі у справі як третю особу, які не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача 6, відповідно, підготовче засідання у справі 910/9156/20 відкладено на 07.11.2024.
Поряд із цим, через систему “Електронний суд» представником позивача 30.10.2024 подано заяву б/н від 29.10.2024 про забезпечення позову, в якій заявник просить суд вжити заходи забезпечення даного позову у справі № 910/9156/20 шляхом:
- накладення арешту на все майно (нерухоме, рухоме, в тому числі корпоративні права, акції, будь-які інші цінні папери) та грошові кошти, що належать на праві власності: ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), в межах суми стягнення 820 362 051,88 грн.
- заборонити державним реєстраторам речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, визначеним Законом України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», (нотаріусам (приватним та державним); громадянам України, які мають вищу освіту за спеціальністю правознавство, відповідають кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством юстиції України, та перебувають у трудових відносинах з суб'єктом державної реєстрації прав - виконавчими органами сільських, селищних та міських рад, Київської, Севастопольської міської, районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації; державними та/або приватними виконавцями - у разі накладення таким виконавцем арешту на нерухоме майно під час примусового виконання рішень відповідно до закону) вчиняти дії щодо проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що належить на праві власності ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );
- заборонити будь-яким суб'єктам державної реєстрації, в тому числі державним реєстраторам, визначеним Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (нотаріусам (державним та приватним); особам, які перебувають у трудових відносинах з суб'єктом державної реєстрації (Міністерство юстиції України та його територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі; виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київська та Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації) вчиняти реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань щодо внесення змін до відомостей щодо корпоративних прав, належних ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), спрямовані на їх відчуження, зміну та/або припинення чи обтяження таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру обтяжень рухомого майна;
- заборонити реєстраторам державного реєстру обтяжень рухомого майна, визначеним наказом Міністерства юстиції України № 57/5 від 07.07.2006 “Про визначення реєстраторів Державного реєстру обтяжень рухомого майна» (державні, приватні нотаріуси та їх помічники, державні та приватні виконавці, податкові керуючі, а також адміністратор Державного реєстру обтяжень рухомого майна (державне підприємство “Національні інформаційні системи») та його філії) вчиняти дії щодо внесення записів про виникнення, зміну, припинення обтяжень, а також про звернення стягнення на предмет обтяження, яке належить на праві власності ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ).
Згідно протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду заява про забезпечення позову передана на розгляд судді Селівону А.М. як судді, в провадженні якого перебуває справа № 910/9156/20.
У підготовчому засіданні 07.11.2024 судом було постановлено ухвалу про відмову у задоволенні зави Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про забезпечення позову у справі № 9156/20 та протокольною ухвалою оголошено перерву у підготовчому засіданні до 05.12.2024.
Судом повідомлено, що до початку судового засідання представником Фонду 26.11.2024 до канцелярії суду подано відповідь на відзив представника відповідачів 7-9 та третьої особи № 46-12038/24 від 25.11.2024, а також заперечення № 46-12037/24 від 25.11.2024 на заяви відповідачів 6-8 та третьої особи про застосування строків позовної давності, подані разом з відзивом 24.11.2024, а також через систему “Електронний суд» від ОСОБА_8 05.12.2025 надійшли заперечення на відповідь на відзив.
У підготовчих засіданнях 05.12.2024, 23.01.2025, 27.02.2025, 20.03.2025 протокольними ухвалами було оголошено перерви до 23.01.2025, 27.02.2025, 20.03.2025, 02.04.2025 відповідно.
Наразі, за результатами апеляційного перегляду постановою Північного апеляційного господарського суду від 18.02.2025 ухвалу Господарського суду міста Києва від 07.11.2024 про забезпечення позову залишено без змін, скаргу Фонду - без задоволення.
В свою чергу, через систему “Електронний суд» 20.02.2025 представником відповідача 6 - гр. ОСОБА_6 подано клопотання б/н від 19.02.2025 про призначення судової економічної експертизи, 21.02.2025 Фондом подані додаткові пояснення у справі, а також заява гр. ОСОБА_3 про підтримання клопотання про призначення судової експертизи.
Через канцелярію суду 24.02.2025 представником Фонду подано супровідний лист № 46-1605/25 від 24.02.2025 про долучення доказів, а саме оригіналів документів, долучених позивачем до письмових пояснень на заперечення на відповідь на відзив представника відповідачів 7-9 та третьої особи.
Також через систему “Електронний суд» подано: 27.02.2025 представником Фонду - заперечення б/н від 26.02.2025 на клопотання про призначення судової експертизи; відповідачем 4 03.03.2025 - заяву б/н від 03.03.2025 про підтримання клопотання про призначення судової експертизи, 04.03.2025 - запитання б/н від 03.03.2025 до позивача в порядку статті 42 ГПК України та клопотання б/н від 04.03.2025 про приєднання наявних електронних доказів та витребування від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб належних письмових доказів (оригіналів наданих відповідачем 4 доказів), 06.03.2025 - заяву б/н від 05.03.2025 про закриття провадження у справі в частині заявлених до відповідача 4 вимог, а також представником Фонду 10.03.2025 - заяву б/н від 10.03.2025 з відповідями на запитання відповідача 3; 11.03.2025 відповідачем 3 - клопотання б/н від 11.03.2025 про витребування доказів, а саме копії позовної заяви у справі №910/731/25, 12.03.2025 - заяву б/н від 12.03.2025, в якій відповідач 3 підтримує клопотання про призначення судової експертизи та наводить перелік запитань для проведення експертизи; 14.03.2025 відповідачем 6 подані письмові пояснення б/н від 13.03.2025 щодо поданих Фондом документів; представником Фонду 14.03.2025 - письмові пояснення б/н від 13.03.2025 щодо клопотання про призначення судової експертизи.
Окрім цього, представником Фонду 18.03.2025 через систему “Електронний суд» подано заяву б/н від 18.03.2025 про зменшення позовних вимог в частині позовних вимог до відповідачів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також 19.03.2025 через канцелярію суду - докази направлення вказаної заяви про зменшення позовних вимог сторонам.
Також 19.03.2025 через систему “Електронний суд» представником Фонду подано заперечення б/н від 18.03.2025 на клопотання про призначення судової експертизи.
Вказані документи судом долучені до матеріалів справи.
Судом доведено до відома представників сторін, що до початку засідання 28.03.2025 представником відповідача 6 через систему “Електронний суд» було подано зміни до клопотання про призначення судової експертизи б/н від 28.03.2025, з доказами надсилання на адресу позивача. Документи долучені судом до матеріалів справи.
У підготовчому засіданні 02.04.2025, з метою ухвалення рішення щодо призначення судової експертизи, підготовче засідання протокольною ухвалою відкладено на 09.04.2025.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.04.2025 року клопотання гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_8 про призначення у справі № 910/9156/20 судової економічної експертизи задоволено, призначено у справі № 910/9156/20 судову економічну експертизу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, провадження у справі № 910/9156/20 зупинено на час проведення судової економічної експертизи та отримання її результатів.
Відповідно до супровідного листа від 24.07.2025 року № 910/9156/20/4464/25 матеріали справи № 910/9156/20 були направлені на адресу Київського науково-дослідного інституту судових експертиз для проведення експертизи.
Судом встановлено, що через канцелярію суду 07.08.2025 року надійшло клопотання експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 164/13285-4-25/71 від 07.08.2025 року про погодження строку проведення експертизи, а саме експерт просить суд погодити більший розумний строк проведення експертизи понад 90 календарних днів, а також надійшов супровідний лист Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 16449/13285-4-25/71 від 08.08.2025 на адресу відповідача 7 ОСОБА_7 про направлення рахунку від 07.08.2025 № 3082 на проведення судової економічної експертизи № 6609/25-71 у справі № 910/9456/20.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.08.2025 року поновлено провадження у справі №910/9156/20, задоволено клопотання експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 164/13285-4-25/71 від 07.08.2025 року про погодження строків проведення експертизи. Погоджено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України проведення судової економічної експертизи у справі № 910/9156/20 у термін понад 90 календарних днів. Провадження у справі № 910/9156/20 зупинено на час проведення судової економічної експертизи та отримання її результатів.
Крім того, до суду через систему "Електронний суд" 21.08.2025 від представника відповідача 7 - гр. ОСОБА_7 надійшло клопотання б/н від 21.08.2025 про долучення до матеріалів справи доказів оплати рахунку за проведення експертизи на суму 254 448,00 грн.
Поряд із тим, через відділ діловодства суду 25.08.2025 року надійшла ухвала Північного апеляційного господарського суду від 18.08.2025 року, якою відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ухвалу Господарського суду міста Києва від 09.04.2025 у справі №910/9156/20, призначено розгляд апеляційної скарги на 08.09.2025 о 09:50 год. та витребувано з Господарського суду міста Києва матеріали справи №910/9156/20, необхідні для розгляду апеляційної скарги.
Також, через відділ діловодства суду 25.08.2025 року надійшло клопотання експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз №6609/25-71 від 18.08.2025 про надання додаткових матеріалів.
29.09.2025 матеріали справи № 910/9156/20 повернуто з експертної установи до суду першої інстанції.
Супровідним листом від 01.10.2025 матеріали справи № 910/9156/20 направлені до суду апеляційної інстанції.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 10.11.2025 залишено без задоволення апеляційну скаргу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ухвалу Господарського суду міста Києва від 09.04.2025 у справі 910/9156/20 залишено без змін.
Матеріали справи № 910/9156/20 повернуто до Господарського суду міста Києва.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.01.2026 поновлено провадження у справі №910/9156/20. Призначено підготовче засідання для вирішення клопотання судового експерта на 04.02.26. Зобов'язано позивача у справі у строк до 02.02.2026 надати до суду надати через канцелярію суду документи, які зазначає експерт в своєму клопотанні.
Судом доведено до відома сторін, що до початку судового засідання через систему «Електронний суд» надійшли: 22.01.2026 від відповідача Ромашко О.В. - заява б/н від22.01.2026 про розгляд клопотання експерта без його участі, 23.01.2026 від відповідача ОСОБА_4 заява б/н від 22.01.2026, 30.01.2026 від представника позивача - письмові пояснення б/н від 30.01.2026 щодо клопотання експерта, 30.01.2026 від відповідача Мельник Н.Й. письмові пояснення б/н від 29.01.2026 щодо клопотання експерта.
Подані представниками сторін документи судом долучено до матеріалів справи.
У підготовчому засіданні 04.02.2026 для можливості надання представником позивача документів на виконання клопотання експерта, протокольною ухвалою оголошено перерву до 11.03.2026.
У підготовче засідання 11.03.2026 з'явились представники позивача, відповідачів 5,6,7 та третьої особи, відповідач ОСОБА_4 .
Судом встановлено, що до початку судового засідання через канцелярію суду 04.02.2026 року від уповноваженого представника позивача надійшов супровідний лист № 46-1025/26 від 04.02.2026 року про надання доказів на виконання вимог експерта, а саме:
1. Копія Договору про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії № 04КЛ/150/1534/ЮР від 13.11.2012 (на 38 арк.);
2. Копія рішення виконавчої дирекції Фону гарантування вкладів фізичних осіб від 08.08.2019 № 2017 Про внесення змін до ліквідаційної маси АТ «ФОРТУНА-БАНК» (на 1 арк.);
3. Копія протоколу засідання інвентаризаційної комісії 0020 АТ «ФОРТУНА-БАНК», затверджений Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «ФОРТУНА-БАНК» 15.03.2017, з додатками (на 719 арк.);
4. Копія додаток 13 (на 66 арк.);
5. Копія рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 27.04.2017 № 1786 «Про затвердження факту формування ліквідаційної маси AT «ФОРТУНА-БАНК» (на 5 арк.);
6. Копія Договору про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії № 04КЛ/150/1534/ЮР від 13.11.2012 (на 38 арк.).
Крім того, через канцелярію суду 23.02.2026 року від уповноваженого представника позивача надійшов супровідний лист № 46-1618/26 від 20.02.2026 року про долучення доказів на виконання вимог експерта, а саме:
1. Копія Договору про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії № 04КЛ/54/1819/ЮР від 16.08.2013 (на 8 арк.);
2. Копія Звіту № 06-04/2017/К1 про оцінку активів АТ «ФОРТУНА-БАНК», які складаються з блоку: пава вимоги за дебіторською заборгованістю - 233 позиції на загальну суму 799 871,57 грн. від 05.04.2017 виконаний ПП «Вітал-Профі» (Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності ФДМ України № 16480/14 від 23.05.2014) (на 65 стор.);
3. Копія Звіту № 06-04/2017/К2 про оцінку активів АТ «ФОРТУНА-БАНК», а саме: майнових прав (прав вимоги) за наданими кредитами у кількості 78 одиниць, загальною балансовою вартістю 1 986 339 904,30 грн., від 05.04.2017 виконаний ПП «Вітал-Профі» (Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності ФДМ України № 16480/14 від 23.05.2014) (на 131 стор.);
4. Копія Звіту про оцінку права вимоги за наданими кредитами, що знаходяться на балансі АТ «ФОРТУНА-БАНК», станом на 13.02.2017 виконаний ЗАТ «Консалтингюрсервіс» (Сертифікат ФДМ України № 376/15 від 07.05.2015) (на 118 стор.);
5. Копія Звіту про оцінку основних засобів, що знаходяться на балансі АТ «ФОРТУНА- БАНК», станом на 13.02.2017 виконаний ЗАТ «Консалтингюрсервіс» (Сертифікат ФДМ України № 376/15 від 07.05.2015) (на 70 стор.);
6. Копія Звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення Кадастровий № 8000000000:85:373:0004, загальною площею 850 кв.м., та знаходиться з адресою: м. Київ, вул. Боричев Тік, 35В та обліковується на балансі AT «ФОРТУНА-БАНК», станом на 05.04.2017 виконаний ЗАТ «Консалтингюрсервіс» (Сертифікат ФДМ України № 376/15 від 07.05.2015) (на 38 стор.);
7. Копія Звіту про незалежну оцінку вартості колісних транспортних засобів, в кількості 4 одиниці, що обліковуються на балансі АТ «ФОРТУНА-БАНК», станом на 13.02.2017 виконаний ЗАТ «Консалтингюрсервіс» (Сертифікат ФДМ України № 376/15 від 07.05.2015) (на 32 стор.);
8. Копія Звіту про незалежну оцінку рухомих речей - банківські метали, а саме золото 1,92 тройної унції та 4 срібні монети номінал - 1 долар 2014 року Elizabeth II «Рік коня», що обліковуються на балансі АТ «ФОРТУНА-БАНК», станом на 02.08.2018 виконаний ЗАТ «Консалтингюрсервіс» (Сертифікат ФДМ України № 376/15 від 07.05.2015) (на 32 стор.);
9. Копія Звіту про незалежну оцінку вартості колісних транспортних засобів, в кількості 4 одиниці, що обліковуються на балансі АТ «ФОРТУНА-БАНК», станом на 05.04.2017 виконаний ЗАТ «Консалтингюрсервіс» (Сертифікат ФДМ України № 376/15 від 07.05.2015) (на 32 стор.);
10. Копія Звіту про оцінку майна цінних паперів ПАТ «Фондова біржа «ПФТС» код ISIN UA400050843 у кількості 60 шт., що знаходяться на балансі АТ «ФОРТУНА-БАНК», станом на 05.04.2017 виконаний ЗАТ «Консалтингюрсервіс» (Сертифікат ФДМ України № 376/15 від 07.05.2015) (на 29 стор.);
11. Копія Звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення Кадастровий № 8000000000:85:373:0004, загальною площею 850 кв.м., та знаходиться з адресою: м. Київ, вул. Боричев Тік, 35В та обліковується на балансі AT «ФОРТУНА-БАНК», станом на 13.02.2017 виконаний ЗАТ «Консалтингюрсервіс» (Сертифікат ФДМ України № 376/15 від 07.05.2015) (на 36 стор.);
12. Копія Звіту про оцінку майнових прав 100% акцій, що належать АТ «ФОРТУНА-БАНК», станом на 13.02.2017 виконаний ЗАТ «Консалтингюрсервіс» (Сертифікат ФДМ України № 376/15 від 07.05.2015) (на 30 стор.);
13. Копія Звіту про оцінку майна цінних паперів ПАТ «Фондова біржа «ПФТС» код ISIN UA400050843 у кількості 60 шт., що знаходяться на балансі АТ «ФОРТУНА-БАНК», станом на 13.02.2017 виконаний ЗАТ «Консалтингюрсервіс» (Сертифікат ФДМ України № 376/15 від 07.05.2015) (на 29 стор.);
14. Копія Звіту про оцінку цінностей, що обліковуються на позабалансових рахунках AT «ФОРТУНА-БАНК», станом на 05.04.2017 виконаний ЗАТ «Консалтингюрсервіс» (Сертифікат ФДМ України № 376/15 від 07.05.2015) (на 34 стор.);
15. Копія Звіту про оцінку нематеріальних активів, що знаходяться на балансі АТ «ФОРТУНА- БАНК», станом на 13.02.2017 виконаний ЗАТ «Консалтингюрсервіс» (Сертифікат ФДМ України № 376/15 від 07.05.2015) (на 43 стор.);
16. Копія Звіту про оцінку кредитного портфеля, а саме прав вимоги за зобов'язаннями за кредитними договорами, згідно з переліком, наведеним у Додатку до Договору, що знаходиться на балансі АТ «ФОРТУНА-БАНК», станом на 02.08.2018 виконаний ЗАТ «Консалтингюрсервіс» (Сертифікат ФДМ України № 376/15 від 07.05.2015) (на 59 стор.);
17. Копія Звіту про вартість права вимоги за дебіторською заборгованістю АТ «ФОРТУНА- БАНК», станом на 13.02.2017 виконаний ЗАТ «Консалтингюрсервіс» (Сертифікат ФДМ України № 376/15 від 07.05.2015) (на 57 стор.);
18. Копія Звіту про оцінку об'єктів нерухомого майна, що знаходяться на балансі AT «ФОРТУНА-БАНК», станом на 05.04.2017 виконаний ЗАТ «Консалтингюрсервіс» (Сертифікат ФДМ України № 376/15 від 07.05.2015) (на 79 стор.);
19. Копія Звіту про оцінку об'єктів нерухомого майна, що знаходяться на балансі AT «ФОРТУНА-БАНК», станом на 13.02.2017 виконаний ЗАТ «Консалтингюрсервіс» (Сертифікат ФДМ України № 376/15 від 07.05.2015) (на 87 стор.);
20. Копія Звіту про оцінку основних засобів, що знаходяться на балансі АТ «ФОРТУНА- БАНК», станом на 05.04.2017 виконаний ЗАТ «Консалтингюрсервіс» (Сертифікат ФДМ України № 376/15 від 07.05.2015) (на 106 стор.);
21. Копія додатків до Звіту про оцінку права вимоги за наданими кредитами, що знаходяться на балансі АТ «ФОРТУНА-БАНК» ТОМ І (на 229 стор.);
22. Копія додатків до Звіту про оцінку права вимоги за наданими кредитами, що знаходяться на балансі АТ «ФОРТУНА-БАНК» ТОМ II (на 332 стор.).
Так, через канцелярію суду 03.03.2026 року від уповноваженого представника позивача надійшов супровідний лист № 46-1944/26 від 03.03.2026 року про долучення доказів на виконання вимог експерта, а саме:
1. Копія/роздруківка із проміжної (квартальної) фінансової звітності АТ «ФОРТУНА-БАНК» за I, II, III квартали 2016 року;
2. Копія Основні принципи облікової політики та складання фінансової звітності AT «ФОРТУНА-БАНК», затверджені рішенням Правління АТ «ФОРТУНА-БАНК» від 29.12.2011 (Протокол № 64);
3. Копія Основні принципи облікової політики та складання фінансової звітності AT «ФОРТУНА-БАНК», затверджені рішенням Правління АТ «ФОРТУНА-БАНК» від 28.12.20212 (Протокол № 83);
4. Копія Основні принципи облікової політики та складання фінансової звітності AT «ФОРТУНА-БАНК», затверджені рішенням Правління АТ «ФОРТУНА-БАНК» від 08.01.2014 (Протокол № 01/08/2014/1);
5. Копія Основні принципи облікової політики та складання фінансової звітності AT «ФОРТУНА-БАНК», затверджені рішенням Правління АТ «ФОРТУНА-БАНК» від 31.12.2015 (Протокол № 31/12/2015/2);
6. Копія Положення про Облікову політику в АТ «ФОРТУНА-БАНК» на 2016 рік, затверджене рішенням Правління АТ «ФОРТУНА-БАНК» від 31.12.2015 (Протокол №31/12/2015/2);
7. Копія Положения АТ «ФОРТУНА-БАНК» «Про кредитну політику», затверджене рішенням Правління АТ «ФОРТУНА-БА11К» від 23.11.2009 (Протокол № 5);
8. Копія Положення про кредитування ММСП в АТ «ФОРТУНА-БАНК», затверджене рішенням Правління AT «ФОРТУ! 1А-БЛПК» від 24.09.2012 (Протокол № 64);
9. Копія Зміни до Положення про кредитування ММСП в АТ «ФОРТУНА-БАНК», затверджене рішенням Правління АТ «ФОРТУНА-БАНК» від 24.09.2012 (Протокол № 64), затверджене рішенням Правління АТ «ФОРТУНА-БАНК» від 26.09.2013 (Протокол № 26/09/2013/2);
10. Копія Зміни до Положення про кредитування ММСП в АТ «ФОРТУНА-БАНК», затверджене рішенням Правління АТ «ФОРТУНА-БАНК» від 24.09.2012 (Протокол № 64), затверджене рішенням Правління АТ «ФОРТУНА-БАНК» від 28.12.2012 (Протокол № 83);
11. Копія Зміни до Положення про кредитування ММСП в АТ «ФОРТУНА-БАНК», затверджене рішенням Правління AT «ФОРТУІ ІА-БАНК» від 24.09.2012 (Протокол № 64), затверджене рішенням Правління АТ «ФОРТУНА-БАНК» від 12.02.2013 (Протокол № 6);
12. Копія Довідки про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку за період з 11.09.201 6 по 10.10.2016 Форм і № 3 81.03 АТ «ФОРТУГА-БАНК»;
13. Копія Звіту про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції протягом місяця з 02.09.2016 по 03.10.2016 Форма № 611.01 AT «ФОРТУНА-БАНК»;
14. Копія Звіту про двадцять найбільших акціонерів (учасників банку) на 01.04.2016 Форма № 670.01 АТ ФОРТУН А-БАНК»;
15. Копія Звіту про двадцять найбільших акціонерів (учасників банку) на 01.10.2016 Форма № 670.01 АТ ФОРТУНА-БАНК»;
16. Копія Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів за 2016 рік.
Через систему «Електронний суд» 03.03.2026 року від уповноваженого представника позивача надійшов супровідний лист № 46-1950/26 від 03.03.2026 року про долучення доказів на виконання вимог експерта, а саме:
1. Форма № 1Д "Баланс банку" (файл 01) Банківська таємниця АТ "Фортуна Банк" (Звітна дата: 05.01.2016);
2. Форма № 1Д "Баланс банку" (файл 01) Банківська таємниця АТ "Фортуна Банк" (Звітна дата: 04.01.2017);
3. Форма звітності № 10 "Оборотно-сальдовий баланс банку" Банківська таємниця АТ "ФОРТУНА-БАНК" (Звітна дата: 01.02.2016);
4. NX.BS N1D_11 (03) Щоденна динаміка економічних нормативів (04.01.2016-20.02.2017);
5. NX.BSC N613 (01).v07 Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами (01.01.2016-01.03.2016);
6. NX.BSC N613 (01).v07 Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами (01.02.2017);
7. NX.BSC N613 (01).v07 Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами (01.04.2016-01.10.2016);
8. NX.BSC N613 (01).v07 Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами (01.11.2016-01.01.2017);
9. NX.BSC N614 (01).v2 Звіт про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку (01.01.2016-01.03.2016);
10. NX.BSC N614 (01).v2 Звіт про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку (01.04.2016-01.10.2016);
11. NX.BSC N614 (01).v2 Звіт про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку (01.11.2016-01.02.2016);
12. NXBSC N625 (01).v3 Звіт про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку (01.01.2016-01.03.2016);
13. NXBSC N625 (01).v3 Звіт про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку (01.04.2016-01.10.2016);
14. NXBSC N625 (01).v3 Звіт про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку (01.11.2016-01.02.2017).
Крім того, через відділ діловодства суду 04.03.2026 року від уповноваженого представника позивача надійшов супровідний лист № 46-2017/26 від 04.03.2026 року про долучення доказів на виконання вимог експерта, а саме:
1. Інформаційна довідка про суму коштів, списаних у збиток за результатом продажу активів АТ «ФОРТУНА-БАНК», щодо ТОВ «ЖАН РОЛАН» (за договором № 04КЛ/12/2029/ЮР від 05.03.2014), ТОВ «ІНТЕЛ КАПІТАЛ» (за договором № 04КЛ/61/1818/ЮР від 07.05.2013), ТОВ «РІВ'ЄРА-ФІНАНС» (за договором № 04КЛ/97/1837/ЮР від 19.08.2013); ТОВ «САНТА СОФІЯ» (за договором № 04КЛ/145/2013/ЮР від 16.12.2013), ТОВ «ТЕХНООПТ-ТОРГ» (за договором № 04КЛ/158/1638/ЮР від 16.11.2012), ТОВ «УКРФРУТ» (за договором 04КЛ/27/1673/ЮР від 06.03.2013);
2. Інформаційна довідка про суму коштів, списаних у збиток за результатом продажу активів АТ «ФОРТУНА-БАНК», щодо ТОВ «БЕСТОМ» (за договором № 04КЛ/155/1269/ЮР від 14.11.2012), ТОВ «БІГБЕН» (за договором № 04КЛ/54/1819/ЮР від 16.04.2013), ТОВ «БІЗНЕС КАПІТАЛ» (за договором № 04КЛ/150/1534/ЮР від 13.11.2012), ТОВ «КЕРЧ ОЙЛ» (за договором № 04КЛ/111/1842/ЮР від 18.09.2013), ТОВ «МАНІФЕСТО» (за договором № 04КЛ/116/1849/ЮР від 26.09.2013); ТОВ «ПЕТРОЛ-НАВІГАТОР» (за договором № 04КЛ/122/1841/ЮР від 11.10.2013);
3. Інформаційна довідка про суму коштів, списаних у збиток за результатом продажу активів АТ «ФОРТУНА-БАНК», щодо ТОВ «ОТО ТРАНС» (за договором № 04КЛ/41/1674/ЮР від 04.04.2013), ТОВ «ОСІБОРІ» (за договором № 04КЛ/151/1680/ЮР від 13.11.2012);
4. Виписки по особовим рахункам на CD диску.
Також через систему «Електронний суд» 11.03.2026 року від уповноваженого представника позивача надійшов супровідний лист № 46-2290/26 від 11.03.2026 року про долучення доказів на виконання вимог експерта, а саме оборотно-сальдовий баланс АТ «ФОРТУНА-БАНК», за період та щоденний станом на: 01.01.2016, 01.01.2017, 01.02.2016, 01.02.2017, 01.03.2016, 01.04.2016, 01.05.2016, 01.06.2016, 01.07.2016, 01.08.2016, 01.09.2016, 01.10.2016, 01.11.2016, 01.12.2016, 21.02.2017, 01.01.2017, 01.02.2017, 02.01.2017, 02.02.2017, 03.01.2017, 22. 03.02.2017, 04.01.2017, 05.01.2017, 06.01.2017, 06.02.2017, 07.02.2017, 08.02.2017, 09.01.2017, 09.02.2017, 10.01.2017, 10.02.2017, 11.01.2017, 11.02.2017, 12.01.2017, 13.01.2017, 13.02.2017, 14.02.2017, 15.02.2017, 16.01.2017, 16.02.2017, 17.01.2017, 17.02.2017, 18.01.2017, 19.01.2017, 20.01.2017, 20.02.2017, 21.02.2017, 23.01.2017, 24.01.2017, 25.01.2017, 26.01.2017, 27.01.2017, 28.01.2017, 30.01.2017, 31.01.2017.
Водночас, через відділ діловодства суду 11.03.2026 року від уповноваженого представника позивача надійшов супровідний лист № 46-2296/26 від 11.03.2026 року про долучення доказів на виконання вимог експерта, а саме: докладні розрахунки заборгованості станом на 25.06.2020 за кредитними договорами № 04КЛ/155/1269/ЮР від 14.11.2012, № 04КЛ/54/1819/ЮР від 16.04.2013, № 04КЛ/150/1534/ЮР від 13.11.2012, № 04КЛ/12/2029/ЮР від 05.03.2014, № 04КЛ/61/1818/ЮР від 07.05.2013, № 04КЛ/111/1842/ЮР від 18.09.2013, № 04КЛ/116/1849/ЮР від 26.09.2013, № 04КЛ/122/1841/ЮР від 11.10.2013, № 04КЛ/97/1837/ЮР від 19.08.2013, № 04КЛ/145/2013/ЮР від 16.12.2013, № 04КЛ/158/1638/ЮР від 16.11.2012, № 04КЛ/27/1673/ЮР від 06.03.2013, № 04КЛ/41/1674/ЮР від 04.04.2013, № 04КЛ/151/1680/ЮР від 13.11.2012 у розрізі видів заборгованості (простроченої заборгованості за кредитом, відсотками, комісією, пенею тощо), у т.ч. суми видачі кредиту, нарахувань відсотків, комісії, пені, із підтверджуючими документами (банківськими виписками, довідками тощо) за весь період дії договорів.
Вказані документи судом долучено до матеріалів справи.
Будь - яких інших письмових заяв та клопотань процесуального характеру, окрім наявних в матеріалах справи, станом на 11.03.2026 року від сторін до суду не надходило.
Відповідно до ст. 69 Господарського процесуального Кодексу України судовий експерт має право заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів і зразків, якщо експертиза призначена судом.
Згідно зі ст. 102 Господарського процесуального кодексу України матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи.
Експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв'язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати. Призначений судом експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання.
Суд зазначає, що у разі, коли для вирішення поставлених перед експертом питань йому необхідні додаткові матеріали (документи, зразки тощо) він вправі просити господарський суд про їх надання. Водночас законом не передбачено повноважень судового експерта щодо витребування та одержання додаткових матеріалів безпосередньо від учасників судового процесу. Тому господарський суд не може покладати на останніх обов'язок надавати додаткові матеріали безпосередньо експертові на його вимогу. Клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів розглядається господарським судом після поновлення провадження у справі; за необхідності для розгляду такого клопотання суд може витребувати матеріали справи з експертної установи, а також повідомити учасників судового процесу про час і місце проведення відповідного судового засідання. Після розгляду клопотання, провадження у справі знову зупиняється, а матеріали справи, якщо вони витребувалися судом, надсилаються до експертної установи.
З огляду на викладене, розглянувши в судовому засіданні 11.03.2026 року подане клопотання експерта та зважаючи на надання позивачем додаткових матеріалів, витребуваних експертом, суд вважає за необхідне долучити вказані документи до матеріалів справи та направити судовим експертам для подальшого проведення судової економічної експертизи.
В зв'язку з чим, за висновками суду, клопотання експертів підлягає задоволенню в порядку ст. 102 ГПК України, оскільки вимоги, які ставляться експертами, сприяють виконанню вимог ухвали суду від 09.04.2025 року та надання висновку, який є необхідним для всебічного та повного вирішення даного спору по суті.
Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 229 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі зупиняється у випадку, встановленому пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу - на час проведення експертизи.
Оскільки провадження у даній справі судом поновлено для вчинення процесуальних дій по розгляду відповідного клопотання експертів Київського НДІСЕ Міністерства юстиції України та враховуючи необхідність скерування матеріалів справи для проведення призначеної судової експертизи, що унеможливлює розгляд справи по суті, суд на підставі п.2 ч.1 ст.228 та п.6 ч.1 ст.229 ГПК України дійшов висновку про зупинення провадження у справі № 910/9156/20 на час проведення судової експертизи.
Керуючись ст.ст. 99, 100-102, 228-229, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва -
1. Задовольнити клопотання експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 660/25-71 від 18.08.2025 року про надання додаткових матеріалів.
2. Направити судовому експерту для проведення судової екомічної експертизи додаткові матеріали:
1. Копія Договору про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії № 04КЛ/150/1534/ЮР від 13.11.2012 (на 38 арк.);
2. Копія рішення виконавчої дирекції Фону гарантування вкладів фізичних осіб від 08.08.2019 № 2017 Про внесення змін до ліквідаційної маси АТ «ФОРТУНА-БАНК» (на 1 арк.);
3. Копія протоколу засідання інвентаризаційної комісії 0020 АТ «ФОРТУНА-БАНК», затверджений Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «ФОРТУНА-БАНК» 15.03.2017, з додатками (на 719 арк.);
4. Копія додаток 13 (на 66 арк.);
5. Копія рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 27.04.2017 № 1786 «Про затвердження факту формування ліквідаційної маси AT «ФОРТУНА-БАНК» (на 5 арк.);
6. Копія Договору про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії № 04КЛ/150/1534/ЮР від 13.11.2012 (на 38 арк.).
7. Копія Договору про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії № 04КЛ/54/1819/ЮР від 16.08.2013 (на 8 арк.);
8. Копія Звіту № 06-04/2017/К1 про оцінку активів АТ «ФОРТУНА-БАНК», які складаються з блоку: пава вимоги за дебіторською заборгованістю - 233 позиції на загальну суму 799 871,57 грн. від 05.04.2017 виконаний ПП «Вітал-Профі» (Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності ФДМ України № 16480/14 від 23.05.2014) (на 65 стор.);
9. Копія Звіту № 06-04/2017/К2 про оцінку активів АТ «ФОРТУНА-БАНК», а саме: майнових прав (прав вимоги) за наданими кредитами у кількості 78 одиниць, загальною балансовою вартістю 1 986 339 904,30 грн., від 05.04.2017 виконаний ПП «Вітал-Профі» (Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності ФДМ України № 16480/14 від 23.05.2014) (на 131 стор.);
10. Копія Звіту про оцінку права вимоги за наданими кредитами, що знаходяться на балансі АТ «ФОРТУНА-БАНК», станом на 13.02.2017 виконаний ЗАТ «Консалтингюрсервіс» (Сертифікат ФДМ України № 376/15 від 07.05.2015) (на 118 стор.);
11. Копія Звіту про оцінку основних засобів, що знаходяться на балансі АТ «ФОРТУНА- БАНК», станом на 13.02.2017 виконаний ЗАТ «Консалтингюрсервіс» (Сертифікат ФДМ України № 376/15 від 07.05.2015) (на 70 стор.);
12. Копія Звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення Кадастровий № 8000000000:85:373:0004, загальною площею 850 кв.м., та знаходиться з адресою: м. Київ, вул. Боричев Тік, 35В та обліковується на балансі AT «ФОРТУНА-БАНК», станом на 05.04.2017 виконаний ЗАТ «Консалтингюрсервіс» (Сертифікат ФДМ України № 376/15 від 07.05.2015) (на 38 стор.);
13. Копія Звіту про незалежну оцінку вартості колісних транспортних засобів, в кількості 4 одиниці, що обліковуються на балансі АТ «ФОРТУНА-БАНК», станом на 13.02.2017 виконаний ЗАТ «Консалтингюрсервіс» (Сертифікат ФДМ України № 376/15 від 07.05.2015) (на 32 стор.);
14. Копія Звіту про незалежну оцінку рухомих речей - банківські метали, а саме золото 1,92 тройної унції та 4 срібні монети номінал - 1 долар 2014 року Elizabeth II «Рік коня», що обліковуються на балансі АТ «ФОРТУНА-БАНК», станом на 02.08.2018 виконаний ЗАТ «Консалтингюрсервіс» (Сертифікат ФДМ України № 376/15 від 07.05.2015) (на 32 стор.);
15. Копія Звіту про незалежну оцінку вартості колісних транспортних засобів, в кількості 4 одиниці, що обліковуються на балансі АТ «ФОРТУНА-БАНК», станом на 05.04.2017 виконаний ЗАТ «Консалтингюрсервіс» (Сертифікат ФДМ України № 376/15 від 07.05.2015) (на 32 стор.);
16. Копія Звіту про оцінку майна цінних паперів ПАТ «Фондова біржа «ПФТС» код ISIN UA400050843 у кількості 60 шт., що знаходяться на балансі АТ «ФОРТУНА-БАНК», станом на 05.04.2017 виконаний ЗАТ «Консалтингюрсервіс» (Сертифікат ФДМ України № 376/15 від 07.05.2015) (на 29 стор.);
17. Копія Звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення Кадастровий № 8000000000:85:373:0004, загальною площею 850 кв.м., та знаходиться з адресою: м. Київ, вул. Боричев Тік, 35В та обліковується на балансі AT «ФОРТУНА-БАНК», станом на 13.02.2017 виконаний ЗАТ «Консалтингюрсервіс» (Сертифікат ФДМ України № 376/15 від 07.05.2015) (на 36 стор.);
18. Копія Звіту про оцінку майнових прав 100% акцій, що належать АТ «ФОРТУНА-БАНК», станом на 13.02.2017 виконаний ЗАТ «Консалтингюрсервіс» (Сертифікат ФДМ України № 376/15 від 07.05.2015) (на 30 стор.);
19. Копія Звіту про оцінку майна цінних паперів ПАТ «Фондова біржа «ПФТС» код ISIN UA400050843 у кількості 60 шт., що знаходяться на балансі АТ «ФОРТУНА-БАНК», станом на 13.02.2017 виконаний ЗАТ «Консалтингюрсервіс» (Сертифікат ФДМ України № 376/15 від 07.05.2015) (на 29 стор.);
20. Копія Звіту про оцінку цінностей, що обліковуються на позабалансових рахунках AT «ФОРТУНА-БАНК», станом на 05.04.2017 виконаний ЗАТ «Консалтингюрсервіс» (Сертифікат ФДМ України № 376/15 від 07.05.2015) (на 34 стор.);
21. Копія Звіту про оцінку нематеріальних активів, що знаходяться на балансі АТ «ФОРТУНА- БАНК», станом на 13.02.2017 виконаний ЗАТ «Консалтингюрсервіс» (Сертифікат ФДМ України № 376/15 від 07.05.2015) (на 43 стор.);
22. Копія Звіту про оцінку кредитного портфеля, а саме прав вимоги за зобов'язаннями за кредитними договорами, згідно з переліком, наведеним у Додатку до Договору, що знаходиться на балансі АТ «ФОРТУНА-БАНК», станом на 02.08.2018 виконаний ЗАТ «Консалтингюрсервіс» (Сертифікат ФДМ України № 376/15 від 07.05.2015) (на 59 стор.);
23. Копія Звіту про вартість права вимоги за дебіторською заборгованістю АТ «ФОРТУНА- БАНК», станом на 13.02.2017 виконаний ЗАТ «Консалтингюрсервіс» (Сертифікат ФДМ України № 376/15 від 07.05.2015) (на 57 стор.);
24. Копія Звіту про оцінку об'єктів нерухомого майна, що знаходяться на балансі AT «ФОРТУНА-БАНК», станом на 05.04.2017 виконаний ЗАТ «Консалтингюрсервіс» (Сертифікат ФДМ України № 376/15 від 07.05.2015) (на 79 стор.);
25. Копія Звіту про оцінку об'єктів нерухомого майна, що знаходяться на балансі AT «ФОРТУНА-БАНК», станом на 13.02.2017 виконаний ЗАТ «Консалтингюрсервіс» (Сертифікат ФДМ України № 376/15 від 07.05.2015) (на 87 стор.);
26. Копія Звіту про оцінку основних засобів, що знаходяться на балансі АТ «ФОРТУНА- БАНК», станом на 05.04.2017 виконаний ЗАТ «Консалтингюрсервіс» (Сертифікат ФДМ України № 376/15 від 07.05.2015) (на 106 стор.);
27. Копія додатків до Звіту про оцінку права вимоги за наданими кредитами, що знаходяться на балансі АТ «ФОРТУНА-БАНК» ТОМ І (на 229 стор.);
28. Копія додатків до Звіту про оцінку права вимоги за наданими кредитами, що знаходяться на балансі АТ «ФОРТУНА-БАНК» ТОМ II (на 332 стор.);
29. Копія/роздруківка із проміжної (квартальної) фінансової звітності АТ «ФОРТУНА-БАНК» за I, II, III квартали 2016 року;
30. Копія Основні принципи облікової політики та складання фінансової звітності AT «ФОРТУНА-БАНК», затверджені рішенням Правління АТ «ФОРТУНА-БАНК» від 29.12.2011 (Протокол № 64);
31. Копія Основні принципи облікової політики та складання фінансової звітності AT «ФОРТУНА-БАНК», затверджені рішенням Правління АТ «ФОРТУНА-БАНК» від 28.12.20212 (Протокол № 83);
32. Копія Основні принципи облікової політики та складання фінансової звітності AT «ФОРТУНА-БАНК», затверджені рішенням Правління АТ «ФОРТУНА-БАНК» від 08.01.2014 (Протокол № 01/08/2014/1);
33. Копія Основні принципи облікової політики та складання фінансової звітності AT «ФОРТУНА-БАНК», затверджені рішенням Правління АТ «ФОРТУНА-БАНК» від 31.12.2015 (Протокол № 31/12/2015/2);
34. Копія Положення про Облікову політику в АТ «ФОРТУНА-БАНК» на 2016 рік, затверджене рішенням Правління АТ «ФОРТУНА-БАНК» від 31.12.2015 (Протокол №31/12/2015/2);
35. Копія Положения АТ «ФОРТУНА-БАНК» «Про кредитну політику», затверджене рішенням Правління АТ «ФОРТУНА-БА11К» від 23.11.2009 (Протокол № 5);
36. Копія Положення про кредитування ММСП в АТ «ФОРТУНА-БАНК», затверджене рішенням Правління AT «ФОРТУ! 1А-БЛПК» від 24.09.2012 (Протокол № 64);
37. Копія Зміни до Положення про кредитування ММСП в АТ «ФОРТУНА-БАНК», затверджене рішенням Правління АТ «ФОРТУНА-БАНК» від 24.09.2012 (Протокол № 64), затверджене рішенням Правління АТ «ФОРТУНА-БАНК» від 26.09.2013 (Протокол № 26/09/2013/2);
38. Копія Зміни до Положення про кредитування ММСП в АТ «ФОРТУНА-БАНК», затверджене рішенням Правління АТ «ФОРТУНА-БАНК» від 24.09.2012 (Протокол № 64), затверджене рішенням Правління АТ «ФОРТУНА-БАНК» від 28.12.2012 (Протокол № 83);
39. Копія Зміни до Положення про кредитування ММСП в АТ «ФОРТУНА-БАНК», затверджене рішенням Правління AT «ФОРТУІ ІА-БАНК» від 24.09.2012 (Протокол № 64), затверджене рішенням Правління АТ «ФОРТУНА-БАНК» від 12.02.2013 (Протокол № 6);
40. Копія Довідки про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку за період з 11.09.201 6 по 10.10.2016 Форм і № 3 81.03 АТ «ФОРТУГА-БАНК»
41. Копія Звіту про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції протягом місяця з 02.09.2016 по 03.10.2016 Форма № 611.01 AT «ФОРТУНА-БАНК»;
42. Копія Звіту про двадцять найбільших акціонерів (учасників банку) на 01.04.2016 Форма № 670.01 АТ ФОРТУН А-БАНК»;
43. Копія Звіту про двадцять найбільших акціонерів (учасників банку) на 01.10.2016 Форма № 670.01 АТ ФОРТУНА-БАНК»;
44. Копія Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів за 2016 рік.
45. Форма № 1Д "Баланс банку" (файл 01) Банківська таємниця АТ "Фортуна Банк" (Звітна дата: 05.01.2016);
46. Форма № 1Д "Баланс банку" (файл 01) Банківська таємниця АТ "Фортуна Банк" (Звітна дата: 04.01.2017);
47. Форма звітності № 10 "Оборотно-сальдовий баланс банку" Банківська таємниця АТ "ФОРТУНА-БАНК" (Звітна дата: 01.02.2016);
48. NX.BS N1D_11 (03) Щоденна динаміка економічних нормативів (04.01.2016-20.02.2017);
49. NX.BSC N613 (01).v07 Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами (01.01.2016-01.03.2016);
50. NX.BSC N613 (01).v07 Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами (01.02.2017);
51. NX.BSC N613 (01).v07 Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами (01.04.2016-01.10.2016);
52. NX.BSC N613 (01).v07 Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами (01.11.2016-01.01.2017);
53. NX.BSC N614 (01).v2 Звіт про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку (01.01.2016-01.03.2016);
54. NX.BSC N614 (01).v2 Звіт про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку (01.04.2016-01.10.2016);
55. NX.BSC N614 (01).v2 Звіт про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку (01.11.2016-01.02.2016);
56. NXBSC N625 (01).v3 Звіт про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку (01.01.2016-01.03.2016);
57. NXBSC N625 (01).v3 Звіт про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку (01.04.2016-01.10.2016);
58. NXBSC N625 (01).v3 Звіт про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку (01.11.2016-01.02.2017);
59. Інформаційна довідка про суму коштів, списаних у збиток за результатом продажу активів АТ «ФОРТУНА-БАНК», щодо ТОВ «ЖАН РОЛАН» (за договором № 04КЛ/12/2029/ЮР від 05.03.2014), ТОВ «ІНТЕЛ КАПІТАЛ» (за договором № 04КЛ/61/1818/ЮР від 07.05.2013), ТОВ «РІВ'ЄРА-ФІНАНС» (за договором № 04КЛ/97/1837/ЮР від 19.08.2013); ТОВ «САНТА СОФІЯ» (за договором № 04КЛ/145/2013/ЮР від 16.12.2013), ТОВ «ТЕХНООПТ-ТОРГ» (за договором № 04КЛ/158/1638/ЮР від 16.11.2012), ТОВ «УКРФРУТ» (за договором 04КЛ/27/1673/ЮР від 06.03.2013);
60. Інформаційна довідка про суму коштів, списаних у збиток за результатом продажу активів АТ «ФОРТУНА-БАНК», щодо ТОВ «БЕСТОМ» (за договором № 04КЛ/155/1269/ЮР від 14.11.2012), ТОВ «БІГБЕН» (за договором № 04КЛ/54/1819/ЮР від 16.04.2013), ТОВ «БІЗНЕС КАПІТАЛ» (за договором № 04КЛ/150/1534/ЮР від 13.11.2012), ТОВ «КЕРЧ ОЙЛ» (за договором № 04КЛ/111/1842/ЮР від 18.09.2013), ТОВ «МАНІФЕСТО» (за договором № 04КЛ/116/1849/ЮР від 26.09.2013); ТОВ «ПЕТРОЛ-НАВІГАТОР» (за договором № 04КЛ/122/1841/ЮР від 11.10.2013);
61. Інформаційна довідка про суму коштів, списаних у збиток за результатом продажу активів АТ «ФОРТУНА-БАНК», щодо ТОВ «ОТО ТРАНС» (за договором № 04КЛ/41/1674/ЮР від 04.04.2013), ТОВ «ОСІБОРІ» (за договором № 04КЛ/151/1680/ЮР від 13.11.2012);
62. Виписки по особовим рахункам на CD диску;
63. Оборотно-сальдовий баланс АТ «ФОРТУНА-БАНК», за період та щоденний станом на: 01.01.2016, 01.01.2017, 01.02.2016, 01.02.2017, 01.03.2016, 01.04.2016, 01.05.2016, 01.06.2016, 01.07.2016, 01.08.2016, 01.09.2016, 01.10.2016, 01.11.2016, 01.12.2016, 21.02.2017, 01.01.2017, 01.02.2017, 02.01.2017, 02.02.2017, 03.01.2017, 22. 03.02.2017, 04.01.2017, 05.01.2017, 06.01.2017, 06.02.2017, 07.02.2017, 08.02.2017, 09.01.2017, 09.02.2017, 10.01.2017, 10.02.2017, 11.01.2017, 11.02.2017, 12.01.2017, 13.01.2017, 13.02.2017, 14.02.2017, 15.02.2017, 16.01.2017, 16.02.2017, 17.01.2017, 17.02.2017, 18.01.2017, 19.01.2017, 20.01.2017, 20.02.2017, 21.02.2017, 23.01.2017, 24.01.2017, 25.01.2017, 26.01.2017, 27.01.2017, 28.01.2017, 30.01.2017, 31.01.2017;
64. Докладні розрахунки заборгованості станом на 25.06.2020 за кредитними договорами № 04КЛ/155/1269/ЮР від 14.11.2012, № 04КЛ/54/1819/ЮР від 16.04.2013, № 04КЛ/150/1534/ЮР від 13.11.2012, № 04КЛ/12/2029/ЮР від 05.03.2014, № 04КЛ/61/1818/ЮР від 07.05.2013, № 04КЛ/111/1842/ЮР від 18.09.2013, № 04КЛ/116/1849/ЮР від 26.09.2013, № 04КЛ/122/1841/ЮР від 11.10.2013, № 04КЛ/97/1837/ЮР від 19.08.2013, № 04КЛ/145/2013/ЮР від 16.12.2013, № 04КЛ/158/1638/ЮР від 16.11.2012, № 04КЛ/27/1673/ЮР від 06.03.2013, № 04КЛ/41/1674/ЮР від 04.04.2013, № 04КЛ/151/1680/ЮР від 13.11.2012 у розрізі видів заборгованості (простроченої заборгованості за кредитом, відсотками, комісією, пенею тощо), у т.ч. суми видачі кредиту, нарахувань відсотків, комісії, пені, із підтверджуючими документами (банківськими виписками, довідками тощо) за весь період дії договорів.
3. Для проведення судової експертизи матеріали справи № 910/9156/20 надіслати до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Сім'ї Бродських, 6).
4. По закінченню експертизи висновки та матеріали справи № 910/9156/20, а також документи, що підтверджують витрати, пов'язані з проведенням експертизи, надіслати до Господарського суду міста Києва.
5. Провадження у справі № 910/9156/20 зупинити на час проведення судової економічної експертизи та отримання її результатів.
6. Копію ухвали надіслати сторонам у справі та Київськомунауково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.
Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена в частині зупинення провадження в порядку і строки, передбачені ст.ст.256, 257 Господарського процесуального кодексу України.
Суддя А.М.Селівон