Справа № 585/763/26
Номер провадження 1-кс/585/294/26
26 березня 2026 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026200470000137 від 23.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , -
1. 20.03.2026 року слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
2. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026200470000137 від 23.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
22.02.2026 року надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що 22.02.2026 він на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 розмістив оголошення про продаж товару, у месенджер "Вайбер" йому надійшло повідомлення від користувача з мобільним номером телефона НОМЕР_1 , в ході бесіди даний користувач надіслав посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 , для отримання коштів за товар, в подальшому заявник перейшов за даним посиланням та вказав реквізити зарплатної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , внаслідок чого з його банківської картки було перераховано грошові кошти в сумі 7681 гривень на ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відомості за даним фактом 23.02.2026 р. було внесено в ЄРДР за № 12026200470000137 від 23.02.2026 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В даному кримінальному провадженні вже було отримано ухвалу cуду від 03.03.2026 по даному факту, однак вказаний текст в ухвалі не відповідає вказаному у клопотанні слідчого, тому виникла необхідність у повторному зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
первинних документів, які свідчать про зарахування на картку: № № НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 22.02.2026 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
інформації про використання картки: № НОМЕР_2 в системі мобільного банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 22.02.2026 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці: № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 22.02.2026 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період з 22.02.2026 по час виконання ухвали;
інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;
інформації стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web - банкінг у період з 22.02.2026 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до документів у банківській установі.
3. Слідчий в судове засідання не з'явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з'явилися.
Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
4. Як вбачається з документів, наданих суду слідчим, дійсно 23.03.2026 року розпочато кримінальне провадження №12026200470000137 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
5. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими/ дізнавачами у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .
6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України та погоджено з прокурором.
7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.
Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.
8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення (злочину) передбаченого частиною 4 статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.
11. З матеріалів наданих суду, зокрема з рапорту, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, заяви про залучення до провадження як потерпілого, протоколу допиту потерпілого, виписки по картковому рахунку, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З клопотання слідчого вбачається, що в даному кримінальному провадженні вже було отримано ухвалу слідчого судді від 03.03.2026 року по даному факту.
Згідно ухвали слідчого судді від 03 березня 2026 року (справа № 585/763/26, номер провадження 1-кс/585/192/26), викладені в ній обставини, не стосуються клопотання, поданого на розгляд.
13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період, за який надається дозвіл, відповідає часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому таке втручання в приватне життя є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв'язку із чим клопотання необхідно задовольнити, надавши дозвіл на доступ до зазначених у клопотанні документів по день постановлення ухвали слідчого судді - 26 березня 2026 року.
Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя -
1. Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026200470000137 від 23.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , - задовольнити.
2. Надати дозвіл слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № № НОМЕР_2 , а саме: документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
первинних документів, які свідчать про зарахування на картку: № № НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 22.02.2026 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі - до 26 березня 2026 року;
інформації про використання картки: № НОМЕР_2 в системі мобільного банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 22.02.2026 року та до 26 березня 2026 року у банківській установі,із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці: № НОМЕР_2 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 22.02.2026 року та до 26 березня 2026 року, у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період з 22.02.2026 по 26 березня 2026 року;
інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;
інформації стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web - банкінг у період з 22.02.2026 року та до 26 березня 2026 року у банківській установі.
3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 26 травня 2026 року.
4. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
5. Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.
МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_17